香港の裁判所の文書や事情に詳しい情報筋によると、Tronの創業者であるJustin Sun氏は、約5億ドルの準備金がアクセスできなくなった後、**TrueUSDに(TUSD)**の金融ライフラインを提供しました。
TUSDの親会社であるTechteryxは、2020年12月にTrueCoinからステーブルコインを取得し、(FDT)香港を拠点とする受託者であるFirst Digital Trustに準備金の管理を任せました。しかし、米国の法律事務所Cahill Gordon & Reindelは、裁判所に提出した書類の中で、FDTはケイマン諸島で登録されているAria Commodity Finance Fundに準備金を投資(Aria CFF)指示されたと主張している。それどころか、約4億5,600万ドルが、ドバイに拠点を置く独立した無許可の事業体であるAria Commodities DMCCに送金されたとされています。
裁判所の文書によると、Matthew Brittain氏はAria Capital Management Ltd.を通じてAria CFFの支配者として、妻のCecilia Brittain氏はAria Commodities DMCCの唯一の株主として記載されている。
Aria DMCCは貿易金融、資産開発、コモディティ取引を専門とし、Aria CFFはAria DMCCや第三者を含むコモディティ投資家に資金を提供しています。管理ミスの疑いがあるにもかかわらず、Moore CPA Limitedの証明レポートによると、FDTは2024年11月時点でTUSDの5億100万ドルの準備金を監督していました。
また、香港の裁判所に提出された書類によると、First DigitalのCEOであるVincent Chok氏は、約1,550万ドルの非公開のキックバックを「Glass Door」と呼ばれる組織に送金し、さらに1,500万ドルをFDTからAria DMCCへの不正な貿易金融融資のために組成したと主張しています。原告は、これらの行為を詐欺的な虚偽表示と横領と表現していますが、これらの主張はいずれも法廷で証明されていません。
Aria DMCCは、製造工場、採掘事業、船舶、再生可能エネルギーイニシアチブなど、比較的流動性の低いグローバルプロジェクトに資金を投資したと報じられています。Techteryxが2022年半ばから2023年初頭にかけてAria CFFから投資を回収しようとした際、同社は資金を返還せず、支払いを怠ったとされています。
2023年7月現在、テクテリクスはTUSDの完全な運営管理を引き継ぎ、TrueCoinの参加は終了しました。流動性危機への対応として、Sunは融資として構成された緊急流動性支援の提供に踏み切った。その後、Techteryxチームは4億TUUSDを一時的に隔離し、発行者の財政難にもかかわらず、トークン保有者に影響を与えることなく小売返済が継続されるようにしました。
First DigitalのChokは、主張に対してFDTはTechteryxの指示に従ってのみ取引を行い、投資を独立して評価していないと主張し、いかなる犯罪も犯していないと否定しました。
Chok氏は、Aria CFFが返金要求に応じることを躊躇したのは、Techteryxの所有構造に対する懸念によるものだと示唆した。
