北京のOTCボス、宋士杰が詐欺により英米資産を失う

2025年9月5日、宋士杰の執行に関する最近の事件が明らかになりました。彼は以前、北京で最大の店頭(OTC)マージントレーディングのボスでした。財新は、士杰がすでにイギリスとアメリカの当局に約2億人民元を引き渡したと報じています。これは約2750万USDの資産に相当します！より近い視点から見てみましょう：

ロンドン資産の英国押収

イギリスの国家犯罪庁(NCA)は、約1億6100万人民元(、22.7百万USD)に相当する資産が宋のものであることを確認しました。これには以下が含まれます：

• ウェストミンスターの高級住宅。
• ヘンドンの6つのアパート
• 英国の銀行口座の資金

ロンドンの不動産市場を通じてのマネーロンダリングは、規制当局の注視を集めており、このケースは同市が高額な金融犯罪の中心地となっていることを浮き彫りにしています。大西洋の反対側では、米国の当局がShijieの暗号資産を攻撃しました。2025年3月のフロリダ州オーランドの裁判所の提出書類では、Songが1,000万USDを含む3つのBinanceアカウントを失ったことが記述されています。

暗号詐欺へのリンク

この事件は、古典的な金融詐欺と暗号詐欺が交差する様子を示しているため、特に興味深いです。ソンは中国での違法な証券取引とOTCマージン貸付に関与していました。さらに、シージエも暗号詐欺の「豚の屠殺」に巻き込まれており、これは過去数年で世界的に大規模な拡大を見せています。

アメリカの統計によると、豚肉を使った詐欺に関連する投資詐欺は、2023年に39億ドルの損失を引き起こし、2019年からほぼ2000パーセントの増加を示しています。Songのアカウントが凍結されたことは、法執行機関がこのような活動に関連する暗号資産をより簡単に追跡し、押収できるようになったことを示しています。

なぜシジエ事件が重要なのか？

• 資産の価値: これは、過去数年での暗号関連詐欺の最大の国境を越えた押収で、総額は3200万USDを超えます。
• 国際協力: さらに、英国国家犯罪庁、米国の裁判所、中国の公安部との共同作戦は、違法な資金の流れに対する数少ない三者間の作戦の一つを前面に押し出す手助けをしています。
• 豚の解体に関するスポットライト: 規制当局は、被害者が世界中で被害に遭う詐欺にこの事件を結び付けることにより、暗号における最も有害な詐欺トレンドの一つにさらに光を当てています。

このケースは、世界中の規制の動向に影響を与えるでしょう。MiCAフレームワークはすでにEU内での統制を強化しており、米国の規制当局は取引所に対してコンプライアンスの向上を求めています。中国の役割も、北京が資本流出や違法な暗号活動に対処するために他国と協力する意欲が高まっていることを示しています。