Dans un résultat légal significatif, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 40 ans et originaires d'Estonie, ont plaidé coupable d'avoir dirigé un schéma de Ponzi à grande échelle impliquant des actifs cryptographiques qui ont escroqué "des centaines de milliers" de victimes à l'échelle mondiale
Le département de la justice des États-Unis (DOJ) a annoncé que les défendeurs ont accepté de renoncer à plus de 400 millions de dollars d'actifs obtenus grâce à leurs activités frauduleuses.
Fraude massive derrière les profits illusoires de HashFlare en crypto-monnaies
Le DOJ allègue que, sous le nom de société "HashFlare", Potapenko et Turõgin ont vendu des contrats promettant aux clients une part de crypto prétendument extraite par l'entreprise.
Cependant, les documents judiciaires ont révélé que HashFlare ne possédait pas la puissance de calcul nécessaire pour mener à bien le minage qu'il prétendait, induisant en erreur les clients qui croyaient faire des investissements légitimes.
Lecture connexe: Elon Musk soutiendra-t-il Cardano dans l'adoption de la crypto aux États-Unis? Hoskinson le penseA entre 2015 et 2019, HashFlare a généré des ventes dépassant 577 millions de dollars. Malgré ces chiffres, la société manquait de la capacité informatique qu'elle avait annoncée à ses clients. Un tableau de bord basé sur le web conçu pour afficher les bénéfices miniers présentait plutôt des données falsifiées, créant l'illusion d'investissements rentables
Les accusés auraient utilisé le produit de leur stratagème frauduleux pour acheter des biens immobiliers de luxe, des véhicules haut de gamme et maintenir des comptes d’investissement en cryptomonnaies.
Le ministère de la Justice dévoile un plan d’indemnisation pour les victimes
Dans le cadre de leurs plaidoyers de culpabilité, le Département de la Justice a révélé que Potapenko et Turõgin ont accepté la responsabilité de leurs actes et ont convenu de renoncer à des actifs d'une valeur de plus de 400 millions de dollars.
Ces fonds sont affectés à un processus de remise visant à compenser les victimes de leurs opérations frauduleuses. Les détails spécifiques concernant ce processus de compensation seront divulgués par les autorités à l'avenir.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large des crimes financiers impliquant des crypto-actifs. Récemment, les forces de l’ordre américaines, en collaboration avec des partenaires internationaux, ont inculpé deux personnes liées à une opération de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars
Ces individus, de nationalité russe, auraient facilité des transactions liées à des données de cartes de crédit volées et aux profits des ransomwares
Les autorités ont réussi à perturber trois bourses de cryptomonnaies principalement utilisées par des criminels, y compris des groupes de rançongiciels et des trafiquants de drogues du darknet.
Both Potapenko and Turõgin ont plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil, une accusation passible d'une peine d'emprisonnement maximale potentielle de 20 ans.
Leur condamnation est prévue pour le 8 mai, au cours de laquelle un juge fédéral déterminera les peines conformément aux lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et à divers facteurs atténuants.
Le ministère de la Justice a exprimé sa gratitude pour l'aide substantielle fournie par le Bureau de lutte contre la cybercriminalité de la Police et des gardes-frontières estoniens, ainsi que par le procureur général estonien et le ministère de la Justice et des Affaires numériques, qui ont facilité l'extradition des accusés.
Le graphique journalier montre la valorisation totale de la capitalisation boursière des crypto-monnaies à 3,18 billions de dollars. Source : TOTAL sur TradingView.comImage à la une de DALL-E, graphique de TradingView.com
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Les fondateurs de HashFlare plaident coupables d'avoir dirigé un Crypto Système de Ponzi de 577 millions de dollars | Bitcoinist.com
Dans un résultat légal significatif, Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, tous deux âgés de 40 ans et originaires d'Estonie, ont plaidé coupable d'avoir dirigé un schéma de Ponzi à grande échelle impliquant des actifs cryptographiques qui ont escroqué "des centaines de milliers" de victimes à l'échelle mondiale
Le département de la justice des États-Unis (DOJ) a annoncé que les défendeurs ont accepté de renoncer à plus de 400 millions de dollars d'actifs obtenus grâce à leurs activités frauduleuses.
Fraude massive derrière les profits illusoires de HashFlare en crypto-monnaies
Le DOJ allègue que, sous le nom de société "HashFlare", Potapenko et Turõgin ont vendu des contrats promettant aux clients une part de crypto prétendument extraite par l'entreprise.
Cependant, les documents judiciaires ont révélé que HashFlare ne possédait pas la puissance de calcul nécessaire pour mener à bien le minage qu'il prétendait, induisant en erreur les clients qui croyaient faire des investissements légitimes.
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Les accusés auraient utilisé le produit de leur stratagème frauduleux pour acheter des biens immobiliers de luxe, des véhicules haut de gamme et maintenir des comptes d’investissement en cryptomonnaies.
Le ministère de la Justice dévoile un plan d’indemnisation pour les victimes
Dans le cadre de leurs plaidoyers de culpabilité, le Département de la Justice a révélé que Potapenko et Turõgin ont accepté la responsabilité de leurs actes et ont convenu de renoncer à des actifs d'une valeur de plus de 400 millions de dollars.
Ces fonds sont affectés à un processus de remise visant à compenser les victimes de leurs opérations frauduleuses. Les détails spécifiques concernant ce processus de compensation seront divulgués par les autorités à l'avenir.
Cette affaire s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large des crimes financiers impliquant des crypto-actifs. Récemment, les forces de l’ordre américaines, en collaboration avec des partenaires internationaux, ont inculpé deux personnes liées à une opération de blanchiment d’argent de plusieurs milliards de dollars
Ces individus, de nationalité russe, auraient facilité des transactions liées à des données de cartes de crédit volées et aux profits des ransomwares
Les autorités ont réussi à perturber trois bourses de cryptomonnaies principalement utilisées par des criminels, y compris des groupes de rançongiciels et des trafiquants de drogues du darknet.
Both Potapenko and Turõgin ont plaidé coupable à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude par fil, une accusation passible d'une peine d'emprisonnement maximale potentielle de 20 ans.
Leur condamnation est prévue pour le 8 mai, au cours de laquelle un juge fédéral déterminera les peines conformément aux lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et à divers facteurs atténuants.
Le ministère de la Justice a exprimé sa gratitude pour l'aide substantielle fournie par le Bureau de lutte contre la cybercriminalité de la Police et des gardes-frontières estoniens, ainsi que par le procureur général estonien et le ministère de la Justice et des Affaires numériques, qui ont facilité l'extradition des accusés.