Badan Penegakan Hukum Federal (FBI) cabang New York pada hari Kamis mengeluarkan peringatan resmi di platform X, mendesak pengguna blockchain Tron untuk berhati-hati karena penipu sedang membuat token palsu FBI menggunakan standar token TRC-20, secara aktif melakukan airdrop ke dompet pengguna, dan mengancam akan membekukan aset dengan alasan “melanggar peraturan anti pencucian uang (AML)”, sehingga menipu pengguna untuk mengunjungi situs phishing dan memberikan informasi identitas pribadi mereka.

Analisis Metode Penipuan: Logika Tiga Langkah Token FBI Palsu

(Sumber: FBI)

Inti dari penipuan ini adalah memalsukan otoritas FBI, menggunakan nama lembaga penegak hukum untuk menciptakan rasa tekanan hukum kepada pengguna. Standar token TRC-20 Tron memungkinkan siapa saja untuk dengan cepat membuat token tanpa izin dan mengirimkannya secara massal ke alamat dompet mana pun, dengan biaya transaksi yang sangat rendah, memberikan kemudahan teknologi untuk jenis “penipuan airdrop” ini.

Tiga Langkah Eksekusi Penipuan Token Palsu

Airdrop Token: Penipu membuat token palsu dengan label “FBI” yang menggunakan standar TRC-20, lalu secara aktif mengirimkannya ke dompet pengguna di jaringan Tron.

Ancaman dan Tekanan: Token disertai pesan ancaman yang menyatakan bahwa pengguna melanggar peraturan AML dan aset mereka akan dibekukan, menciptakan tekanan mendesak.

Penipuan Phishing: Mengarahkan pengguna ke situs eksternal terkait token untuk “mengajukan pembelaan” atau “membuka blokir”, menipu mereka untuk mengisi informasi identitas pribadi.

FBI dalam pernyataannya dengan tegas menyatakan: “Jika Anda menerima token dari akun tertentu, jangan berikan informasi identitas apa pun ke situs terkait token tersebut.”

Posisi Resmi FBI: Tidak Berkomunikasi dengan Publik Melalui Token

Pesan utama dari peringatan FBI ini adalah: lembaga ini tidak pernah berkomunikasi secara resmi dengan publik melalui token blockchain. Menerima token yang mengaku berasal dari FBI adalah sinyal jelas bahwa ini adalah penipuan. FBI menyatakan bahwa penyelidikan terkait penipuan cryptocurrency terus berlangsung, “FBI sedang menyelidiki platform dan perusahaan investasi kripto yang menipu.”

Kejadian token palsu ini merupakan gambaran evolusi cepat dari penipuan kripto dalam beberapa tahun terakhir. Menurut laporan FBI tahun 2024, kerugian terkait penipuan cryptocurrency telah mencapai puluhan miliar dolar AS, meningkat 45% dibandingkan tahun 2022, dan FBI telah memasukkan investasi penipuan kripto sebagai kategori “kerugian finansial terbesar” yang mereka kejar. Federal Trade Commission (FTC) AS juga melaporkan bahwa penipuan investasi melalui skema “kencan palsu” (alias “killing pig”) menyebabkan kerugian lebih dari 1 miliar dolar AS dalam satu tahun.

Mengaku sebagai Penegak Hukum: Bentuk Baru Penipuan Kripto yang Meningkat

Penipuan token FBI palsu menunjukkan bahwa metode penipuan kripto beralih dari “誘導 pasif” ke “ancaman aktif”. Penipuan tradisional biasanya menggunakan iming-iming imbal hasil tinggi sebagai umpan, sementara bentuk baru ini langsung mengaku sebagai penegak hukum, menggunakan ketakutan akan hukuman hukum sebagai alat manipulasi, memaksa pengguna menyerahkan informasi pribadi atau dana secara sukarela.

Pemilihan jaringan Tron sebagai platform operasional juga dipertimbangkan: dibandingkan dengan blockchain lain, biaya pembuatan dan pengiriman massal token TRC-20 lebih rendah, memungkinkan penipu menjangkau banyak korban potensial dengan biaya minimal. Saat ini, belum ada pengungkapan resmi mengenai skala kerugian dari penipuan ini, penyelidikan masih berlangsung.

Pertanyaan Umum

Apa itu penipuan token FBI palsu dan bagaimana cara kerjanya?

Penipu membuat token palsu dengan label “FBI” menggunakan standar TRC-20 di jaringan Tron, secara aktif melakukan airdrop ke dompet pengguna, dan menyertakan pesan ancaman yang menyatakan bahwa pengguna melanggar peraturan AML dan aset mereka akan dibekukan, menipu pengguna untuk mengunjungi situs phishing dan memberikan informasi identitas pribadi.

Apa yang harus dilakukan setelah menerima token yang mencurigakan dari FBI?

FBI secara tegas menyarankan: jangan klik tautan apa pun yang disertakan dalam token, jangan berikan informasi pribadi ke situs terkait, dan laporkan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Siber FBI (IC3). FBI tidak pernah berkomunikasi dengan publik melalui blockchain token, dan menerima token semacam ini adalah sinyal pasti bahwa ini adalah penipuan.

Mengapa penipu memilih jaringan Tron untuk melakukan penipuan ini?

Standar TRC-20 memungkinkan siapa saja untuk dengan cepat membuat dan mengirim token secara massal tanpa izin, dengan biaya transaksi yang rendah, menjadikannya pilihan umum untuk “penipuan airdrop”. Token semacam ini dapat didistribusikan ke ribuan dompet dalam hitungan menit, dengan biaya operasi yang sangat rendah dan sulit dicegah sebelumnya.

Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke Penafian.