Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengganggu jaringan penipuan dan pencucian uang berbasis kripto senilai $20 miliar secara global.
Otoritas menargetkan infrastruktur untuk ekosistem penipuan, terutama di saluran keuangan, pasar, dan layanan ilegal yang saling terhubung.

Inggris baru-baru ini menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar untuk berbagai cryptocurrency. Otoritas telah mengaitkan pasar tersebut dengan berbagai kegiatan penipuan di Asia Tenggara. Negara tersebut telah mengambil tindakan terhadap pasar karena memfasilitasi jaringan penipuan. Itu melalui transaksi yang melibatkan data yang dicuri, pencucian uang, dan layanan penipuan.

Xinbi telah melakukan transaksi senilai miliaran dolar. Menurut pejabat, ini adalah indikator pentingnya dalam memfasilitasi kegiatan kejahatan siber. Menurut laporan, pasar tersebut terlibat dalam transaksi yang mencapai $19,9 miliar dalam periode antara 2021 dan 2025.

Mereka yang mengeksploitasi orang-orang rentan, menyalahgunakan hak asasi manusia, dan menipu korban yang tidak bersalah akan menghadapi konsekuensi serius.

Hari ini kami telah:
❌ Menargetkan kompaun penipuan terbesar yang diketahui di Kamboja.
❌ Menjatuhkan sanksi terhadap pasar kripto ilegal.
❌ Membekukan lebih banyak properti di London. pic.twitter.com/0PFp0h8Uyt

— Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (@FCDOGovUK) 26 Maret 2026

Tindakan Penegakan Hukum dan Pembatasan Keuangan

Inggris juga telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi, yang merupakan pasar kripto China yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai wilayah secara global. Otoritas mengklaim bahwa Xinbi menawarkan penyedia layanan kripto dan pendorong penipuan dengan alat yang memfasilitasi kegiatan penipuan di berbagai sistem pasar Asia Tenggara. Pemerintah Inggris telah memulai sebuah platform yang memfasilitasi kegiatan penipuan hingga sekitar 20 miliar dolar secara global.

Otoritas mengklaim bahwa Xinbi terhubung secara luas dengan berbagai penyedia layanan ilegal. Ini memperkuat posisinya dalam sistem kejahatan siber global. Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan mengklaim bahwa mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap Xinbi untuk mengisolasinya. Ini dari ekosistem kripto yang sah secara global. Otoritas mengklaim bahwa langkah ini akan sangat mengganggu kegiatan Xinbi karena akan membatasi kapasitasnya untuk memfasilitasi transaksi secara global.

Implikasi Lebih Luas untuk Regulasi Kripto

Tindakan keras ini juga menunjukkan perbedaan antara ekosistem kripto yang sah dan sistem ilegal, yang dapat meningkatkan reputasi industri secara global. Para analis menunjukkan bahwa otoritas lebih banyak melacak pendorong ekosistem daripada individu untuk memerangi skema penipuan di seluruh dunia.

Diperkirakan bahwa dua hingga lima persen dari PDB global sedang ditransfer. Itu melalui skema pencucian uang di sistem keuangan tradisional secara global. Chainalysis telah mengidentifikasi bahwa kurang dari satu persen transaksi yang melibatkan cryptocurrency secara global terkait dengan kegiatan ilegal. Otoritas telah menunjukkan bahwa kerja sama internasional sangat diperlukan untuk melawan skema penipuan yang canggih di sistem keuangan terdesentralisasi secara global.

Berita Kripto Terkini:

GameStop Mempertahankan Eksposur Bitcoin Melalui Perjanjian Jaminan 4.709 BTC

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.