Selon BlockBeats news, le 22 février, la société d’analyse blockchain Elliptic a rapporté qu’après la saisie de la plateforme de trading russe Garantex par les États-Unis en mars 2025, au moins cinq plateformes de trading crypto liées à la Russie continuent de fournir des canaux de financement aux entités sanctionnées, dont la plupart n’ont pas encore été sanctionnées.
Le rapport mentionnait que Bitpapa, une plateforme réservée aux pairs, avait été incluse dans la liste des sanctions par l’OFAC du Département du Trésor américain en mars 2024. Elliptic a indiqué qu’environ 9,7 % de ses sorties allaient vers des cibles sanctionnées, et qu’ils changeaient fréquemment d’adresse de portefeuille pour échapper à la surveillance.
ABCeX, qui n’a pas été sanctionné, serait basée dans son bureau dans le bâtiment fédéral de Moscou (également l’ancien site de Garantex), aurait accumulé au moins 11 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, et aurait des transactions importantes avec Garantex et Aifory Pro. Une autre plateforme, Exmo, a un jour annoncé qu’elle se retirerait du marché russe après le conflit Russie-Ukraine en 2022, mais les données on-chain montrent qu’elle partage toujours l’infrastructure de portefeuille de garde avec la plateforme russe Exmo.me et a effectué des transactions directes avec des entités sanctionnées telles que Garantex, Grinex et Chatex pour plus de 19,5 millions de dollars.
De plus, Rapira est accusée d’avoir échangé directement plus de 72 millions de dollars avec la plateforme officielle Grinex ; Aifory Pro propose des services d’échange de liquidités pour les actifs crypto à Moscou, Dubaï et Turquie, et aide les utilisateurs à contourner les restrictions de service occidentales via des cartes virtuelles USDT.
Elliptic a souligné qu’après la fermeture de Garantex, les activités d’évasion des sanctions concernées n’ont pas disparu, mais ont été dispersées sur d’autres plateformes. Chainalysis avait précédemment rapporté que les adresses crypto impliquées dans des activités illégales avaient reçu un total de 154 milliards de dollars de fonds en 2025, le volume d’échanges de stablecoins A7A5 dépassant 93,3 milliards de dollars en transactions adossées au rouble russe. TRM Labs estime que l’échelle annuelle des transactions crypto illégales est d’environ 158 milliards de dollars.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Gate日報（4月17日）：馬斯克X Money遇紐約加密監管障礙；Yuga Labs任命新CEO
比特幣（BTC）持平於74,920美元，以色列與黎巴嫩停火生效，川普稱伊朗同意不擁核。瑞穗銀行警告馬斯克的X Money可能受到紐約加密監管影響。Yuga Labs更換CEO，Greg Solano轉任董事會主席，Michael Figge接任。市場普遍樂觀，十年來最大比特幣購買潮出現，暗示價格可能向9萬美元邁進。
MarketWhisper04-17 01:37
Les publications de Solana et de Ripple sur « XRP » mettent en avant l’intégration de $100M XRP enveloppé
Le récent post de Solana au sujet de « XRP » a conduit à la réponse de Ripple, influençant le prix de XRP. Cela survient au moment du lancement de XRP enveloppé sur Solana via Hex Trust et LayerZero, attirant une liquidité considérable, mettant en évidence une collaboration en évolution dans le secteur crypto.
GateNews04-16 11:51
Rapport quotidien Gate (16 avril) : Tether soupçonné d’avoir acheté 951 BTC ; la Virginie promulgue une loi sur les crypto-actifs
Le Bitcoin continue de monter, atteignant 74,630 USD. Tether achète 951 bitcoins avec ses bénéfices. La Virginie adopte une loi sur les biens non réclamés, exigeant de transférer les cryptomonnaies inutilisées au gouvernement de l’État. Les marchés boursiers américains progressent sous l’impulsion des valeurs technologiques, et l’indice S&P 500 atteint un niveau record. Les dynamiques du marché des cryptomonnaies indiquent que les investisseurs prêtent attention à la situation géopolitique et à la politique monétaire américaine.
MarketWhisper04-16 01:46
Polygon lance sPOL pour débloquer 3,6 Md$ de POL mis en jeu et augmenter les récompenses des validateurs
Polygon a lancé sPOL, un jeton de liquid staking, permettant une liquidité accrue pour les jetons POL mis en jeu. Audité pour la sécurité, sPOL permet aux détenteurs de mise de gagner des récompenses tout en utilisant des actifs dans DeFi, avec une liquidité initiale provenant du trésor et des pools en direct sur Uniswap V4.
GateNews04-15 07:12
Actualités XRP d’aujourd’hui : le projet de loi CLARITY passe au vote en mai, Standard Chartered Bank voit un potentiel de hausse jusqu’à 8 dollars
Le PDG de Ripple, Garlinghouse, a confirmé lors du sommet que l’objectif d’adoption du projet de loi CLARITY est fixé à la fin mai, et a indiqué que le différend concernant le rendement des stablecoins est proche d’être résolu. Si le projet de loi est adopté, le XRP devrait monter jusqu’à 5 à 10 dollars, sinon il pourrait retomber à 1,2 dollar. L’adoption du projet de loi permettra d’établir un cadre réglementaire pour le marché des actifs numériques, de clarifier la nature de produit du XRP et de réduire les obstacles de conformité pour les investisseurs institutionnels.
MarketWhisper04-15 02:58
