Sanksi AS terhadap Iran "minyak untuk Aset Kripto" di internet, pengungkapan transaksi hitam senilai 100 juta dolar

Kantor Pengawasan Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) telah [memberlakukan sanksi] terhadap dua warga negara Iran (https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0248), yang dituduh merencanakan transaksi Aset Kripto senilai lebih dari 100 juta dolar AS antara tahun 2023 dan 2025, membantu rezim Teheran menghindari sanksi minyak internasional. Tindakan sanksi ini mengungkapkan bagaimana Iran memanfaatkan Aset Kripto, perusahaan cangkang lintas negara, dan jaringan aliran dana yang kompleks untuk mempertahankan ekspor minyaknya dan mendanai operasi militernya.

1 juta dolar "minyak ditukar dengan Aset Kripto" jaringan: Target sanksi dan cara kerja

Pada 16 September, OFAC mencantumkan Alireza Derakhshan dan Arash Estaki Alivand sebagai tokoh utama dalam jaringan yang memindahkan nilai lebih dari 100 juta dolar Aset Kripto. Menurut lembaga tersebut, kedua orang ini mengandalkan sejumlah perusahaan depan di berbagai yurisdiksi untuk menyamarkan jejak aliran dana yang digunakan dalam transaksi minyak Iran yang ditukar dengan Aset Kripto.

Sanksi-sanksi ini diberlakukan berdasarkan Perintah Eksekutif Nomor 13224, yang merupakan kerangka hukum terhadap individu yang memberikan dukungan materi atau pendanaan kepada entitas yang terkait dengan terorisme. OFAC menyatakan bahwa kedua pria tersebut memberikan dukungan finansial dan teknis kepada salah satu departemen militer Iran yang paling disanksi, Korps Pengawal Revolusi Islam Quds (IRGC-QF).

Peran Kunci dan Struktur Jaringan

Arash Estaki Alivand：

· Baik sebagai broker minyak, maupun sebagai pendorong keuangan

· Bekerja sama erat dengan perusahaan Khatirji di Suriah, yang merupakan mitra jangka panjang Pasukan Quds Korps Pengawal Revolusi Islam Iran dalam distribusi minyak di Iran.

· Pada tahun 2023, mengatur perusahaan cangkang yang dioperasikan oleh Derakhshan untuk membayar Al-Qatirji, menghubungkan transaksi berbasis Aset Kripto secara langsung dengan penjualan minyak yang disetujui.

· Pedagang pertukaran mata uang yang terkait dengan Hizbullah, Tawfiq Muhammad Sa'id Al-Law, melakukan transaksi senilai jutaan dolar, yang menyediakan layanan dompet digital untuk dana yang terkait dengan operasi Korps Garda Revolusi Iran - Pasukan Quds.

Alireza Derakhshan：

· Mendirikan dan mengoperasikan perusahaan di Hong Kong dan UEA untuk memproses transaksi bagi entitas Iran yang telah dikenakan sanksi

· Membangun jaringan keuangan multinasional yang kompleks, menyembunyikan aliran dana

Struktur-struktur ini memungkinkan Teheran untuk menghindari sanksi internasional, sambil menjaga aliran dana di pasar global tetap aktif. Wakil Menteri Keuangan AS yang bertanggung jawab atas terorisme dan intelijen keuangan, John K. Hurley (, menyatakan: "Entitas Iran bergantung pada jaringan bank bayangan untuk menghindari sanksi dan memindahkan jutaan dolar melalui sistem keuangan internasional."

) Dampak Sanksi dan Tren Regulasi Enkripsi Global

Akibat sanksi ini, kedua orang tersebut saat ini dilarang melakukan transaksi dengan individu atau lembaga di Amerika Serikat. Siapa pun yang ditemukan memberikan kemudahan untuk transaksi mereka akan menghadapi sanksi tingkat dua. Langkah ini menyoroti semakin banyaknya negara yang disanksi beralih ke Aset Kripto untuk menghindari hambatan keuangan tradisional.

Strategi Iran mirip dengan taktik yang digunakan Rusia sejak invasi Ukraina, di mana aset kripto telah menjadi bagian dari alat untuk menghindari sanksi Barat. Tren ini telah memicu perhatian lebih dari regulator global terhadap peran koin dalam sanksi internasional.

Peran Aset Kripto dalam Menghindari Sanksi

Aset Kripto karena sifat desentralisasinya dan kemudahan transfer lintas batas, telah menjadi alat penting bagi negara-negara yang terkena sanksi:

Menghindari sistem perbankan tradisional: transaksi Aset Kripto tidak bergantung pada sistem SWIFT yang dikendalikan oleh Barat.

Aliran dana yang sulit dilacak: Melalui transaksi multi-lapis dan layanan pencampuran, sumber dana dapat disembunyikan

Kemudahan pembayaran lintas batas: Transfer internasional dapat dilakukan tanpa lembaga perantara.

Koneksi dengan ekonomi riil: seperti model "minyak untuk enkripsi" dalam kasus ini, menghubungkan aset digital dengan perdagangan barang fisik.

Tanggapan Regulasi Global dan Prospek Masa Depan

Tindakan sanksi ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya sedang memperkuat pengawasan dan penegakan terhadap penggunaan Aset Kripto dalam penghindaran sanksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, lembaga pengatur dan penegak hukum juga terus meningkatkan kemampuan mereka dalam melacak dan mengidentifikasi transaksi enkripsi yang mencurigakan.

Untuk industri Aset Kripto, kasus-kasus seperti ini menekankan pentingnya kepatuhan, terutama dalam hal anti pencucian uang (AML) dan mengenali pelanggan Anda (KYC). Pertukaran dan penyedia layanan enkripsi lainnya perlu memperkuat mekanisme pemeriksaan mereka untuk menghindari secara tidak sengaja menjadi bagian dari jaringan penghindaran sanksi.

Seiring dengan semakin meluasnya peran Aset Kripto dalam sistem keuangan global, menyeimbangkan inovasi dan keamanan, privasi dan regulasi akan menjadi tantangan yang terus dihadapi oleh industri dan pembuat kebijakan.