Reproduction de cas JPEX à Hong Kong : HOUNAX est soupçonné d’une fraude de plus de 100 millions de yuans, et a déjà revendiqué un taux de retour de 40 %

作者 :Carl,Techub News

Récemment, la nouvelle de la fraude présumée de la plate-forme de négociation d’actifs virtuels HOUNAX a attiré l’attention à Hong Kong, qui est un autre cas de fraude sur la plate-forme de négociation d’actifs virtuels après l’incident JPEX.

L’affaire HOUNAX a une fois de plus suscité un débat public sur la politique de réglementation des actifs virtuels de Hong Kong, la directrice générale de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong, Julia Leung, déclarant que la fraude n’est pas synonyme de lacunes réglementaires majeures et que les méthodes de fraude de HUNAX sont compatibles avec la fraude financière traditionnelle.

| 145 personnes ont signalé l’affaire, et le montant impliqué était de 148 millions

Le 27 novembre, la police de Hong Kong a déclaré qu’à 16 heures, un total de 145 victimes avaient été signalées, et que le montant impliqué était passé à environ 148 millions de dollars de Hong Kong.

La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a déclaré qu’au 27, elle avait reçu un total de 18 plaintes concernant HOUNAX, impliquant des montants allant de 12 000 à 10 millions de dollars HK.

À l’heure actuelle, le site officiel de HOUNAX ne peut plus être ouvert. Selon la police de Hong Kong, la plateforme HOUNAX a commencé à fonctionner au début de l’année 2023, et le site Web a utilisé le chinois traditionnel chinois pour tromper les citoyens de Hong Kong, et le 1er novembre, la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a inclus HOUNAX dans la liste des sociétés non agréées et des sites Web suspects, l’identifiant comme une plateforme de négociation d’actifs virtuels suspecte, puis la plupart des victimes ont commencé à signaler l’affaire.

Selon les victimes, certains participants à HOUNAX ont prétendu être des experts en investissement et les ont contactés par le biais de différents médias sociaux, les invitant à rejoindre des groupes et à partager leur analyse des investissements en actions et en devises virtuelles. La victime est ensuite invitée à télécharger une application pour téléphone portable et à verser l’argent.

Au début, le compte de la victime affichera un bénéfice, mais une fois qu’un retrait est demandé, HOUNAX refusera sous divers prétextes, et l’investisseur sera informé qu’il fera l’objet d’une enquête par le service de lutte contre le blanchiment d’argent, qu’il devra payer les fonds de vérification avant de pouvoir retirer l’argent, ou qu’il lui sera demandé de continuer à payer des frais de traitement de 20% à 80%.

UNE VICTIME A DÉCLARÉ QU’IL AVAIT PERDU 2,8 MILLIONS DE DOLLARS DE HONG KONG SUR LA PLATEFORME HOUNAX ET QU’ON LUI AVAIT DEMANDÉ DE PAYER DES FRAIS LORSQU’IL AVAIT RETIRÉ SON ARGENT, ET QU’APRÈS AVOIR PAYÉ LES FRAIS, LA PLATEFORME LUI AVAIT DIT QU’IL DEVRAIT ATTENDRE 60 JOURS POUR LE RETIRER, OU PAYER D’AUTRES FRAIS DE GESTION, ET QU’IL POUVAIT LES RETIRER DANS LES CINQ HEURES, ALORS IL A CHOISI D’APPELER LA POLICE.

La police de Hong Kong a déclaré que de nombreuses victimes avaient subi des pertes sur le marché boursier et avaient été attirées par les faux rendements de la plate-forme, allant jusqu’à 40%. La plateforme fait également de fausses déclarations selon lesquelles elle garantit des bénéfices et est sans risque, ce qui rend les investisseurs crédules et trompés.

SFC : Il n’y a pas de carences matérielles dans le règlement

En septembre de cette année, il y a eu un cas de fraude sur une plateforme de négociation d’actifs virtuels, connu sous le nom d’affaire JPEX, à Hong Kong. Selon les dernières nouvelles de la police de Hong Kong, plus de 2 600 victimes de l’affaire ont été signalées, impliquant plus de 1,6 milliard de yuans, et un total de 66 personnes ont été arrêtées.

L’incident JPEX a fait sensation à Hong Kong, amenant l’opinion publique à remettre en question la politique de Hong Kong en matière d’actifs virtuels, et de nombreux acteurs du secteur craignent que le soutien de Hong Kong au développement de l’écosystème Web3 ne soit ébranlé.

RÉCEMMENT, L’AFFAIRE HOUNAX A SUSCITÉ UNE DISCUSSION SIMILAIRE. En réponse, la directrice générale de la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong, Julia Leung, a déclaré que la fraude des plateformes de négociation d’actifs virtuels ne signifie pas qu’il existe des lacunes majeures dans la supervision.

Elle a déclaré qu’avant de recevoir la plainte, la SFC n’avait pas remarqué les activités de HUNAX à Hong Kong. Le modus operandi de la fraude de HUNAX est conforme aux tactiques habituelles de ramp-and-dump dans les produits traditionnels des marchés financiers, de sorte que la présence de fraude ne signifie pas qu’il existe des lacunes réglementaires importantes, et la SFC a continué à surveiller la promotion des plateformes de négociation non autorisées sur les médias sociaux.

Quant à savoir s’il faut raccourcir la période de grâce pour l’octroi de licences aux plateformes de négociation d’actifs virtuels, M. Leung a déclaré que même si la période de grâce est terminée, les cas de fraude continueront de se produire, de sorte qu’il n’y aura pas de changement dans la période de grâce pour le moment.

Ng Kit-chuang, membre du Conseil législatif de Hong Kong, a suggéré que Hong Kong devrait renforcer les mesures réglementaires, affirmant que les régulateurs devraient travailler en étroite collaboration avec la police pour surveiller et bloquer activement les plateformes suspectes avec lesquelles les citoyens entrent en contact, et publier les noms des plateformes concernées. Il a également suggéré de prendre l’initiative de lancer une application mobile officielle pour détecter les sites Web et les logiciels suspects, en raison de la pratique du continent, afin de rappeler au public d’éviter d’être trompé.

Méfiez-vous de l’investissement

Selon le site officiel de la Hong Kong Securities and Futures Commission, en plus de HOUNAX, il existe actuellement 8 autres plateformes sur la liste des « plateformes de négociation d’actifs virtuels suspectes », notamment le Hong Kong Digital Research Institute, BitCuped, FUBT, futubit, EFSPD, JPEX, etc.

Le dernier ajout à la liste est le Hong Kong Digital Research Institute, et les détails de la liste montrent que la plate-forme prétend être agréée par la Securities and Futures Commission, mais ce n’est pas le cas.

La Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme de Hong Kong a averti les investisseurs d’être prudents et d’éviter de négocier avec ces plateformes.

Les analystes de l’industrie affirment que pour que les investisseurs protègent leurs intérêts, certaines précautions doivent être prises. Tout d’abord, les investisseurs doivent rechercher et comprendre attentivement la plateforme dans laquelle ils ont l’intention d’investir, y compris son historique, son statut d’enregistrement et ses autorisations réglementaires, etc., et éviter de suivre aveuglément les opinions de soi-disant experts en investissement. Deuxièmement, les investisseurs doivent se méfier des promesses de rendement élevé et ne pas être aveuglés par la cupidité, les escrocs promettant souvent des rendements élevés rapidement avec un risque minimal.

Le fondateur et avocat de Mura, Wu Wenqian, a déclaré qu’en raison du grand nombre de plateformes en ligne, il est impossible pour les autorités de détecter toutes les escroqueries, de sorte que chacun devrait faire ses propres recherches sur les plateformes et les produits avant d’investir.