Dans une action d’application de la loi historique, le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars d’actifs liés à Helix, un célèbre mélangeur de cryptomonnaies sur le darknet.
Cela marque la fin d’une enquête pluriannuelle sur ce service, qui a blanchi plus de 311 millions de dollars en Bitcoin entre 2014 et 2017 pour des marchés illicites du darknet. L’ordonnance finale, prononcée par un juge fédéral fin janvier 2025, transfère la propriété légale des cryptos saisies et des biens immobiliers au gouvernement américain, constituant l’une des plus importantes confiscations de cryptomonnaies de l’histoire. Cette décision décisive marque une nouvelle ère de capacités de traçage sophistiquées et de pressions réglementaires sans compromis sur les services conçus pour obscurcir les traces financières, remettant en question l’anonymat perçu des crimes basés sur la crypto.
Avertissement : Les informations contenues dans cette page peuvent provenir de tiers et ne représentent pas les points de vue ou les opinions de Gate. Le contenu de cette page est fourni à titre de référence uniquement et ne constitue pas un conseil financier, d'investissement ou juridique. Gate ne garantit pas l'exactitude ou l'exhaustivité des informations et n'est pas responsable des pertes résultant de l'utilisation de ces informations. Les investissements en actifs virtuels comportent des risques élevés et sont soumis à une forte volatilité des prix. Vous pouvez perdre la totalité du capital investi. Veuillez comprendre pleinement les risques pertinents et prendre des décisions prudentes en fonction de votre propre situation financière et de votre tolérance au risque. Pour plus de détails, veuillez consulter l'
avertissement.
Articles similaires
Affaire d’escroquerie énergétique menée à coup sûr : le principal auteur, Qiu Zhihao, a récidivé pendant sa mise en liberté sous caution, en simulant un prêt DeFi avec de soi-disant taux d’intérêt élevés pour tromper
L’arnaque de « contrats intelligents de prêt » menée par Qiu Zhihаo a permis de soutirer plus de 5 milliards de yuans, et 14 personnes ont déjà été placées en détention. La plateforme attirait les victimes avec des rendements élevés de 3 à 7 % d’intérêt mensuel ; en réalité, il s’agissait d’un piège soigneusement conçu, utilisant des concepts DeFi pour réduire la méfiance. Pendant sa période de libération sous caution, Qiu Zhihаo a de nouveau sévi, ce qui met en évidence des lacunes du contrôle réglementaire ; le parquet poursuit actuellement l’enquête.
動區BlockTempoIl y a 9m
Les contrats sur les paris sportifs reconnus sont des produits dérivés ! La CFTC américaine bloque les autorités locales, et cherche à obtenir la compétence de régulation des marchés de prédiction
Le gouvernement fédéral américain travaille avec la CFTC et le ministère de la Justice pour tenter de transférer le pouvoir de réglementation des marchés de prévision de Kalshi des autorités locales vers le niveau fédéral, en faisant valoir que les contrats de paris sportifs relèvent des produits dérivés financiers. Si les tribunaux soutiennent cette position, cela modifiera la qualification juridique des marchés de prévision et harmonisera la réglementation à l’échelle nationale, réduisant l’influence des lois locales sur les jeux.
CryptoCityIl y a 1h
Le contrat pour des événements sportifs reconnus est un dérivé ! La CFTC américaine s’oppose à l’application locale et cherche à obtenir le pouvoir de réglementer les marchés de prédiction
Le gouvernement fédéral américain s’associe à la CFTC et au ministère de la Justice pour tenter de transférer à l’échelle fédérale la compétence réglementaire des marchés de prédiction de Kalshi, actuellement détenue par les gouvernements locaux, en faisant valoir que les contrats de paris sur des événements sportifs relèvent des produits dérivés financiers. Si la cour donne suite à cette position, cela modifiera la qualification juridique des marchés de prédiction et harmonisera la réglementation à l’échelle nationale, réduisant l’impact des lois locales sur les jeux.
CryptoCityIl y a 4h
Le contrat de paris sur des événements sportifs reconnus est un dérivé ! La CFTC américaine bloque l’application locale et cherche à obtenir la compétence pour réglementer les marchés de prédiction
Le gouvernement fédéral américain, avec la CFTC et le ministère de la Justice, tente de transférer la compétence de réglementation des marchés de prédiction de Kalshi des autorités locales vers le niveau fédéral, en soutenant que les contrats de paris sportifs relèvent des produits financiers dérivés. Si les tribunaux suivent cette position, cela modifiera le statut juridique des marchés de prédiction et harmonisera la réglementation à l’échelle nationale, réduisant l’impact des lois locales sur les jeux.
CryptoCityIl y a 7h
Expert en sécurité : la Corée du Nord utilise le vol d’actifs cryptographiques comme moyen de financement des dépenses militaires, ce qui constitue désormais une menace systémique
Les attaques menées par des pirates nord-coréens contre l’industrie de la cryptographie continuent de s’intensifier, devenant une source de financement majeure pour couvrir ses dépenses militaires. Des experts indiquent qu’à la différence de pirates d’autres pays, la Corée du Nord dépend davantage du vol de cryptomonnaies ; ses méthodes d’attaque ont évolué vers une prise de contrôle ciblée, avec une présence prolongée et difficile à prévenir efficacement, ce qui représente une menace grave pour le secteur.
GateNewsIl y a 8h
La loi sur la clarté est attaquée en raison de son éthique concernant la Trump Coin
Les démocrates enquêtent sur la conférence Trump Coin en raison de leurs inquiétudes concernant l’implication politique dans le secteur des cryptomonnaies. Le calendrier de l’événement coïncidant avec le dîner des correspondants de la Maison-Blanche soulève des questions éthiques, notamment au sujet de la Blockchain Regulatory Certainty Act.
CryptoBreakingIl y a 10h
