- Un rapport de Fortune affirme que Binance a licencié au moins cinq membres de son équipe de conformité après qu’ils ont signalé plus d’un milliard de dollars de transactions sanctionnées.
- CZ, Richard Teng et Yi He ont tous condamné le rapport, niant toute violation des sanctions par la plateforme ; CZ affirme que les sources ont été payées pour diffuser du FUD.
Binance a licencié au moins cinq employés de ses équipes de conformité et d’enquêtes internes après qu’ils ont signalé plus d’un milliard de dollars de transactions effectuées par des parties sanctionnées en Iran, rapporte Fortune.
Dans son enquête, le média affirme avoir parlé à certains des employés licenciés et examiné des documents privés impliquant la direction de la plateforme dans le scandale. Les sources disent que l’équipe de conformité a découvert que la plateforme avait facilité des transactions d’une valeur de plus d’un milliard de dollars par des entités iraniennes entre mars 2024 et août de l’année dernière. Les transactions auraient été réalisées via le stablecoin USDT de Tether sur le réseau Tron.
L’équipe a ensuite présenté ses conclusions à la haute direction via la voie interne, mais peu de temps après, elle a été licenciée. Certains des employés occupaient des postes de haut niveau dans la division de la plateforme chargée de la conformité aux lois contre l’évasion des sanctions et le financement du terrorisme. Trois d’entre eux avaient quitté des postes dans des autorités de police en Europe et en Asie pour rejoindre Binance.
Ce n’est pas la première fois que Binance se retrouve dans une affaire judiciaire. L’ancien PDG et co-fondateur Changpeng ‘CZ’ Zhao a été condamné à quatre mois de prison, et la plateforme a dû payer 4 milliards de dollars d’amendes après avoir été reconnue coupable de violations des sanctions et de non-respect des lois anti-blanchiment. La condamnation a également forcé CZ à quitter son poste de PDG, désormais partagé par Richard Teng et la co-fondatrice Yi He.
CZ : Les sources « payées pour FUD » contre Binance
Interrogé sur les accusations, la plateforme a répondu de manière diplomatique, niant ni confirmant les faits. Un porte-parole a déclaré qu’elle ne pouvait pas commenter les cas de personnel, et qu’elle licencierait tout employé enfreignant la politique de l’entreprise.
« En tant que politique, nous ne pouvons pas commenter les enquêtes en cours. Binance s’engage à respecter toutes les lois et réglementations applicables en matière de sanctions dans les marchés où elle opère », a-t-il ajouté.
La direction n’a pas été aussi réservée. CZ a déclaré que l’article contenait des informations contradictoires et que les membres du personnel auraient pu être licenciés pour ne pas avoir empêché les violations de sanctions, et non pour les avoir divulguées à la direction. Il a mis en doute l’authenticité des sources anonymes, spéculant qu’elles auraient pu être « payées pour FUD ».
Je ne connais pas les détails ni qui, mais en lisant simplement l’article, c’est contradictoire 👇.
On pourrait aussi imaginer une narration « peut-être ont-ils été licenciés parce qu’ils n’ont pas empêché cela ? » SI cela était même vrai. Cela signifierait aussi que les outils tiers (les mêmes utilisés par les forces de l’ordre)… pic.twitter.com/3JSdGGMcsV
— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) 13 février 2026
Les remarques de Teng ont été encore plus virulentes, déclarant :
« Les articles de presse irresponsables et trompeurs, basés sur des sources anonymes (qu’il s’agisse d’anciens employés mécontents ou autres), font injustice au travail remarquable de nos plus de 1300 employés de conformité qui travaillent sans relâche pour maintenir les standards mondiaux. »
Il affirme que l’équipe de conformité a signalé elle-même les violations de sanctions aux autorités et a coopéré avec elles lors des enquêtes.
Yi He a réitéré cette position, affirmant que la plateforme a activement lancé des enquêtes et partagé ses conclusions avec les forces de l’ordre. Elle a attribué les licenciements du personnel à l’effort de la plateforme pour améliorer ses talents.
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