Departemen Kehakiman AS telah memperluas dakwaannya dalam salah satu kasus kejahatan kripto terbesar hingga saat ini. Dua belas individu baru telah didakwa sehubungan dengan geng kejahatan siber yang diduga mencuri 4.100 Bitcoin — senilai sekitar $263 juta — terutama dari satu korban tunggal.
Dari Teman Bermain Game Online menjadi Rangkaian Kejahatan Siber Terkoordinasi
Menurut penyelidik, kelompok ini mulai beroperasi pada Oktober 2023, dimulai sebagai sekelompok teman yang terikat melalui permainan online. Namun hobi mereka berubah gelap ketika mereka berevolusi menjadi jaringan pemerasan yang terorganisir. Sebagian besar terdakwa — berusia antara 18 dan 22 tahun — berasal dari California dan menggunakan alias online seperti “Goth Ferrari” dan “The Accountant.”
Beberapa tersangka telah ditangkap, sementara dua lainnya diyakini bersembunyi di Dubai.
Peretasan, Pencurian, dan Dompet Donasi yang Dicuri
DOJ menggambarkan berbagai taktik kriminal yang luas:
🔹 Meretas basis data dan mencuri kredensial
🔹 Menyamar sebagai agen dukungan pelanggan
🔹 Memanggil korban untuk melakukan serangan rekayasa sosial
🔹 Membobol rumah untuk mencuri dompet perangkat keras
Salah satu insiden yang paling mencolok terjadi pada 18 Agustus 2024, ketika terdakwa utama Malone Lam diduga menipu seorang korban untuk menyerahkan lebih dari 4.100 Bitcoin.
Dalam kasus lain, Lam dilaporkan membobol akun iCloud korban untuk melacak lokasi mereka, sementara rekan pelaku Marlon Ferro membobol rumah korban untuk mencuri dompet fisik.
Pencucian Uang yang Canggih dengan Rantai Peel dan Mixer
Untuk menutupi jejak mereka, kelompok tersebut menggunakan metode pencucian uang yang canggih:
🔹 VPN dan layanan pencampuran kripto
🔹 “Rantai pengupasan” — di mana crypto yang dicuri dipindahkan melalui puluhan atau ratusan dompet, mengupas jumlah kecil di setiap langkah
Para terdakwa sekarang menghadapi tuduhan di bawah Undang-Undang RICO, serta tuduhan penipuan melalui kabel dan pencucian uang.
Gaya Hidup Mewah: Dari Kripto ke Klub, Mobil, dan Jet Pribadi
Kelompok itu tidak menahan diri saat menghabiskan dana yang dicuri. Menurut DOJ:
🔹 Mereka menghabiskan tagihan klub malam setinggi $500,000 dalam satu malam
🔹 Membeli 28 mobil mewah senilai $3,8 juta
🔹 Menghabiskan uang untuk tas desainer, jam tangan, dan fashion mewah
🔹 Menyewa vila mewah dan jet pribadi menggunakan identitas palsu
Geng itu beroperasi seperti mesin yang sangat efisien — tahu bagaimana mencuci uang, menyembunyikan jejak digital, dan hidup seperti selebriti sambil melakukannya.
#CryptoCrime , #CryptoNewss , #BlockchainSecurity , #CyberSecurity , #AsetDigital
Tetap selangkah lebih maju – ikuti profil kami dan tetap terinformasi tentang segala hal penting di dunia cryptocurrency!
Pemberitahuan:
,Informasi dan pandangan yang disajikan dalam artikel ini hanya dimaksudkan untuk tujuan edukasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat investasi dalam situasi apapun. Konten halaman-halaman ini tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan, investasi, atau bentuk nasihat lainnya. Kami memperingatkan bahwa berinvestasi dalam cryptocurrency bisa berisiko dan dapat menyebabkan kerugian finansial.“
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
