Un étudiant brillant de l’NTU prétend posséder une « qualification professionnelle en gestion de portefeuille à l’étranger », et en privé, il absorbe les fonds d’amis pour gérer des contrats à terme étrangers. En à peine plus d’un an, il a géré un capital de plus de 55,5 millions de NT$ mais a tout perdu, entraînant avec lui son père, ancien policier, qui a violé la discipline pour couvrir ses dettes.
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L’NTU n’a pas peur, le bureau du procureur de Shilin a récemment clôturé une affaire combinant gestion illégale de portefeuille et fraude à l’investissement par la police. Le défendeur, un homme de 27 ans diplômé de l’NTU, nommé Li, est accusé d’avoir, entre février 2022 et avril 2023, prétendu détenir une « licence d’exploitation de gestionnaire de contrats à terme aux États-Unis », se présentant comme un « gestionnaire professionnel spécialisé dans les contrats à terme étrangers ». En réalité, il n’a jamais obtenu l’autorisation de la Financial Supervisory Commission pour exercer en tant que gestionnaire de contrats à terme, et il a illégalement collecté des fonds pour opérer.
Selon le contenu du dossier d’accusation, Li ciblait ses connaissances proches, utilisant comme argument qu’il avait « une expérience professionnelle en opérations à court terme sur contrats à terme étrangers, avec de bons résultats », pour attirer six créanciers et amis, dont deux créanciers, Liu et Cao, ainsi qu’un ancien étudiant de l’NTU, un responsable d’une école de tutorat, une tante nommée Chen, et un ami présenté par Liu. Il fournissait ses comptes bancaires chez Cathay United Bank et China Trust Bank, demandant aux personnes de transférer des fonds, puis passait des ordres via son propre compte de contrats à terme.
Pendant le processus de gestion des fonds, il aurait falsifié les détails des transactions pour donner l’illusion d’une « rentabilité continue », alors que ses investissements perdaient de plus en plus. Le parquet estime que le flux total de fonds dépassait 55,5 millions de NT$, mais qu’au final, il n’a pas seulement évité le profit, il a aussi perdu environ 8,48 millions de NT$.
En octobre 2023, Li Youjie a admis avoir « tout perdu » en gérant des contrats à terme, et les investisseurs ont immédiatement porté plainte, ce qui a permis de révéler l’affaire.
Le bureau du procureur de Shilin a porté plainte contre Li Youjie pour violation de la « Loi sur le commerce de contrats à terme » et pour fraude.
Le père policier « couvre » le créancier, en accédant aux données personnelles via le système de police
L’affaire a également impliqué le père du défendeur. Li Jinshan, père de Li, était un ancien chef d’équipe expérimenté du service d’enquête du commissariat de Wanhua, Taipei. Lorsque son fils a subi des pertes d’investissement et que les créanciers ont commencé à le poursuivre, il a, entre octobre et novembre 2023, prétendu « exercer des activités liées à la criminalité », et s’est connecté à plusieurs reprises au système de police pour consulter les données personnelles de Liu et Cao.
Par la suite, père et fils ont rencontré les créanciers dans un café et un club de danse à Zhongshan, Taipei, pour discuter du remboursement. Au cours de ces rencontres, Li Jinshan a constamment laissé entendre qu’il connaissait la situation financière de ses interlocuteurs. Selon le jugement, il a même indiqué à Liu en personne « que tu sais que ton père vient de Keelung, surnommé Ah Fu », et a prétendu connaître la sœur de Liu, en donnant précisément sa date de naissance et son adresse, en disant « je sais où tu habites », créant ainsi une impression d’avoir un avantage informationnel pour faire pression.
Avant que l’affaire ne devienne publique, Li Jinshan, ayant appris qu’il avait été dénoncé, a choisi de prendre sa retraite anticipée le 16 juillet 2024. Cependant, le tribunal de Shilin l’a condamné à deux ans de prison, avec sursis de trois ans, pour « collecte illégale de données personnelles en abusant de ses fonctions », et il doit payer une amende de 200 000 NT$. Sur le plan disciplinaire, le tribunal l’a également condamné à une amende de 100 000 NT$.
Les investisseurs doivent faire appel à des gestionnaires agréés, qui opèrent via des institutions légitimes (telles que des sociétés de gestion de fonds ou de conseil en investissement) détenant une licence d’exploitation complète délivrée par la Financial Supervisory Commission, pour une gestion légale des portefeuilles.
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