Warga Negara Tiongkok Dipenjara 46 Bulan karena Penipuan Crypto $37 Juta yang Menargetkan Warga Amerika

Singkatnya

• Jingliang Su, warga negara Tiongkok, dijatuhi hukuman 46 bulan penjara setelah mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang ilegal.
• Su juga diperintahkan untuk membayar restitusi lebih dari ###28 juta dolar AS untuk penipuan yang mengakibatkan kerugian sebesar $28 37 juta dolar AS.
• Delapan rekan konspirator dari jaringan penipuan ini telah mengaku bersalah sejauh ini, dengan setidaknya 174 orang Amerika yang terdampak.

Jingliang Su, warga negara Tiongkok, dijatuhi hukuman 46 bulan penjara atas peran yang dia mainkan dalam pencucian lebih dari $37 36,9 juta dolar yang diambil dari korban penipuan kripto. Su, yang mengaku bersalah atas satu tuduhan konspirasi untuk mengoperasikan bisnis pengiriman uang ilegal, juga diperintahkan untuk membayar restitusi lebih dari $17 26,8 juta dolar. “Terdakwa ini dan rekan konspiratornya menipu 174 orang Amerika dari uang hasil jerih payah mereka,” kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, dalam sebuah pernyataan. “Di era digital, penjahat telah menemukan cara baru untuk memanfaatkan internet untuk penipuan.” 

“Divisi Kriminal dan mitra penegak hukumnya terus berkembang dan menangkap penipu skala besar, yang menargetkan orang melalui ponsel mereka, media sosial, dan situs internet palsu, mencuri dari mereka, dan kemudian memindahkan uang mereka melalui cryptocurrency dan transfer kawat di luar Amerika Serikat,” tambahnya. Jaringan penipuan ini meyakinkan korban untuk mentransfer dana ke rekening yang dikendalikan oleh Su dan rekan konspiratornya, yang kemudian mencuci uang tersebut melalui perusahaan cangkang atau rekening bank internasional. Dengan percaya bahwa mereka telah menginvestasikan dana tersebut, korban diberitahu bahwa investasi mereka meningkat. Pada kenyataannya, para penipu telah mencuri dana tersebut dan akhirnya mengubahnya menjadi stablecoin USDT yang didukung dolar dari Tether. “Kesempatan investasi baru mungkin terdengar menarik, tetapi memiliki sisi gelap: menarik penjahat yang, dalam kasus ini, mencuri lalu mencuci puluhan juta dolar dari korban mereka,” kata Asisten Jaksa AS Pertama Bill Essayli dari Distrik Tengah California, dalam sebuah pernyataan.

Salah satu rekan konspirator Su, seorang pria dari California bernama Shengsheng He, dijatuhi hukuman 51 bulan penjara atas perannya dalam skema ini pada bulan September. Secara total, delapan rekan konspirator telah mengaku bersalah sejauh ini. Kerugian dari penipuan kripto membengkak menjadi lebih dari 17 miliar dolar tahun lalu, menurut perkiraan dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis. Laporan mereka menyebutkan kenaikan kecerdasan buatan sebagai katalis utama, membantu peningkatan sebesar 1.400% dalam penipuan terkait impersonasi.