Bukti onchain menjadi kunci untuk mengamankan vonis terhadap tiga individu atas pendanaan terorisme di Indonesia pada 2024 dan 2025, yang mencerminkan pergeseran yang jelas dalam cara pengadilan menilai bukti onchain.
“Pengadilan Indonesia telah menunjukkan bahwa bukti kripto—alamat dompet, riwayat transaksi, aliran on-chain—bukan hanya dapat diterima, tetapi juga dapat menjadi landasan dalam penuntutan pendanaan terorisme,” kata TRM dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu.
TRM mengatakan bahwa jaringan pendanaan terorisme telah lebih memilih kripto sebagai mekanisme pilihan untuk memindahkan uang, karena otoritas dan regulator lambat memperlakukannya dengan tingkat pemeriksaan yang sama seperti saluran fiat tradisional, tetapi mencatat bahwa sekarang ini sedang berubah.
Menurut perusahaan blockchain tersebut, otoritas Indonesia melacak salah satu terdakwa yang mengirim lebih dari $49.000 senilai USDt (USDT) dalam 15 transaksi dari bursa lokal ke platform asing, dengan dana kemudian dialihkan ke kampanye penggalangan dana terorisme yang terkait ISIS di Suriah.
Tim intelijen keuangan Indonesia dan unit polisi kontra-terorismenya, Densus 88, melakukan analisis dan menyampaikan temuan tersebut kepada pengadilan Indonesia, yang menerima data blockchain sebagai bukti kunci dalam masing-masing dari tiga kasus.
_Sumber: _TRM Labs
Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menggunakan analitik blockchain untuk menangkap pelaku kejahatan, kata TRM.
“Pola serupa muncul di seluruh Asia Tenggara, di mana pemerintah berinvestasi dalam kapabilitas kecerdasan blockchain dan meningkatkan kerja sama antara sektor publik dan swasta untuk mengatasi risiko keuangan ilegal.”
TRM Labs mengatakan bahwa unit intelijen keuangan dan lembaga penegak hukum Singapura serta Malaysia juga sedang membangun kapasitas teknis untuk melacak arus kripto.
**Terkait: **__Drift Protocol mengatakan eksploitasi $280M melibatkan ‘bulan persiapan yang disengaja’
Pada 1 April, pejabat Kamboja dan Tiongkok menangkap Li Xiong, seorang pemimpin Huione Group, sebuah organisasi yang menjadi pusat penipuan di Kamboja yang menjalankan penipuan “pig butchering” dan skema investasi lainnya untuk mencuri kripto dari korban di seluruh dunia.
Xiong diekstradisi ke Tiongkok, tempat ia dijadwalkan menghadapi dakwaan penipuan dan pencucian uang.
Ekstradisinya terjadi tiga bulan setelah penangkapan Chen Zhi, kepala Prince Group, yang mengoperasikan Huione Group.
TRM melaporkan pada bulan Februari bahwa entitas ilegal menerima sekitar $141 miliar senilai stablecoin pada 2025, menandai rekor tertinggi dalam lima tahun.
**Majalah: **__Apakah pengembang DeFi bertanggung jawab atas aktivitas ilegal pihak lain di platform mereka?
Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy
- #Blockchain
- #Hukum
- #Indonesia
- #Pengadilan
- #Terorisme
- #Kejahatan
- #Pendanaan Kontra Terorisme
- #Data
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
