Kasus penyalahgunaan dana cadangan TUSD mencapai terobosan hukum! Sun Yuchen: "Keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak akan pernah absen"

Baru-baru ini, kemajuan yudisial yang signifikan telah dibuat dalam kasus penyalahgunaan cadangan stablecoin TrueUSD (TUSD). (Sinopsis: Jalan Delapan Tahun TRON: Dari Kantor Kecil di Zhongguancun ke Infrastruktur Inti Web3) (Suplemen Latar Belakang: Justin Sun mengumumkan penutupan total stablecoin USDJ: lebih dari 95% telah dipulihkan dengan harga premium) (Artikel ini disusun secara luas, ditulis dan disediakan oleh Tron, dan tidak mewakili posisi wilayah tersebut, juga bukan saran investasi, saran pembelian atau penjualan.) Untuk detailnya, silakan lihat peringatan tanggung jawab di akhir artikel. Cadangan TUSD yang disalahgunakan dibekukan secara global Justin Sun mendorong kolaborasi yudisial global ke perairan dalam Pada bulan April tahun ini, perambahan sistematis cadangan TrueUSD (TUSD) menimbulkan kekhawatiran besar di industri. Dengan keterlibatan regulator di banyak tempat dan pendalaman investigasi lintas batas, kasus penggelapan modal skala besar yang melibatkan Hong Kong, Dubai, Kepulauan Cayman, dan yurisdiksi lainnya baru-baru ini membuat kemajuan peradilan yang signifikan. Pada 17 Oktober, Pengadilan Pusat Keuangan Internasional Dubai (“Pengadilan DIFC”) mengeluarkan perintah pembekuan aset global yang tidak terbatas terhadap Aria Commodities DMCC dengan jumlah hingga $456 juta. Dalam rangka menanggapi keprihatinan sosial, meningkatkan transparansi informasi, dan memungkinkan masyarakat dan masyarakat untuk memahami konteks insiden secara sistematis, pada tanggal 27 November, “Truth Realization and Justice Manifestation-TUSD Reserve Assets Global Judicial Prosecution Progress Media Briefing” diadakan di Hong Kong, Tiongkok. Justin Sun, pendiri TRON di TROM, menghadiri acara tersebut dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Pengadilan DIFC dan Pengadilan Ekonomi Digitalnya atas putusan mereka yang adil dan tegas, dan secara aktif melacak keberadaan dana yang disalahgunakan di seluruh dunia, dengan tujuan memulihkan sepenuhnya dan mewajibkan pelaku kesalahan untuk mengembalikan aset cadangan yang sesuai. Dia juga mengatakan bahwa insiden semacam itu sekali lagi menyoroti pentingnya memperkuat regulasi lembaga keuangan tradisional di industri kripto dan kebutuhan untuk memastikan transparansi yang lebih besar dalam hubungan fidusia di balik stablecoin. Program bailout TUSD tidak pernah hanya tentang menyelamatkan stablecoin, tetapi juga tentang melindungi kepentingan publik dan menjaga kepercayaan dan integritas industri blockchain. Pada tanggal 3 April tahun ini, operator TUSD, Techteryx, mengungkapkan bahwa US$456 juta dana cadangan TUSD telah disalahgunakan secara ilegal dalam kasus yang melibatkan perwalian yang berbasis di Hong Kong, First Digital Trust (“FDT”) dan afiliasinya Legacy Trust, serta perusahaan swasta yang berbasis di Dubai, Aria Commodities DMCC (“Aria DMCC”). Setelah Techteryx menemukan bahwa dana tersebut telah disalahgunakan dan ditransfer secara ilegal, Justin Sun memberikan sekitar $500 juta dalam bentuk dukungan keuangan kepada Techteryx dengan dana pribadi untuk melindungi kepentingan pemegang TUSD. Pada 13 November, Justin Sun me-retweet putusan pengadilan DIFC di platform media sosial, berterima kasih kepada pengadilan karena mengeluarkan perintah pembekuan di seluruh dunia untuk pertama kalinya untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang TUSD. Dia men-tweet bahwa “keadilan mungkin terlambat, tetapi tidak akan pernah absen.” Dalam putusan itu, Pengadilan DIFC memutuskan pada 17 Oktober untuk memperpanjang perintah properti dan perintah pembekuan global tanpa batas waktu terhadap Aria Commodities DMCC. Aria DMCC adalah perusahaan induk swasta yang sepenuhnya dimiliki di Dubai yang didirikan di Dubai oleh istri warga negara Inggris Matthew Brittain, pengendali de facto Aria Commodity Finance Fund. Rantai Tersembunyi Penggelapan: Dari Kerentanan Escrow hingga Struktur Penipuan Lintas Batas Penyalahgunaan cadangan TUSD dimulai pada akhir 2020, ketika Techteryx menyelesaikan akuisisi keseluruhan bisnis TUSD. Berdasarkan kelangsungan bisnis historis, TrueCoin, yang sebelumnya berbasis di California, telah dipertahankan untuk terus bertanggung jawab atas manajemen cadangan, serta eksekusi dan koordinasi tingkat bank. Dari tahun 2021 hingga 2022, TrueCoin bekerja sama dengan beberapa manajemen perwalian Hong Kong yang dipilihnya, FDT dan Legacy Trust, dan membentuk rantai kepentingan dengan Matthew Brittain, pengendali sebenarnya dari dana lepas pantai ACFF. Dengan pengetahuan tentang arahan cadangan dan jalur pendanaan, personel terkait memalsukan dokumen tanpa izin, mengarang instruksi investasi, dan berulang kali menyerahkan materi dengan pernyataan palsu ke bank, dan berturut-turut mentransfer total $456 juta dalam cadangan mata uang legal TUSD dari sistem penitipan yang diatur. Dana tersebut akhirnya masuk ke rekening Aria DMCC, sebuah perusahaan swasta di Dubai. Perusahaan ini dimiliki secara pribadi oleh istri Matthew Brittain dan bukan merupakan investasi resmi oleh Techteryx. Menurut informasi yang dipublikasikan, CEO dan direktur FDT Vincent Chok tidak hanya menyetujui transfer tersebut, tetapi juga secara aktif mempromosikan aliran dana ke rekening pribadi untuk mempercepat pengumpulan rabat rahasia tinggi. Setelah dana tiba di Dubai, untuk menyembunyikan sumber ilegal, pihak-pihak yang terlibat membuat ulang dokumen langganan dana, mengemas cadangan tidak sah ini sebagai “pinjaman terhubung” dari ACFF, dan memalsukan catatan pengembalian, membuat seluruh jalur modal tampak mengalir melalui investasi formal. Sementara itu, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) secara terbuka mencatat pada tahun 2024 bahwa TrueCoin telah lama membuat pernyataan menyesatkan tentang sekuritas cadangan, gagal mengungkapkan risiko yang signifikan kepada investor, dan memiliki unsur penipuan dalam struktur manajemennya yang tidak dapat diabaikan. Terobosan Yudisial Internasional: Putusan Pengadilan DIFC Memasuki Fase Pembekuan dan Pemulihan Seiring dengan data investigasi yang semakin terpusat, Techteryx secara proaktif menyerahkan materi dan mencari bantuan yudisial dari otoritas pengatur di berbagai tempat sejak tahun 2023. Setelah berbulan-bulan pengumpulan bukti lintas batas dan beberapa putaran sidang, pengadilan DIFC akhirnya menjadi titik kunci dalam kemajuan peradilan kasus tersebut. Pada 17 Oktober tahun ini, pengadilan DIFC secara resmi memutuskan bahwa ada “hal-hal material yang harus dinilai” dalam aliran $ 456 juta dalam kasus ini, termasuk apakah dana tersebut digunakan secara ilegal untuk menjaga likuiditas perusahaan swasta, apakah otorisasi itu dipalsukan, apakah kustodian telah mengkhianati kepercayaan dan apakah lembaga yang terlibat merupakan penipuan bersama. Berdasarkan kredibilitas basis faktual ini dan keseriusan perilaku yang terlibat, pengadilan mengeluarkan perintah pembekuan aset global tanpa batas waktu kepada Aria DMCC untuk mencegah transfer, pembuangan, atau hilangnya dana lebih lanjut. Setelah putusan mulai berlaku, setiap lembaga atau individu yang mengetahui adanya perintah pembekuan tetapi masih memfasilitasi aliran dana dapat bersalah atas penghinaan pengadilan dan menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Prosedur hukum yang relevan di banyak tempat di seluruh dunia akan segera dipercepat, dan karena semakin banyak jalur aset yang terkunci, orang dan lembaga yang terlibat juga akan menghadapi konsekuensi hukum yang lebih jelas. Signifikansi kasus ini jauh melampaui stablecoin tunggal itu sendiri, dan tidak hanya memengaruhi kepentingan investor, tetapi juga logika yang mendasari tata kelola stablecoin global, keandalan sistem kustodian, dan arah masa depan tata kelola kejahatan keuangan lintas batas. Saat ini, dengan pesatnya ekspansi sistem keuangan digital internasional, kasus ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penetapan standar transparan untuk industri stablecoin global. Penafian: Isi artikel ini adalah naskah publisitas yang disediakan oleh kontributor, dan kontributor tidak memiliki hubungan dengan area pindahan, dan artikel ini tidak mewakili posisi area pindahan. Artikel ini tidak dimaksudkan untuk memberikan investasi, saran aset atau nasihat hukum apa pun dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pembelian, penjualan atau kepemilikan modal.