Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh Ramil Palafox, pendiri perusahaan kripto PGI Global, telah mengatur skema Ponzi besar-besaran senilai $198 juta yang menyesatkan investor di seluruh dunia.
Palafox dituduh menipu investor dengan mempromosikan PGI Global sebagai bisnis aset kripto dan perdagangan valuta asing yang sah dari Januari 2020 hingga Oktober 2021.
Skema Ponzi Senilai $198Juta Terungkap
Keluhan SEC merinci bahwa Palafox menjual paket "keanggotaan" yang menjanjikan pengembalian tinggi dari operasi perdagangan yang diduga dilakukan oleh PGI Global, sambil juga menawarkan insentif rujukan gaya pemasaran multi-level untuk mendorong investor baru.
Pada kenyataannya, Palafox telah menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor untuk biaya pribadi, termasuk barang-barang mewah seperti Lamborghini. Mayoritas dari sisa dana digunakan untuk membayar imbal hasil kepada investor awal dalam skema Ponzi klasik hingga skema tersebut runtuh pada akhir tahun 2021.
Scott Thompson, Direktur Asosiasi di Komisi Sekuritas dan Bursa Kantor Regional Philadelphia, menyatakan,
"Seperti yang didalilkan dalam pengaduan kami, Palafox menarik investor dengan daya tarik keuntungan yang dijamin dari perdagangan aset kripto dan valuta asing yang canggih, tetapi alih-alih berdagang, Palafox membeli mobil, jam tangan, dan rumah untuk dirinya sendiri dan keluarganya menggunakan jutaan dolar dari dana investor."
Laura D’Allaird, Kepala Unit Cyber dan Teknologi yang Berkembang SEC, menggambarkan tindakan Palafox sebagai menggunakan daya tarik inovasi industri kripto untuk menipu investor dan menyembunyikan penipuan sekuritas skala besar.
Komplain SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, telah menuduh Palafox dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran federal. Komisi berusaha untuk mencegahnya berpartisipasi dalam program pemasaran multi-level, menuntut pengembalian hasil yang didapat secara ilegal, dan menyerukan sanksi sipil.
Selain itu, pengaduan tersebut menyebut beberapa tergugat pemulihan, termasuk BBMR Threshold LLC dan individu yang terkait dengan Palafox, yang meminta pengembalian dana yang diperoleh secara tidak sah. Palafox juga menghadapi tuduhan kriminal, dengan kasus paralel yang diajukan oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia.
Penindakan di Inggris
Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Inggris menutup divisi Inggris PGI Global karena diduga menjalankan skema penipuan yang menjanjikan imbal hasil hingga 200% kepada investor. Perusahaan tersebut mengklaim menawarkan investasi aset digital yang menguntungkan tetapi gagal memenuhi janjinya.
Otoritas menentukan bahwa PGI Global telah mencuri lebih dari $700,000 dari pengguna, dengan eksekutif mengalihkan $225,000 ke akun pribadi dan menghabiskan $11,500 untuk barang-barang mewah. Sementara itu, Palafox dilaporkan menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
SEC Menjatuhkan Palu pada Skema Ponzi Kripto Senilai $198 Juta
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menuduh Ramil Palafox, pendiri perusahaan kripto PGI Global, telah mengatur skema Ponzi besar-besaran senilai $198 juta yang menyesatkan investor di seluruh dunia.
Palafox dituduh menipu investor dengan mempromosikan PGI Global sebagai bisnis aset kripto dan perdagangan valuta asing yang sah dari Januari 2020 hingga Oktober 2021.
Skema Ponzi Senilai $198Juta Terungkap
Keluhan SEC merinci bahwa Palafox menjual paket "keanggotaan" yang menjanjikan pengembalian tinggi dari operasi perdagangan yang diduga dilakukan oleh PGI Global, sambil juga menawarkan insentif rujukan gaya pemasaran multi-level untuk mendorong investor baru.
Pada kenyataannya, Palafox telah menyalahgunakan lebih dari $57 juta dana investor untuk biaya pribadi, termasuk barang-barang mewah seperti Lamborghini. Mayoritas dari sisa dana digunakan untuk membayar imbal hasil kepada investor awal dalam skema Ponzi klasik hingga skema tersebut runtuh pada akhir tahun 2021.
Scott Thompson, Direktur Asosiasi di Komisi Sekuritas dan Bursa Kantor Regional Philadelphia, menyatakan,
Laura D’Allaird, Kepala Unit Cyber dan Teknologi yang Berkembang SEC, menggambarkan tindakan Palafox sebagai menggunakan daya tarik inovasi industri kripto untuk menipu investor dan menyembunyikan penipuan sekuritas skala besar.
Komplain SEC, yang diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Virginia, telah menuduh Palafox dengan pelanggaran terhadap ketentuan anti-penipuan dan pendaftaran federal. Komisi berusaha untuk mencegahnya berpartisipasi dalam program pemasaran multi-level, menuntut pengembalian hasil yang didapat secara ilegal, dan menyerukan sanksi sipil.
Selain itu, pengaduan tersebut menyebut beberapa tergugat pemulihan, termasuk BBMR Threshold LLC dan individu yang terkait dengan Palafox, yang meminta pengembalian dana yang diperoleh secara tidak sah. Palafox juga menghadapi tuduhan kriminal, dengan kasus paralel yang diajukan oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik Timur Virginia.
Penindakan di Inggris
Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Inggris menutup divisi Inggris PGI Global karena diduga menjalankan skema penipuan yang menjanjikan imbal hasil hingga 200% kepada investor. Perusahaan tersebut mengklaim menawarkan investasi aset digital yang menguntungkan tetapi gagal memenuhi janjinya.
Otoritas menentukan bahwa PGI Global telah mencuri lebih dari $700,000 dari pengguna, dengan eksekutif mengalihkan $225,000 ke akun pribadi dan menghabiskan $11,500 untuk barang-barang mewah. Sementara itu, Palafox dilaporkan menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan.