Pengadilan federal Amerika Serikat menjatuhkan hukuman berat kepada pendiri “Pasar Tersembunyi” (Incognito Market), Rui-Siang Lin, karena mengoperasikan platform perdagangan narkoba di darknet berbasis cryptocurrency. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 30 tahun dan penyitaan hasil ilegal sebesar 105,045,109 dolar AS. Kasus ini dianggap sebagai salah satu penegakan hukum paling serius terhadap “pasar narkoba darknet berbasis cryptocurrency” dalam beberapa tahun terakhir.
Menurut pengungkapan dari Kantor Kejaksaan Distrik Selatan New York, selama periode dari peluncuran Incognito Market pada Oktober 2020 hingga penutupan pada Maret 2024, platform ini mengandalkan sistem pembayaran cryptocurrency dan mekanisme transfer internal bernama “Incognito Bank” untuk menyediakan layanan transaksi anonim bagi pengguna di seluruh dunia. Platform ini telah memfasilitasi lebih dari 640.000 transaksi dengan total nilai lebih dari 1,05 miliar dolar AS, dengan lebih dari 400.000 pembeli terdaftar dan lebih dari 1.800 penjual.
Investigasi menunjukkan bahwa barang ilegal yang dijual di platform ini sebagian besar berupa narkoba, termasuk heroin, kokain, LSD, MDMA, metamfetamin, ketamin, alprazolam, dan obat palsu yang diklaim sebagai resep. Di antara barang tersebut, banyak “oksikodon” yang sebenarnya mengandung fentanil, yang secara langsung menyebabkan minimal satu kematian dan mempengaruhi ratusan ribu keluarga.
Hakim Colleen McMahon dalam putusannya menyatakan bahwa tindakan Rui-Siang Lin telah membentuk “kerajaan narkoba digital lintas negara”, dan menekankan bahwa ia memanfaatkan fitur anonimitas blockchain untuk menyembunyikan aliran dana kriminal. Jaksa juga mengungkapkan bahwa sebelum platform ditutup, Lin pernah menyalahgunakan dana pengguna dan mencoba mengancam dengan membeberkan catatan transaksi.
Kasus ini juga berkaitan dengan beberapa operasi penegakan hukum terbaru terhadap “kasus pencucian uang cryptocurrency di darknet”, termasuk penyitaan aset dari Helix Mixer dan pasar gelap BidenCash. Departemen Kehakiman AS menyatakan bahwa ke depan akan terus memperkuat pengawasan dan penindakan terhadap “kejahatan cryptocurrency di darknet”, “saluran pencucian uang Bitcoin”, dan sistem pembayaran anonim.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Strategis Melihat Tanda-tanda Bearish Bitcoin, Peringatkan Gangguan Crypto Bisa Mendorong BTC ke $10K
Bitcoin mungkin sedang memasuki fase bearish karena strategist Bloomberg memperingatkan bahwa volatilitas yang meningkat dan korelasi ekuitas yang semakin ketat sedang memicu ketakutan akan kehancuran kripto yang lebih luas, meskipun bitcoin saat ini sedang mengalami kenaikan. Ia menunjuk pada IBIT Blackrock di samping kondisi likuiditas yang semakin ketat, yang menandakan risiko yang lebih dalam dari
Coinpedia40menit yang lalu
Paus Menutup Posisi Long Utama BTC dan ETH, Merealisasikan Keuntungan $48.19 Juta
Pesan Berita Gate: tiga dompet milik satu entitas CEX sepenuhnya menutup posisi long sebesar 1.150 BTC dan 95.000 ETH, dengan merealisasikan keuntungan sebesar $48,19 juta. Paus tersebut saat ini memegang posisi long 25.000 ETH dengan leverage 20x di satu dompet, dengan keuntungan mengambang sebesar $8,1 juta.
GateNews1jam yang lalu
BTC naik 0,54% dalam 15 menit: transfer bernilai besar di rantai dan arus masuk dana beresonansi, mendorong harga jangka pendek
2026-04-15 00:00 hingga 00:15 (UTC), harga BTC mencatat imbal hasil +0,54% dalam 15 menit, dengan volatilitas pada kisaran 74129.2 hingga 74680.0 USDT, amplitudo 0,74%. Kenaikan jangka pendek kali ini disertai dengan peningkatan volume perdagangan secara bersamaan, memicu peningkatan perhatian pasar, serta mendorong volatilitas melampaui level rata-rata pada hari yang sama.
Daya pendorong utama dari pergerakan tidak biasa ini adalah pemantauan on-chain yang menemukan dua transaksi transfer BTC bernilai besar dengan total 3050 BTC masuk ke alamat utama bursa, memicu dana terkonsentrasi masuk secara bersamaan ke pasar spot dan futures. Net inflow bursa
GateNews1jam yang lalu
Goldman Sachs Mengajukan ETF Bitcoin ke SEC
Goldman Sachs mengajukan permohonan Bitcoin ETF ke SEC, dengan tujuan untuk berinvestasi terutama pada Bitcoin ETP dan menghasilkan dividen bulanan melalui penjualan opsi. Langkah ini menandai pergeseran ke status penerbit dan mencerminkan meningkatnya minat institusional terhadap investasi kripto.
GateNews1jam yang lalu
