Paxful Mengaku Bersalah saat DOJ Menjatuhkan Hukuman Kriminal $4 Juta

Pengakuan bersalah Paxful dan denda $4 juta dolar menyoroti kekhawatiran regulasi yang mendalam saat otoritas AS bergerak untuk menyoroti aktivitas kripto ilegal dan risiko yang ditimbulkan oleh platform yang beroperasi dengan perlindungan yang lemah.

Paxful Menghadapi Hukuman Kriminal atas Aktivitas Kripto Ilegal

Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 10 Desember bahwa Paxful Holdings Inc. setuju untuk mengaku bersalah dan membayar denda kriminal sebesar $4 juta dolar yang terkait dengan aktivitas aset virtual ilegal.

Rincian pengumuman:

Paxful Holdings Inc., sebuah platform perdagangan mata uang virtual daring, setuju untuk mengaku bersalah kemarin atas tiga tuduhan yang diajukan di Distrik Timur California dan setuju untuk membayar denda kriminal sebesar $4 juta dolar berdasarkan kemampuannya untuk membayar.

Pelaksana Asisten Jaksa Agung Matthew R. Galeotti dari Divisi Kriminal Departemen Kehakiman menjelaskan bahwa Paxful secara sadar memindahkan cryptocurrency untuk penipu, pemeras, pencuci uang, dan pelaku prostitusi. Jaksa AS Eric Grant mengatakan bahwa pengakuan bersalah tersebut membuat perusahaan bertanggung jawab atas memfasilitasi tindakan kriminal, dan regulator menekankan kegagalan perusahaan dalam menerapkan pengendalian AML dasar. Pejabat juga menyoroti angka internal, noting: “Dari 1 Januari 2017 hingga 2 September 2019, Paxful memfasilitasi lebih dari 26,7 juta transaksi, bernilai hampir $3 miliar dolar, dan mengumpulkan lebih dari $29,7 juta dalam pendapatan.”

Baca selengkapnya: Paxful Akan Menghentikan Operasi Pada 1 Nov. 2025

Dokumen pengadilan menuduh bahwa Paxful secara sadar memproses dana yang terkait dengan penipuan, prostitusi ilegal, penipuan asmara, dan skema pemerasan sambil mempromosikan platform sebagai membutuhkan informasi KYC minimal dan menyajikan kebijakan AML yang tidak ditegakkan kepada pihak ketiga. Jaksa menambahkan:

Departemen Kehakiman mencapai penyelesaian dengan Paxful berdasarkan beberapa faktor, termasuk sifat dan tingkat keparahan pelanggaran, yang melibatkan pemrosesan Paxful terhadap jutaan dolar transaksi ilegal.

Pejabat lebih lanjut menyatakan: “Berdasarkan analisis independen Departemen Kehakiman, diketahui bahwa Paxful tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda kriminal lebih dari $4 juta dolar. Pengadilan akan menjatuhkan hukuman kepada Paxful pada 10 Februari 2026.” Inovasi yang berkelanjutan dalam analitik blockchain dan alat pemantauan memperkuat perlindungan yang memperkuat pengawasan di pasar aset virtual.

FAQ 🧭

• Mengapa pengakuan bersalah Paxful penting bagi investor?

Ini menandakan penegakan hukum DOJ yang meningkat di sektor kripto, menunjukkan bahwa platform yang kekurangan pengendalian AML yang kuat menghadapi konsekuensi hukum dan keuangan yang serius.

• Seberapa besar aktivitas ilegal yang diproses melalui Paxful?

Dokumen pengadilan menyebutkan lebih dari 26,7 juta transaksi dan hampir $3 miliar dolar nilainya dari 2017–2019, menyoroti skala risiko kepatuhan di bursa yang tidak diatur.

• Dampak keuangan apa yang ditimbulkan dari denda $4 juta dolar terhadap Paxful?

DOJ menetapkan denda tersebut berdasarkan kemampuan Paxful untuk membayar, menunjukkan tekanan keuangan dan meningkatkan kekhawatiran investor tentang keberlanjutan menjelang hukuman pada 2026.

• Bagaimana kasus ini membentuk masa depan kepatuhan platform kripto?

Fokus DOJ pada kekurangan anti-pencucian uang dan kemajuan dalam analitik blockchain menunjukkan bahwa bursa harus memperkuat sistem KYC dan AML untuk mengurangi risiko regulasi.