Odaily Planet Daily News La police de Singapour a publié une annonce révélant avoir arrêté trois Singapouriens soupçonnés de blanchiment d’argent lié au Prince Group entre novembre dernier et janvier de cette année, et a émis un mandat d’arrêt contre une autre femme singapourienne, Chen Xiuling, et que la valeur totale des biens singapouriens saisis ou interdits dans le cadre de cette affaire a jusqu’à présent dépassé 500 millions de dollars singapouriens (environ 2,7 milliards de yuans). L’analyse a souligné que Singapour dispose d’un environnement financier numérique très développé, d’un grand nombre de personnes fortunées, et qu’elle est également un foyer de fraude. Au niveau local, les arnaques ont dégénéré en crimes soutenus par l’intelligence artificielle et la blockchain, entraînant des pertes totales de plus de 1,1 milliard de dollars singapouriens en 2024. (Actualités Jiemian)
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
FATF : l'Iran et la Corée du Nord utilisent des stablecoins pour le blanchiment d'argent, avec un montant frauduleux impliqué de 51 milliards de dollars
Le dernier rapport du GAFI indique que les stablecoins sont devenus le moyen préféré des pays sous sanctions comme l'Iran et la Corée du Nord pour des transactions illégales, avec une activité estimée à 51 milliards de dollars en 2024. Le rapport recommande aux pays de renforcer la régulation des émetteurs de stablecoins plutôt que de les interdire totalement, afin de prévenir le blanchiment d'argent et le transfert de fonds.
MarketWhisperIl y a 11m
Polymarket retire le « marché de prédiction sur la bombe nucléaire », un volume de trading supérieur à 830 000 USD suscite des controverses sur la régulation et le délit d'initié
La plateforme de prédiction décentralisée Polymarket a retiré le marché « Quand la bombe nucléaire explosera-t-elle » en raison de controverses, avec un volume de transactions cumulé de plus de 838 000 dollars, ce qui a suscité des préoccupations éthiques et réglementaires. Les analystes soulignent que les paris liés à la guerre présentent un risque de confusion. Les régulateurs américains s'inquiètent des risques potentiels des marchés de prédiction et prévoient d'établir des normes de régulation uniformes.
GateNewsIl y a 21m
L'Iran et la Corée du Nord les utilisent tous deux ! Les stablecoins sont devenus l'actif virtuel le plus populaire pour les transactions illégales, avec une estimation de fraude de 51 milliards de dollars.
L'Organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent (FATF) a indiqué dans son rapport que les stablecoins sont devenus le moyen privilégié pour des pays comme la Corée du Nord et l'Iran de mener des transactions illégales, impliquant des montants frauduleux atteignant 51 milliards de dollars. La FATF appelle à renforcer la réglementation anti-blanchiment pour les émetteurs de stablecoins et souligne que les portefeuilles non déposants constituent une faille réglementaire qu'il faut rapidement combler.
CryptoCityIl y a 1h
Le Japon « Sanae Token » chute de 58 % ! La Première ministre Takashi Takai nie tout lien, le risque de régulation des memecoins politiques s'intensifie
Le « Meme coin » sous le nom de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi a chuté de 58 % après avoir été accusé de ne pas être lié à elle. Ce jeton a été lancé le 25 février, affirmant être lié à un soutien politique. Après que Takaichi a nié toute connexion, le marché a réagi violemment, et la Financial Services Agency a lancé une enquête, se concentrant sur la conformité des actifs cryptographiques.
GateNewsIl y a 1h
SANAE coin de mème en chute de 58 % ! Sanae Takashi nie avoir émis des jetons, la Financial Services Agency du Japon intervient dans une enquête
La Première ministre japonaise, Sanae Takashi, a nié le 2 mars toute relation avec le SANAE TOKEN portant son nom, ce qui a entraîné une chute de 58 % du jeton. La Financial Services Agency a découvert que l’émetteur ne détenait pas la licence d’échange nécessaire. Des incidents similaires se produisent fréquemment dans le monde entier, fournissant des références pour la réglementation future, dont la base légale pourrait devenir un modèle de régulation pour d’autres pays.
MarketWhisperIl y a 2h
TD Cowen : Les banques pourraient avoir du mal à remporter la bataille pour les revenus des stablecoins, mais une impasse à long terme pourrait mettre en danger la législation cryptographique américaine
La banque d'investissement TD Cowen pense que le secteur bancaire pourrait être désavantagé dans la controverse sur la politique de rendement des stablecoins, ce qui pourrait retarder l'avancement du projet de loi sur la structure du marché des cryptomonnaies aux États-Unis. Le rapport indique que le fait que les banques s'opposent à ce que les stablecoins offrent des rendements pourrait nuire aux intérêts des consommateurs, rendant le soutien politique difficile à maintenir. Par ailleurs, l'OCC propose des règles relatives aux stablecoins, interdisant le paiement direct d'intérêts, et prévoit également de lancer une consultation publique à l'avenir.
GateNewsIl y a 6h
