Amerika Serikat menyelidiki lebih dari 200 perusahaan karena transaksi yang tidak biasa sebelum transaksi cryptocurrency.

Otoritas regulasi AS, termasuk SEC dan FINRA, sedang menyelidiki lebih dari 200 perusahaan yang memegang cryptocurrency dalam cadangan mereka karena kecurigaan insider trading. Langkah ini diambil setelah terdeteksinya volume transaksi dan harga saham yang naik ke langit secara tidak normal tepat sebelum perusahaan mengumumkan kesepakatan pembelian cryptocurrency.

SEC memperingatkan perusahaan untuk tidak melanggar Peraturan Pengungkapan Informasi yang Adil (Reg FD), yang melarang berbagi informasi rahasia dengan sekelompok investor. Kenaikan tajam harga saham sebelum pengumuman menunjukkan kemungkinan bahwa perjanjian kerahasiaan telah dilanggar.

Menurut CoinGecko, saat ini ada 108 perusahaan yang memiliki Bitcoin, dan juga memperluas ke Ethereum, Solana, dan Litecoin. Banyak perusahaan yang menerapkan strategi "flywheel", mengumpulkan dana melalui utang atau saham untuk membeli cryptocurrency, yang pada gilirannya mendorong harga saham dan melanjutkan putaran penggalangan baru. Setiap kebocoran akan menciptakan keuntungan dalam perdagangan yang tidak adil.