Polisi Hong Kong menerima laporan bahwa orang Tiongkok membuka akun boneka untuk mencuci uang, menghancurkan kelompok penipuan lintas batas yang melibatkan hampir tiga ratus juta dolar Hong Kong.
Kelompok penipuan di Taiwan mempekerjakan pelaku untuk mencuci uang hitam melalui akun orang lain. Sekarang, Hong Kong juga mengalami peningkatan penipuan lintas batas dengan banyak orang meminjam akun orang lain untuk mencuci uang. Tahun lalu, polisi Hong Kong mencatat 44.000 kasus penipuan dan menemukan bahwa banyak orang menjual atau meminjam "akun boneka" untuk mencuci uang hitam demi imbalan yang kecil.
Hong Kong menyebut akun pencucian uang sebagai akun boneka. Di antara akun boneka di Hong Kong, ada beberapa yang digunakan oleh orang-orang Cina untuk membuka akun bank di Hong Kong atau mencuci uang melalui akun "orang tua", "mahasiswa", dan "pekerja", Otoritas Moneter Hong Kong juga melakukan sosialisasi terhadap tiga jenis orang yang mudah terlibat dalam kasus ini, memperkuat hukuman bagi para pengemudi dan akun boneka, dan mengingatkan agar tidak mencoba melanggar hukum.
Kumpulan penipuan lintas batas menggunakan orang Tiongkok untuk membuka akun di Hong Kong untuk pencucian uang
Media Hong Kong melaporkan, polisi membongkar sindikat penipuan lintas batas, menangkap empat pria dan dua wanita, terlibat dalam pendapatan ilegal hampir tiga ratus juta dolar Hong Kong, polisi dan kejaksaan di lokasi menyita sembilan belas kartu ATM dan 250 ribu dolar tunai dan lainnya.
Divisi Kriminal Wilayah Utara Baru mengungkapkan bahwa kelompok penipuan lintas batas mengatur orang China untuk membuka akun bank di Hong Kong melalui internet atau secara langsung, menggunakan sejumlah kecil uang sebagai imbalan, mengambil kartu ATM dan kata sandi mereka, kemudian mentransfer hasil curian ke "akun boneka" ini, dan setelah menarik uang, mengonversinya menjadi cryptocurrency.
Enam tersangka yang ditangkap kali ini berusia antara 19 hingga 39 tahun, salah satunya memegang izin perjalanan dua arah dari daratan ke Hong Kong dan Makau. Tiga orang diduga merupakan anggota sindikat penipuan, di mana dua pengemudi ditangkap saat menarik uang, ditemukan 17 kartu penarik yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya, polisi melacak sebuah apartemen dan satu unit bisnis di Tsuen Wan, yang diduga merupakan pusat operasi sindikat tersebut. Grup ini terlibat dalam setidaknya 46 kasus penipuan cinta dan pinjaman dari tahun lalu hingga tahun ini.
Otoritas Moneter Hong Kong dan Asosiasi Bank meluncurkan langkah-langkah untuk memberantas akun boneka.
Otoritas Moneter Hong Kong bekerja sama dengan polisi dan Asosiasi Bank untuk meluncurkan berbagai langkah untuk memerangi akun-akun boneka. Ini termasuk membuka lebih banyak "alat anti-penipuan" ( Catatan: Aplikasi ) yang dikembangkan secara resmi oleh Hong Kong untuk mendeteksi panggilan dan situs web yang mencurigakan. Para pelaku industri perbankan dapat melalui sistem untuk menandai akun yang mencurigakan yang relevan dan terus memantau, serta segera mengingatkan korban untuk melapor ke polisi jika menemukan transaksi mencurigakan.
Wakil Presiden Bank Sentral Hong Kong, Chen Jinghong, menyatakan berharap semua bank dapat berpartisipasi dalam tindakan melawan akun yang mencurigakan, secara proaktif menghubungi pelanggan ke bank, dan sekaligus mengatur pertemuan bersama polisi.
Otoritas Moneter Hong Kong mengusulkan amandemen Undang-Undang Perbankan untuk memperkuat penyuluhan kepada pekerja, orang tua, dan siswa.
Otoritas Moneter telah mengusulkan revisi Undang-Undang Perbankan, yang memungkinkan bank untuk mengungkapkan informasi terkait di platform yang ditentukan setelah menemukan bahwa akun bank dan informasi transaksi terlibat dalam perilaku terlarang, dan berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Legislatif sebelum akhir tahun untuk berbagi praktik baik dalam mendeteksi akun boneka dengan industri.
Menurut laporan, Otoritas Moneter Hong Kong secara khusus memperkuat sosialisasi akun boneka untuk tiga kelompok ras, yaitu pekerja rumah tangga, orang tua, dan pelajar, mengingatkan mereka untuk tidak sembarangan meminjamkan atau menjual akun bank. Polisi akan mengajukan permohonan hukuman yang lebih berat di pengadilan terhadap pemilik akun boneka yang telah dihukum. Sejak awal tahun ini, sudah ada 95 orang di Hong Kong yang dikenakan hukuman lebih berat, dengan masa penjara antara 21 bulan hingga 75 bulan.
Artikel ini melaporkan bahwa polisi Hong Kong menerima informasi tentang orang Cina yang membuka akun kuas untuk Pencucian Uang, membongkar kelompok penipuan lintas batas yang terlibat dengan dana hampir tiga ratus juta dolar Hong Kong. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.
Lihat Asli
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Polisi Hong Kong menerima laporan bahwa orang Tiongkok membuka akun boneka untuk mencuci uang, menghancurkan kelompok penipuan lintas batas yang melibatkan hampir tiga ratus juta dolar Hong Kong.
Kelompok penipuan di Taiwan mempekerjakan pelaku untuk mencuci uang hitam melalui akun orang lain. Sekarang, Hong Kong juga mengalami peningkatan penipuan lintas batas dengan banyak orang meminjam akun orang lain untuk mencuci uang. Tahun lalu, polisi Hong Kong mencatat 44.000 kasus penipuan dan menemukan bahwa banyak orang menjual atau meminjam "akun boneka" untuk mencuci uang hitam demi imbalan yang kecil.
Hong Kong menyebut akun pencucian uang sebagai akun boneka. Di antara akun boneka di Hong Kong, ada beberapa yang digunakan oleh orang-orang Cina untuk membuka akun bank di Hong Kong atau mencuci uang melalui akun "orang tua", "mahasiswa", dan "pekerja", Otoritas Moneter Hong Kong juga melakukan sosialisasi terhadap tiga jenis orang yang mudah terlibat dalam kasus ini, memperkuat hukuman bagi para pengemudi dan akun boneka, dan mengingatkan agar tidak mencoba melanggar hukum.
Kumpulan penipuan lintas batas menggunakan orang Tiongkok untuk membuka akun di Hong Kong untuk pencucian uang
Media Hong Kong melaporkan, polisi membongkar sindikat penipuan lintas batas, menangkap empat pria dan dua wanita, terlibat dalam pendapatan ilegal hampir tiga ratus juta dolar Hong Kong, polisi dan kejaksaan di lokasi menyita sembilan belas kartu ATM dan 250 ribu dolar tunai dan lainnya.
Divisi Kriminal Wilayah Utara Baru mengungkapkan bahwa kelompok penipuan lintas batas mengatur orang China untuk membuka akun bank di Hong Kong melalui internet atau secara langsung, menggunakan sejumlah kecil uang sebagai imbalan, mengambil kartu ATM dan kata sandi mereka, kemudian mentransfer hasil curian ke "akun boneka" ini, dan setelah menarik uang, mengonversinya menjadi cryptocurrency.
Enam tersangka yang ditangkap kali ini berusia antara 19 hingga 39 tahun, salah satunya memegang izin perjalanan dua arah dari daratan ke Hong Kong dan Makau. Tiga orang diduga merupakan anggota sindikat penipuan, di mana dua pengemudi ditangkap saat menarik uang, ditemukan 17 kartu penarik yang terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya, polisi melacak sebuah apartemen dan satu unit bisnis di Tsuen Wan, yang diduga merupakan pusat operasi sindikat tersebut. Grup ini terlibat dalam setidaknya 46 kasus penipuan cinta dan pinjaman dari tahun lalu hingga tahun ini.
Otoritas Moneter Hong Kong dan Asosiasi Bank meluncurkan langkah-langkah untuk memberantas akun boneka.
Otoritas Moneter Hong Kong bekerja sama dengan polisi dan Asosiasi Bank untuk meluncurkan berbagai langkah untuk memerangi akun-akun boneka. Ini termasuk membuka lebih banyak "alat anti-penipuan" ( Catatan: Aplikasi ) yang dikembangkan secara resmi oleh Hong Kong untuk mendeteksi panggilan dan situs web yang mencurigakan. Para pelaku industri perbankan dapat melalui sistem untuk menandai akun yang mencurigakan yang relevan dan terus memantau, serta segera mengingatkan korban untuk melapor ke polisi jika menemukan transaksi mencurigakan.
Wakil Presiden Bank Sentral Hong Kong, Chen Jinghong, menyatakan berharap semua bank dapat berpartisipasi dalam tindakan melawan akun yang mencurigakan, secara proaktif menghubungi pelanggan ke bank, dan sekaligus mengatur pertemuan bersama polisi.
Otoritas Moneter Hong Kong mengusulkan amandemen Undang-Undang Perbankan untuk memperkuat penyuluhan kepada pekerja, orang tua, dan siswa.
Otoritas Moneter telah mengusulkan revisi Undang-Undang Perbankan, yang memungkinkan bank untuk mengungkapkan informasi terkait di platform yang ditentukan setelah menemukan bahwa akun bank dan informasi transaksi terlibat dalam perilaku terlarang, dan berusaha untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Legislatif sebelum akhir tahun untuk berbagi praktik baik dalam mendeteksi akun boneka dengan industri.
Menurut laporan, Otoritas Moneter Hong Kong secara khusus memperkuat sosialisasi akun boneka untuk tiga kelompok ras, yaitu pekerja rumah tangga, orang tua, dan pelajar, mengingatkan mereka untuk tidak sembarangan meminjamkan atau menjual akun bank. Polisi akan mengajukan permohonan hukuman yang lebih berat di pengadilan terhadap pemilik akun boneka yang telah dihukum. Sejak awal tahun ini, sudah ada 95 orang di Hong Kong yang dikenakan hukuman lebih berat, dengan masa penjara antara 21 bulan hingga 75 bulan.
Artikel ini melaporkan bahwa polisi Hong Kong menerima informasi tentang orang Cina yang membuka akun kuas untuk Pencucian Uang, membongkar kelompok penipuan lintas batas yang terlibat dengan dana hampir tiga ratus juta dolar Hong Kong. Pertama kali muncul di Berita Blockchain ABMedia.