Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, penduduk Estonia, telah mengaku bersalah atas penipuan kripto bernilai jutaan. Perlu dicatat bahwa kedua individu ini terlibat dalam operasi perusahaan pertambangan awan yang kini sudah tidak beroperasi lagi, HashFlare
Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, skema ponzi kripto yang teridentifikasi diperkirakan bernilai $577 juta. Perusahaan HashFlare memungkinkan pengguna untuk menambang kripto seperti Bitcoin dan Ether dengan memiliki rig penambangan fisik mereka sendiri
Selama hari-hari bisnisnya antara 2015 dan 2019, HashFlare juga menawarkan layanan sewa kekuatan hash dengan membayar sejumlah sewa
Dokumen DOJ mencatat bahwa perusahaan tersebut memalsukan keuntungan melalui platform-web-nya, namun perusahaan tersebut mampu menangani transaksi besar sebagaimana yang dijanjikan kepada para investor.
Polybius, sebuah bank kripto palsu, dipromosikan
Departemen Kehakiman AS telah menekankan bahwa operator HashFlare juga menyarankan para investor ke Polybius, bank kripto palsu; bank tersebut kabarnya tidak mengembalikan uang pelanggan mereka, meninggalkan ribuan investor mengalami kerugian
Polybius telah memperdaya rakyat Amerika Serikat dengan kehadirannya di beberapa negara. Menyusul lonjakan keluhan dan kegagalan membayar, pasangan tersebut memimpin operasi dengan kecepatan yang lebih lambat dan akhirnya memberhentikan seluruh skema, mengantongi lebih dari $500 juta
Beberapa media lain juga melaporkan bahwa Polybius, sebuah bank kripto, didirikan oleh kedua individu ini dari jumlah yang dikumpulkan dari proses pendanaan. Setelah perusahaan HashFlare keluar dari pasar, unit penegakan hukum menerima puluhan keluhan, dan Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin ditangkap di Tallinn
Setelah penangkapan, kedua otak di balik aksi tersebut akan dikirim ke penjara selama 20 tahun; DOJ mengatakan dana yang dirampok digunakan untuk membeli properti mewah, mobil, dan perangkat lainnya
Saat ini, menjadi kaya dalam waktu singkat memungkinkan dari kripto, tetapi penting untuk tidak melakukan kegiatan ilegal. Namun, berdagang dengan pengetahuan dan strategi juga bisa membantu mendapatkan keuntungan yang baik
Penyerahan ekstradisi pasangan yang ditangkap telah dilakukan setelah semua formalitas dan administrasi dengan polisi dan otoritas Estonia. Dalam hal populasi, Estonia adalah salah satu negara terkecil, dengan populasi 13.25 lakhs
Sebelumnya pada 13 Februari, lembaga penegak hukum India memulai operasi untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan berbasis kripto yang berbasis di Estonia dan Hong Kong
Pembaruan harga pasar kripto
Sampai penerbitan, kapitalisasi pasar cryptocurrency adalah $ 3,21 triliun, dan pada saat yang sama, volume perdagangan adalah $ 98,7 miliar, dengan kerugian 29 persen. Bitcoin telah bertukar tangan pada $ 96.488
Dalam 24 jam terakhir, daftar pemenang telah dikuasai oleh Dogwifhat, Official Trump, Jupiter, dan XRP, namun para pecundangnya adalah PancakeSwap, BNB, Mantra, dan TRX
Saat ini, volume total DeFi adalah $7.54 miliar, atau 7.64% dari volume 24 jam seluruh pasar kripto, volume total semua stablecoin adalah $89.23 miliar, atau 90.41% dari volume 24 jam pasar kripto.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Duo Estonia Bersalah atas $577M Skema Ponzi Kripto, Hadapi 20 Tahun- DOJ
Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, penduduk Estonia, telah mengaku bersalah atas penipuan kripto bernilai jutaan. Perlu dicatat bahwa kedua individu ini terlibat dalam operasi perusahaan pertambangan awan yang kini sudah tidak beroperasi lagi, HashFlare
Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, skema ponzi kripto yang teridentifikasi diperkirakan bernilai $577 juta. Perusahaan HashFlare memungkinkan pengguna untuk menambang kripto seperti Bitcoin dan Ether dengan memiliki rig penambangan fisik mereka sendiri
Selama hari-hari bisnisnya antara 2015 dan 2019, HashFlare juga menawarkan layanan sewa kekuatan hash dengan membayar sejumlah sewa
Dokumen DOJ mencatat bahwa perusahaan tersebut memalsukan keuntungan melalui platform-web-nya, namun perusahaan tersebut mampu menangani transaksi besar sebagaimana yang dijanjikan kepada para investor.
Polybius, sebuah bank kripto palsu, dipromosikan
Departemen Kehakiman AS telah menekankan bahwa operator HashFlare juga menyarankan para investor ke Polybius, bank kripto palsu; bank tersebut kabarnya tidak mengembalikan uang pelanggan mereka, meninggalkan ribuan investor mengalami kerugian
Polybius telah memperdaya rakyat Amerika Serikat dengan kehadirannya di beberapa negara. Menyusul lonjakan keluhan dan kegagalan membayar, pasangan tersebut memimpin operasi dengan kecepatan yang lebih lambat dan akhirnya memberhentikan seluruh skema, mengantongi lebih dari $500 juta
Beberapa media lain juga melaporkan bahwa Polybius, sebuah bank kripto, didirikan oleh kedua individu ini dari jumlah yang dikumpulkan dari proses pendanaan. Setelah perusahaan HashFlare keluar dari pasar, unit penegakan hukum menerima puluhan keluhan, dan Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin ditangkap di Tallinn
Setelah penangkapan, kedua otak di balik aksi tersebut akan dikirim ke penjara selama 20 tahun; DOJ mengatakan dana yang dirampok digunakan untuk membeli properti mewah, mobil, dan perangkat lainnya
Saat ini, menjadi kaya dalam waktu singkat memungkinkan dari kripto, tetapi penting untuk tidak melakukan kegiatan ilegal. Namun, berdagang dengan pengetahuan dan strategi juga bisa membantu mendapatkan keuntungan yang baik
Penyerahan ekstradisi pasangan yang ditangkap telah dilakukan setelah semua formalitas dan administrasi dengan polisi dan otoritas Estonia. Dalam hal populasi, Estonia adalah salah satu negara terkecil, dengan populasi 13.25 lakhs
Sebelumnya pada 13 Februari, lembaga penegak hukum India memulai operasi untuk menyelidiki perusahaan-perusahaan berbasis kripto yang berbasis di Estonia dan Hong Kong
Pembaruan harga pasar kripto
Sampai penerbitan, kapitalisasi pasar cryptocurrency adalah $ 3,21 triliun, dan pada saat yang sama, volume perdagangan adalah $ 98,7 miliar, dengan kerugian 29 persen. Bitcoin telah bertukar tangan pada $ 96.488
Dalam 24 jam terakhir, daftar pemenang telah dikuasai oleh Dogwifhat, Official Trump, Jupiter, dan XRP, namun para pecundangnya adalah PancakeSwap, BNB, Mantra, dan TRX
Saat ini, volume total DeFi adalah $7.54 miliar, atau 7.64% dari volume 24 jam seluruh pasar kripto, volume total semua stablecoin adalah $89.23 miliar, atau 90.41% dari volume 24 jam pasar kripto.