Choc dans le monde des jetons ! Décision du tribunal de Pékin : 3 ans et demi de prison pour un échange de 200 000 USDT, cette méthode ruine une vie !

Lorsque le jour s'est levé, le groupe d'amis du cercle de trading OTC de cryptomonnaies est tombé dans une panique totale - le jugement pénal publié par le Tribunal populaire intermédiaire n°2 de Pékin a lancé l'avertissement le plus sévère à tous les acteurs : une personne n'a aidé qu'à transférer 200 000 yuan de fonds en USDT pour le compte d'autrui, et a reçu une peine de 3 ans et 6 mois d'emprisonnement ainsi qu'une amende de 40 000 yuan. Ce n'est pas une sanction légère. C'est un signal que les autorités de régulation s'attaquent directement à la zone grise des transactions de cryptomonnaies : si vous vous engagez à nouveau dans des "transactions suspectes", vous pourriez réellement finir en prison !

Un, 200 000 USDT dans une affaire criminelle : une transaction apparemment ordinaire, mais en réalité, elle a franchi la « ligne rouge du blanchiment d'argent »

Le cœur de cet incident est caché dans ces quatre caractères : « 明知故犯 ».

En août 2024, l'accusé Liu a accepté de "convertir en USDT" en sachant que les 200 000 yuan en espèces détenus par une certaine personne étaient des "produits criminels" (qui se sont par la suite révélés être de l'argent provenant de fraudes subies par d'autres) - il a reçu de l'argent liquide et a transféré des cryptomonnaies, ce qui semblait être une transaction OTC ordinaire, mais en réalité, il est devenu complice de "le transfert de produits criminels".

De plus, il est important de noter qu'après avoir été transférés via USDT, les flux de fonds se sont complètement « interrompus », ce qui a rendu difficile le suivi par les autorités judiciaires. Le tribunal a finalement déclaré que les actes de Liu étaient qualifiés de « crime de dissimulation et de camouflage des produits criminels », et qu'il serait condamné à une peine d'emprisonnement, en plus de la confiscation des revenus illégaux et d'amendes supplémentaires.

Beaucoup de gens pensent que "je ne fais que convertir des jetons pour gagner des frais", mais ce que cette décision a clairement établi, c'est que : participer à la vente ou au transfert de cryptomonnaies en sachant que les fonds proviennent de sources illégales constitue une violation du code pénal. L'excuse "je ne savais pas" ne sera pas acceptée.

Deux, la ligne rouge tracée par le juge : N'approchez absolument pas ces trois types d'actes !

Le juge qui a examiné cette affaire a directement désigné le "champ de mines criminel" du monde des cryptomonnaies, en émettant des avertissements sur trois comportements à haut risque en particulier :

1. Transactions impliquant des « fonds d'origine inconnue » : Si l'autre partie demande un échange de USDT en espèces ou par virement anonyme, tout en ayant une source de fonds peu claire (par exemple, en disant « recouvrement d'une entreprise » ou « prêt d'un ami » sans pouvoir fournir de preuves), ce type de transaction ne doit absolument pas être accepté.

2. Ne cédez pas à la tentation des « récompenses anormalement élevées » : Si quelqu'un promet « de payer 500 yuans de frais pour un échange de 10 000 USDT » ou « de payer 10 % de frais pour un seul transfert », il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde, et il y a de fortes chances que des fonds criminels se cachent derrière des rendements élevés.

3. Ne répondez pas aux demandes de « transfert de fonds » : Que ce soit un ami ou un inconnu, toute demande vous demandant d'« envoyer d'abord des USDT à une adresse spécifique, puis de les convertir en espèces pour moi » constitue essentiellement une aide au « blanchiment » de fonds, et vous devenez complice.

Le juge a particulièrement souligné : de nombreux accusés ont l'idée fausse que "les jetons sont introuvables" et que "même s'ils sont découverts, ils ne risquent qu'une amende", mais désormais, la technologie de traçabilité sur la chaîne de jetons des autorités judiciaires et leur capacité à suivre les sources de financement sont très avancées, et "essayer d'échapper à la réglementation avec des USDT n'a absolument aucun sens."

Trois, la réglementation n'est pas un "vent temporaire" : l'ère de "purification" des cryptomonnaies est arrivée

Cette décision n'est pas un cas isolé, mais un « microcosme » du renforcement de la réglementation. Au cours des six derniers mois, des affaires similaires ont été jugées dans de nombreuses régions : des personnes ayant échangé des USDT pour un groupe criminel et ayant reçu une peine de 5 ans, des personnes ayant aidé au transfert de fonds de joueurs avec des cryptomonnaies et ayant reçu une peine de 3 ans — l'attitude des autorités judiciaires est très claire : les cryptomonnaies ne sont pas « en dehors de la loi », mais seront sévèrement punies dans la mesure où elles sont impliquées dans le transfert de fonds criminels.

La logique sous-jacente est claire : avec la propagation des cryptomonnaies, elles deviennent un outil de "blanchiment d'argent" pour des crimes tels que la fraude, le jeu et la corruption. Le jugement récent de la deuxième cour intermédiaire de Pékin envoie un signal à l'ensemble du secteur des cryptomonnaies : l'"épée de Damoclès" des régulateurs est déjà tombée, et les transactions en zone grise, qui étaient auparavant ignorées, sont désormais sous surveillance.

Quatre, Guide de survie pour les utilisateurs ordinaires : Évitez les risques criminels en quatre étapes

En tant que joueur de crypto-monnaie ordinaire, il est nécessaire de se souvenir de ces quatre « lignes de sécurité » pour ne pas mettre les pieds dans le plat :

1. N'effectuer des transactions qu'avec des « partenaires vérifiés » : Utilisez une plateforme OTC légitime, vérifiez que le partenaire est vérifié et a un historique de transactions, et refusez les transactions en espèces privées ou les envois anonymes.

2. Conserver la « preuve de fonds » : Conservez tous les enregistrements de chat (confirmation de l'utilisation des fonds de l'autre partie), les captures d'écran des transferts et les commandes de la plateforme afin de pouvoir prouver que vous ne saviez pas en cas d'enquête.

3. Refuser immédiatement en cas de « situation suspecte » : Si l'autre partie est pressée, ne fournit pas de provenance pour un montant important, demande un « envoi en plusieurs fois », ce sont des signaux d'alerte et vous devez bloquer immédiatement.

4. Ne vous laissez pas tenter par les « opportunités de gain faciles » : peu importe combien de frais élevés l'autre partie propose, si vous ressentez le moindre doute, n'y allez surtout pas—3 ans et demi de prison pour 200 000 yuans, ça ne vaut clairement pas le coup.

Enfin, il convient de préciser : dans le monde des cryptomonnaies, l'argent qui semble "facilement gagnable" est souvent accompagné d'un "coût" invisible - cela pourrait être une amende ou même la prison. Ce jugement du tribunal de Pékin a clairement montré la "ligne rouge" : il est permis de négocier des cryptomonnaies, mais il faut respecter les règles et faire la distinction entre le bien et le mal. Une fois qu'on a touché à des "fonds criminels", même la plus petite transaction peut entraîner des conséquences graves et compromettre toute une vie.