ZachXBT : Le 26 février, publication d'un rapport d'enquête sur l'utilisation d'informations privilégiées par des employés d'une entreprise de cryptomonnaie.

Le fondateur de l’application de l’écosystème Solana Believe, accusé d’une escroquerie de type rug pull, a été inculpé à New York.

Actualités du portail Gate News, 14 avril, le fondateur de l’application de l’écosystème Solana Believe, Pasternak, a été inculpé devant un tribunal de New York pour sa participation présumée à une escroquerie de type rug pull dans le secteur des cryptomonnaies. Cette affaire concerne l’écosystème de la blockchain Solana et semblerait liée à des pertes de plusieurs millions de dollars. En tant que responsable du projet Believe, Pasternak est accusé d’avoir utilisé le projet pour commettre des actes frauduleux, entraînant des pertes économiques importantes pour les investisseurs. À l’heure actuelle, l’affaire est en cours d’examen et les détails pertinents n’ont pas encore été entièrement divulgués.

Encourager l’innovation ! Un juge américain interdit à l’Arizona de réglementer les marchés de prédiction et suspend les poursuites contre Kalshi

Un tribunal fédéral de district des États-Unis a statué qu’il est interdit à l’État de l’Arizona d’utiliser la loi sur les jeux d’argent pour poursuivre la plateforme de marchés de prédiction Kalshi, estimant que la Commission fédérale de réglementation des produits dérivés dispose d’une compétence exclusive. Cette décision a une incidence sur la ligne de démarcation entre les pouvoirs des États et du gouvernement fédéral en matière de surveillance des marchés financiers, tandis que Kalshi affirme que son activité relève des instruments financiers plutôt que des jeux de hasard traditionnels. Les États ne sont pas unanimes dans leurs décisions concernant les marchés de prédiction, et la famille de Trump a également exprimé son soutien à ces marchés.

Le ministère de la Justice des États-Unis lance une procédure d’indemnisation des victimes de OneCoin, avec plus de 40 millions de dollars d’actifs disponibles pour les demandes

Le ministère américain de la Justice a lancé une procédure d’indemnisation des victimes de la fraude cryptographique de type Ponzi OneCoin. Toute personne ayant subi des préjudices entre 2014 et 2019 peut demander une indemnisation ; plus de 40 millions de dollars sont actuellement disponibles. La fraude a été créée en 2014 et a entraîné, à l’échelle mondiale, des pertes de plus de 4 milliards de dollars pour 3,5 millions de victimes.

RAVE s’enflamme et déclenche l’engouement pour les monnaies « clones », FF et INX révèlent le scénario de « pompage et dumping »

Récemment, des altcoins, représentés notamment par RAVE, ont déclenché une frénésie d’investissement intense, mais certains anciens projets vedettes comme FF et INX ont utilisé cette vague pour des opérations de « pompage et dump ». En faisant grimper rapidement le prix des jetons afin d’attirer des investisseurs particuliers, puis en procédant à une cession massive par la suite, ils provoquent une chute brutale des cours. De tels agissements révèlent non seulement des difficultés de trésorerie de la part des équipes de projet, mais aussi portent atteinte à la confiance des investisseurs. Les investisseurs doivent rester vigilants face à des signaux tels que des hausses anormales à court terme, afin d’éviter le risque d’être manipulé par le marché.

Encouragez l’innovation ! Des juges américains interdisent à l’Arizona de réglementer les marchés de prédiction et suspendent les poursuites contre Kalshi

Un tribunal fédéral de district des États-Unis a statué qu’il est interdit à l’Arizona de poursuivre la plateforme de marchés de paris prédictifs Kalshi en s’appuyant sur la loi sur les jeux, estimant que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) fédérale dispose d’une compétence exclusive. Cette décision a un impact sur la frontière entre les pouvoirs des États et du gouvernement fédéral en matière de réglementation des marchés financiers ; Kalshi, de son côté, affirme que son activité relève des instruments financiers plutôt que des jeux d’argent traditionnels. Les États ne se prononcent pas de manière uniforme sur les marchés de prédiction, et la famille de Trump a également exprimé son soutien aux marchés de prédiction.

Le Quotidien du Peuple critique les dérives des médias financiers indépendants, et pointe du doigt les pratiques de promotion qui visent à attirer des flux vers les crypto-monnaies

Nouvelles de Gate News, le 14 avril, Le Quotidien du Peuple a publié un article intitulé « Perturber le marché des capitaux : ces dérives des comptes de médias de finance et d’économie doivent être surveillées », dénonçant et critiquant certains comptes qui, en publiant des informations de gains fictifs telles que « des pièces cent fois » et « des centaines de milliers par mois en négociant des cryptos », attirent des flux vers des transactions de monnaies virtuelles. L’article cite la notification publiée précédemment par la Banque populaire de Chine et huit autres départements, soulignant que les activités liées aux monnaies virtuelles relèvent d’activités financières illégales. L’article indique que les comptes et plateformes qui fournissent un service d’orientation et des services techniques pour des transactions illégales de monnaies virtuelles seraient soupçonnés de violations et d’actes illégaux, et pourraient menacer la sécurité financière ainsi que le travail de lutte contre le blanchiment d’argent.