Dari pertukaran ke strategi on-chain: Jalan perdagangan Aset Kripto seorang ahli analisis data

Pada tahun 2017, seorang ahli analisis data yang lahir di Taiwan memasuki bidang Aset Kripto dan bergabung dengan departemen listing sebuah pertukaran di daratan China pada tahun 2019. Di sana, ia fokus pada analisis data on-chain dan due diligence mendalam proyek, pengalaman ini memberinya dasar analisis data yang kuat dan pemahaman industri.

Pada tahun 2022, ia meninggalkan pertukaran untuk memulai usaha. Awalnya fokus pada pengembangan proyek NFT, tetapi seiring dengan penurunan popularitas pasar NFT, ia dengan cepat menyadari munculnya perdagangan Memecoin, dan segera mengubah arah untuk memfokuskan perhatian pada transaksi on-chain dan keputusan investasi berbasis data. Ia dan timnya mengembangkan berbagai alat analisis dan robot perdagangan untuk memantau pergerakan alamat on-chain dan menghasilkan sinyal perdagangan.

Strategi perdagangan ahli ini memiliki ciri khas yang jelas: tidak fokus pada penilaian naratif, tetapi berfokus pada pemantauan on-chain dan aturan pengambilan untung dan kerugian yang ketat. Dia menekankan bahwa dengan menetapkan strategi pengambilan untung dan kerugian yang jelas, perdagangan dapat terhindar dari gangguan emosi subjektif.

Sementara itu, ia menunjukkan bahwa logika perdagangan perlu terus dioptimalkan. Awalnya fokus pada perilaku perdagangan uang pintar on-chain, kemudian diperluas ke perilaku pengelolaan tim, dan selanjutnya ke perilaku alamat utama koin individu. Melalui analisis mendalam terhadap aktivitas on-chain ini, ia terus meningkatkan akurasi keputusan perdagangan.

Saat ini, posisi utama beliau mencakup BTC, ETH, dan SOL, yang menjadi dasar dari portofolio investasi inti. Selain itu, Moodeng yang baru-baru ini menunjukkan kinerja yang luar biasa telah menjadi salah satu tonggak penting baginya: mencapai pengembalian 5000 kali dalam waktu singkat. Namun bagi beliau, makna Moodeng tidak hanya terbatas pada keuntungan.

Nilai sejati Moodeng terletak pada verifikasi efektivitas strategi berbasis datanya. Dengan melacak perilaku on-chain dari alamat utama Moodeng, ia membuktikan teori perdagangan "mengikuti pemain besar". Hasil praktik ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas strateginya, tetapi juga memberikan dukungan pengalaman berharga untuk keputusan perdagangan di masa depan.

Data dan Disiplin: Kunci Keberhasilan Perdagangan

Dalam proses perdagangan, ahli ini menekankan strategi standar "menggandakan modal, menghentikan kerugian dengan setengah" yang merupakan inti dari manajemen risikonya. Strategi ini menghindari gangguan emosi pasar dengan aturan yang jelas dan memverifikasi kelayakan nilai harapan positif (EV) melalui model matematika.

Dalam perdagangan, cukup pertahankan tingkat kemenangan di atas 33% untuk mencapai EV positif. Contohnya:

• Skenario profit: Menjual semua aset setelah aset menggandakan, mencapai keuntungan 100%.

• Situasi stop loss: menjual semua setelah aset terpotong setengah, rugi 50%.

Berdasarkan asumsi di atas, ketika tingkat kemenangan mencapai atau melebihi 33%, keuntungan jangka panjang trader akan menunjukkan pertumbuhan positif. Strategi ahli ini berbasis probabilitas, dengan fokus pada menjaga stabilitas mental dan menghindari perubahan keputusan trading akibat fluktuasi pasar jangka pendek.

Sementara itu, timnya mengembangkan serangkaian alat yang berfokus pada data, untuk memberikan wawasan mendalam kepada pengguna tentang tren pasar dan perilaku pemain utama:

Alat Analisis Insider Token

Melalui big data, menganalisis struktur kepemilikan token dan perilaku alamat. Fungsi inti meliputi:

• Identifikasi perilaku utama: Menyaring alamat yang memiliki keterkaitan transfer atau karakteristik perdagangan kolektif, mengklasifikasikannya sebagai "geng" atau "kelompok utama".
• Snapshot dan analisis tren: melakukan evaluasi kualitatif dan kuantitatif terhadap konsentrasi kepemilikan token, mengidentifikasi apakah entitas utama sedang mengumpulkan koin.
• Optimisasi model perilaku: Menggabungkan perilaku transfer alamat (seperti penggunaan jembatan lintas rantai atau pencampur koin) serta tren aliran dana on-chain, membentuk prediksi yang tepat terhadap operasi utama.

Alat Sinyal Perdagangan Real-Time

Ini adalah alat sinyal perdagangan waktu nyata yang dikembangkan berdasarkan basis data ribuan alamat uang pintar yang terakumulasi oleh tim. Ketika sekelompok alamat dengan rekam jejak sejarah yang baik membeli koin tertentu secara kolektif dalam waktu singkat di pasar, alat ini akan mengeluarkan sinyal. Sinyal ini dapat membantu pengguna dengan cepat menangkap tren pasar dan menilai apakah koin tersebut memiliki potensi ruang kenaikan jangka pendek.

Alat-alat ini menyediakan pengguna dengan sistem dukungan perdagangan yang lengkap. Misalnya, ketika alat analisis dalam token menunjukkan bahwa tingkat akumulasi utama dari suatu token mencapai puncaknya, sementara alat sinyal perdagangan waktu nyata menangkap perilaku pembelian kolektif dari beberapa uang pintar, ini biasanya menandakan bahwa token tersebut mungkin menjadi sorotan pasar. Pengguna dapat menggunakan data yang diberikan oleh alat, menggabungkannya dengan strategi pengembalian ganda dan stop loss setengah, untuk membangun posisi dan melacak pergerakan.

Strategi Data untuk Menangkap Arah Pergerakan Utama

Di pasar Aset Kripto, pelaku utama mendapatkan keuntungan melalui akumulasi dan distribusi, selama proses ini perilaku kepemilikan on-chain pasti akan berubah. Inti dari strategi perdagangan adalah bagaimana menangkap pola perilaku pelaku utama melalui data. Misalnya, pelaku utama akan menunjukkan perilaku on-chain tertentu selama periode akumulasi, perilaku ini dapat dikumpulkan dan diubah menjadi sinyal perdagangan.

Namun, ketika lebih banyak orang mengadopsi strategi serupa, pelaku utama mungkin menyesuaikan strategi atau bahkan menyembunyikan perilaku. Oleh karena itu, efektivitas strategi perdagangan perlu terus disesuaikan dan dioptimalkan untuk mengidentifikasi kemungkinan perilaku tersembunyi dari pelaku utama. Ahli ini berpendapat bahwa ini adalah permainan yang berkelanjutan, dan model pemantauan yang dioptimalkan secara dinamis adalah kunci untuk efektivitas jangka panjang dari strategi.

Strateginya dimulai dengan melacak "uang pintar", alamat-alamat ini biasanya dapat mencapai tingkat kemenangan lebih dari 40% di pasar dan menghasilkan keuntungan yang signifikan. Melalui alat untuk menyaring alamat-alamat ini, ia dan timnya membangun DAO mereka sendiri dan daftar pemantauan, untuk terus memantau sekelompok kluster alamat dengan kinerja yang sangat baik.

Metode inti dari strategi mencakup:

• Mengidentifikasi tindakan kolektif: Pemantauan tim menemukan bahwa beberapa kelompok alamat melakukan operasi secara bersamaan, termasuk akuisisi kolektif dan tindakan distribusi. Pola ini menjadi dasar strategi.
• Kontrol posisi: Saat mengikuti pemain utama, hindari masuk ke dalam 100 besar daftar kepemilikan, tetap rendah hati, agar tidak memengaruhi ritme perdagangan pemain utama. Biasanya, posisi beli tidak melebihi 0,5% dari nilai pasar token tersebut.
• Respons sinyal: Ketika kluster dalam daftar pemantauan menunjukkan fenomena kolektif memasuki koin tertentu, strategi mengikuti dengan percobaan kecil untuk menghindari pengungkapan perilaku diri terlalu dini.

Kasus Perdagangan Moodeng

Keberhasilan perdagangan Moodeng adalah tonggak penting bagi tim ahli ini. Pada September 2024, tim memantau sekelompok alamat yang telah berkinerja baik dalam jangka panjang masuk secara besar-besaran ke Moodeng dan dengan cepat menyerap. Tim, berdasarkan metode perdagangan utama sebelumnya, mempertahankan pembelian dalam jumlah kecil dan secara bertahap mengikuti.

Dalam proses transaksi, para pelaku utama melakukan beberapa kali kenaikan dan penyesuaian untuk menguji emosi beli dan jual pasar, sambil memastikan konsentrasi koin tidak tereduksi. Para ahli memantau secara real-time perubahan proporsi kepemilikan alamat pelaku utama ini, menemukan bahwa pelaku utama selalu kembali mengumpulkan koin setelah setiap penyesuaian. Fenomena ini memperkuat keyakinan tim terhadap Moodeng.

Akhirnya, Moodeng meningkat dari nilai pasar kecil hingga mencapai nilai pasar ratusan juta, tim tidak hanya memperoleh keuntungan besar, tetapi juga melalui proses ini membuktikan teori perdagangan "mengikuti kekuatan utama".

Memanfaatkan Peluang Perputaran Dana di Pasar Aset Kripto

Perubahan siklus di pasar Aset Kripto memiliki dampak signifikan terhadap pelaksanaan strategi perdagangan. Dari perspektif siklus besar, titik fokus dana pada periode yang berbeda akan bervariasi:

Rotasi Koin Utama: Dana mungkin terfokus pada aset utama seperti BTC, ETH, pada saat ini likuiditas on-chain kurang, volume perdagangan kecil.

Jaringan Publik yang Muncul dan Peralihan Fokus: Fokus ekosistem akan beralih antar jaringan publik, seperti baru-baru ini dari ETH ke Base, BSC, dan kemudian ke Solana. Solana, karena TPS yang tinggi dan biaya Gas yang rendah, telah menjadi tempat berkembangnya perdagangan frekuensi tinggi dan proyek-proyek inovatif.

Lintasan Meme dan Perubahan Narasi: Dalam lintasan yang lebih tersegmentasi, seperti koin Meme, dana juga akan bergerak seiring dengan pembaruan launchpad atau perubahan narasi. Misalnya, dari pasar PVP frekuensi tinggi di Solana, hingga proyek baru di rantai Base, fokus dana pasar terus berpindah.

Dengan alat data on-chain, tim ahli ini memantau secara real-time volume transaksi on-chain dan arus dana, membantu pengambilan keputusan. Misalnya, pergerakan dana terbaru menunjukkan bahwa ekonomi virtual di rantai yang muncul (seperti AI Agent, Virtuals) menjadi tren, yang mengisyaratkan bahwa tim perlu menyesuaikan posisi mereka tepat waktu, mengikuti arah arus dana.

Ketenteraman dan Disiplin: Faktor Kunci Penentu Keberhasilan atau Kegagalan Perdagangan

Bull market menyediakan banyak peluang, tetapi juga disertai dengan risiko tinggi. Dalam pasar seperti ini, menjaga ketenangan dan disiplin sangat penting:

Penilaian Mandiri: Ahli ini menekankan bahwa perdagangan harus berfokus pada verifikasi strategi, bukan mengikuti emosi pasar. Dia menunjuk bahwa fluktuasi emosi di pasar bullish dapat dengan mudah membuat pedagang terjebak dalam narasi "bull market selamanya", yang mengarah pada optimisme berlebihan.

Mengambil Keuntungan pada Waktu yang Tepat: Salah satu jebakan besar di pasar bullish adalah "tidak mau menjual". Meskipun pasar naik, keluar dengan sebagian keuntungan adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan jangka panjang. Bahkan jika melewatkan titik yang lebih tinggi, mengendalikan risiko selalu lebih diutamakan daripada mengejar hasil yang lebih tinggi.

Dukungan Aliran Kas Stabil: Aliran kas adalah penentu ketenangan dalam perdagangan. Dengan mendapatkan aliran kas yang stabil melalui bisnis inti atau dana kuantitatif, ketergantungan terhadap fluktuasi pasar jangka pendek dapat dikurangi, sehingga perdagangan menjadi lebih tenang.

Dan di pasar bullish, trader sering kali menghadapi kecemasan, yang mencakup: takut kehilangan peluang, hasil yang tidak sesuai harapan, serta fluktuasi psikologis yang disebabkan oleh penarikan jangka pendek. Mengenai hal ini, ahli ini juga membagikan cara menghadapinya:

Kerangka Perdagangan yang Fokus: Perdagangan di luar kerangka meskipun menguntungkan, tidak dianggap sebagai keberhasilan. Inti dari perdagangan adalah memverifikasi strategi dan menyaring pemahaman, bukan keuntungan sesaat.

Membangun Lingkungan Komunikasi yang Tenang: Hindari gangguan dari sinyal emosional, dan jaga komunikasi dengan mitra perdagangan yang tenang dan rasional. Terutama di pasar bull, emosi yang terlalu panas dapat memicu keputusan yang tidak rasional.

Ingat Siklus Pasar: Dia menunjukkan bahwa pasar bullish tidak "abadi", melainkan merupakan siklus di mana peluang dan risiko berdampingan. Meskipun ada sentimen bullish yang kuat, kita harus waspada terhadap risiko, terutama ketika hanya ada satu narasi yang muncul di pasar dan tidak ada logika pendukung yang jelas.

Metode untuk Meningkatkan Tingkat Pemahaman dengan Cepat

Ahli ini percaya bahwa inti dari pertumbuhan pribadi terletak pada peningkatan lingkaran, dan berkomunikasi dengan orang-orang berpengetahuan tinggi dapat secara signifikan mempercepat iterasi pemahaman diri. Dia menekankan bahwa melampaui zona nyaman sosial dan secara aktif berinteraksi dengan orang-orang yang luar biasa adalah cara penting untuk meningkatkan diri.

Dalam proses perdagangan dan kewirausahaan, ia mencari titik terobosan miliknya sendiri dengan terus belajar dari pengalaman dan metode keberhasilan orang lain. Pengaruh dari berkomunikasi dengan orang lain secara perlahan memengaruhi dirinya. Tindakan dan hasil dari orang-orang sukses di sekitarnya dapat memotivasi dirinya untuk berpikir, dan lebih lanjut mengoptimalkan jalurnya sendiri. Ia mendorong "sosialisasi ke atas", dengan berinteraksi dengan orang-orang yang lebih unggul, menemukan lebih banyak kemungkinan.

Dia juga menyebutkan bahwa "Ayah Kaya, Ayah Miskin" adalah sebuah buku yang memiliki pengaruh yang dalam terhadap cara berpikir keuangannya. Buku ini menekankan konsep empat kuadran kekayaan, mengajarinya untuk berpikir tentang manajemen kekayaan dari sudut pandang "membuat uang bekerja untuk dirinya sendiri". Dia menyebutkan bahwa buku ini telah memecahkan pandangan "pekerjaan yang stabil" dalam pendidikan tradisional, menginspirasinya untuk menjelajahi kemungkinan kewirausahaan dan investasi.

Selain buku, kemajuannya juga berkat sumber pengetahuan lainnya. Misalnya:

1. KOL analisis on-chain seperti Ai Yi dan Mai Zong, mereka masing-masing memberikan wawasan mendalam dari perspektif analisis data on-chain dan perilaku pasar.

2. Media Sosial dan Komunitas: Dengan mengikuti trader aktif di Twitter dan Telegram, cepat menangkap tren pasar, dan berdiskusi dengan anggota tim tentang jalur baru dan peluang bisnis.

Selain itu, pakar ini percaya bahwa: kombinasi pemahaman antara Web2 dan Web3 adalah arah penting di masa depan. Dia dan timnya sering meneliti studi kasus bisnis di Web2, mengeksplorasi bagaimana cara menyalin model keberhasilan tersebut ke dalam Web3. Pemikiran lintas bidang ini membuatnya tetap unggul dalam eksplorasi jalur baru.

Ringkasan dan Saran

Data Driven dan Optimasi Berkelanjutan: Strategi perdagangan yang didorong oleh data telah terbukti efektif dalam praktik, tetapi memerlukan penyesuaian dinamis yang berkelanjutan. Selain itu, baik rotasi hotspot on-chain maupun perubahan narasi jalur harus tetap peka dan adaptif.

Kesabaran dan Disiplin: Sukses dalam perdagangan tidak hanya bergantung pada strategi, tetapi juga memerlukan keadaan mental yang stabil. Baik dalam pasar bull maupun bear, mengikuti aturan perdagangan dan menjaga penilaian independen adalah kunci untuk meraih keuntungan jangka panjang.

**Membangun Pilar Pengetahuan dan Arus Kas: **Dengan arus kas yang stabil sebagai dasar, para trader dapat menghadapi fluktuasi pasar dengan sikap yang lebih tenang. Dengan "terus belajar" dan "naik tingkat dalam komunitas", buatlah diri Anda selalu berada di garis depan pengetahuan.