Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan bahwa seorang tokoh kunci dalam kasus penipuan rekayasa sosial yang melibatkan Bitcoin senilai $263 juta telah mengaku bersalah. Evan Tangeman, penduduk California berusia 22 tahun, mengakui di pengadilan distrik bahwa ia terlibat dalam tindakan pencucian uang yang melanggar Undang-Undang Anti Pemerasan dan Organisasi Korup (RICO), dengan jumlah yang terlibat melebihi $3,5 juta. Ia merupakan terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam kasus ini.
Kasus penipuan ini beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025, dijalankan oleh anggota sindikat yang tersebar di berbagai negara bagian AS dan luar negeri. Anggota sindikat terdiri dari peretas, pengorganisasi, pengidentifikasi target, telemarketer, dan pencuri perangkat keras dompet, yang bersama-sama mencuri sekitar 4.100 Bitcoin, senilai sekitar $263 juta pada saat itu, dan kini bernilai sekitar $371 juta. Para peretas membobol situs web untuk memperoleh basis data terkait kripto, pengidentifikasi target memilih korban bernilai tinggi, dan telemarketer menipu korban melalui telepon agar bekerja sama, sehingga seluruh rantai penipuan berjalan dengan rapi.
Peran utama Tangeman adalah membantu menukar aset kripto hasil curian menjadi uang tunai melalui konverter uang tunai massal serta menandatangani kontrak sewa properti dengan nama palsu untuk memberikan perlindungan tempat tinggal bagi anggota sindikat. Uang hasil kejahatan digunakan untuk layanan klub malam, tas tangan mewah, jam tangan, mobil mewah, jet pribadi, serta menyewa jasa keamanan. Sidang vonis Tangeman dijadwalkan pada 24 April 2026.
Selain itu, pengadilan mengumumkan surat dakwaan tambahan yang menuduh tiga terdakwa lainnya—Nicholas Drelacav, Mustafa Ibrahim, dan Danish Zulfikar—yang baru-baru ini telah ditangkap. Kasus ini menyoroti risiko aset kripto dalam kejahatan siber, serta menjadi pengingat bagi regulator dan penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergerakan aset kripto bernilai besar. (The Block)
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Solo Bitcoin Miner Mendapat Imbalan Blok $210K dalam Kemenangan Langka di CKpool
Seorang penambang Bitcoin solo yang menggunakan CKpool mendapatkan keberhasilan langka, menyelesaikan sebuah blok dan memperoleh 3.139 BTC senilai sekitar $210.000, meskipun menjalankan pengaturan yang sederhana sebesar 230 TH/s, yang memiliki peluang keberhasilan 1 dari 28.000 setiap hari.
CryptoNewsFlash24menit yang lalu
Mantan jurnalis utusan membahas secara mendalam sejarah masuk ke Gedung Putih untuk menyaksikan Bitcoin menjadi hal yang normal, serta memberikan saran untuk pemula
Majalah Bitcoin mewawancarai wartawan Gedung Putih bernama Corva sebelum ia menjadi seorang pendukung Bitcoin, membagikan pengalamannya dan menganalisis peran Bitcoin dalam kemanusiaan serta keuangan global. Ia menekankan bahwa kebijakan perlu didukung oleh legislasi, dan memberi saran kepada pemula untuk menggunakan metode biaya rata-rata, sekaligus mendorong keterlibatan komunitas agar memperluas dampaknya.
ChainNewsAbmedia54menit yang lalu
Hashrate Bitcoin Iran Turun 77% Di Tengah Konflik yang Berlangsung
Industri penambangan Bitcoin Iran telah mengalami penurunan tajam. Data baru menunjukkan hashrate negara tersebut turun sebesar 77% hanya dalam satu kuartal. Laporan menyebutkan Iran telah kehilangan sekitar 7 exahashes per detik. Total hashrate-nya kini berada di sekitar 2 EH/s. Dibandingkan dengan level sebelumnya, ketika negara itu telah membangun penambangan yang kuat
Coinfomania3jam yang lalu
BTC turun 0,52% dalam 15 menit: arus dana masuk ke bursa dan penjualan oleh paus berbarengan memicu tekanan jangka pendek
2026-04-08 14:30 hingga 2026-04-08 14:45 (UTC), imbal hasil spot BTC tercatat -0.52%, rentang harga berada di 70922.5 hingga 71512.2 USDT, dengan amplitudo mencapai 0.83%. Selama peristiwa, likuiditas pasar mengalami tekanan, fluktuasi jangka pendek menjadi sorotan pasar, menunjukkan adanya peralihan dinamis dari sisi dana dan sisi kepemilikan.
Pendorong utama dari pergerakan tidak biasa ini adalah peningkatan arus masuk dana ke bursa serta paus melakukan transfer bernilai besar untuk dijual. Data on-chain menunjukkan bahwa dalam 10 menit BTC yang masuk ke bursa sekitar 6.5 BTC, peningkatannya terlihat jelas, mencerminkan sebagian dari perpindahan dana dan perubahan komposisi kepemilikan.
GateNews3jam yang lalu
Bitcoin turun menembus 71000 USDT, penurunan harian 1,29%
Berita Gerbang, 8 April, menurut data harga dari beberapa CEX, Bitcoin turun menembus 71000 USDT, kini berada di 70997.66 USDT, dengan penurunan intraday sebesar 1,29%.
GateNews3jam yang lalu
BTC turun di bawah 71000 USDT
Pesan bot Berita Gate, tampilan pasar Gate, BTC menembus turun di bawah 71000 USDT, harga saat ini 70994.2 USDT.
CryptoRadar3jam yang lalu
