Polisi Hong Kong telah membongkar sebuah jaringan pencucian uang lintas batas yang memproses sekitar $15 juta, atau HK$118 juta, menggunakan cryptocurrency dan lebih dari 550 akun bank palsu
IsiPenangkapan mengungkapkan ruang lingkup operasiPengawasan mengarah ke pemimpin sindikatPeningkatan penipuan mendorong seruan untuk undang-undang yang lebih ketatDua belas tersangka berusia antara 20 dan 40 tahun ditangkap di berbagai distrik Hong Kong dan daratan China. Semua dari mereka sekarang menghadapi tuduhan konspirasi terkait dengan aktivitas pencucian uang.
Sindikat tersebut menggunakan platform crypto dan sistem perbankan lokal untuk memindahkan sejumlah besar dana ilegal yang diperoleh dari kasus penipuan.
Penangkapan mengungkap cakupan operasi
Petugas menemukan HK$1,05 juta dalam bentuk tunai selama penggerebekan, setara dengan sekitar $134.000. Otoritas juga menyita lebih dari 560 kartu ATM, beberapa ponsel, dan tumpukan catatan bank. Para penyelidik menemukan bahwa kelompok tersebut secara aktif merekrut individu di daratan China untuk membuka rekening bank shell. Rekening ini kemudian digunakan untuk menerima dan mentransfer dana yang terkait dengan penipuan online dan kegiatan penipuan lainnya.
Pengawas Shirley Kwok Ching-yee menyatakan bahwa para rekrut menggunakan beberapa kartu untuk menarik uang tunai, yang kemudian ditransfer ke bursa aset virtual. Dana tersebut dikonversi menjadi cryptocurrency sebelum dicuci melalui berbagai platform. Kelompok tersebut beroperasi dari apartemen sewaan di Mong Kok, yang berfungsi sebagai basis untuk melakukan proses pencucian.
## Pengawasan mengarah pada pemimpin sindikat
Inspektur Utama Lo Yuen-shan mengonfirmasi bahwa operasi tersebut telah berjalan dari apartemen Mong Kok sejak pertengahan 2024. Rekrut tinggal di sana sambil menangani transaksi keuangan. Polisi melacak dua tokoh kunci dari apartemen, menangkap salah satu di dalam bank dan yang lainnya menarik uang tunai dari ATM. Keduanya diikuti ke sebuah toko pertukaran kripto di Tsim Sha Tsui, di mana pihak berwenang menyita HK$770.000 dalam bentuk uang tunai, sekitar $98.000. Penangkapan lebih lanjut dilakukan setelah penggerebekan terkoordinasi di seluruh kota.
Para penyidik mengaitkan HK$10 juta dari dana yang dicuci, atau sekitar $1,2 juta, dengan 58 kasus penipuan terpisah.
Penipuan yang meningkat mendorong seruan untuk undang-undang yang lebih ketat
Biro Kejahatan Komersial melaporkan peningkatan kasus penipuan di seluruh kota. Inspektur Senior Tse Ka-lun mengatakan bahwa banyak penjahat menggunakan akun bank teman atau kerabat untuk menyamarkan aliran uang ilegal. Hukuman untuk pencucian uang di Hong Kong saat ini mencakup hingga 14 tahun penjara dan denda maksimum HK$5 juta. Selama dua tahun terakhir, lebih dari 100 individu yang dihukum menerima hukuman tambahan antara tiga hingga 18 bulan.
Pada bulan April, diumumkan bahwa Komisi Sekuritas dan Berjangka mengharuskan bursa kripto untuk mendapatkan izin tertulis sebelum menawarkan layanan staking. Mereka juga harus menjelaskan tentang biaya, risiko, cara menarik aset Anda, dan bagaimana kripto Anda dilindungi.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
