Un jeune homme de 22 ans plaide coupable de blanchiment d'argent pour un réseau crypto de 263 millions de dollars

Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé aujourd’hui qu’un membre clé d’un réseau d’escroquerie par ingénierie sociale d’une valeur de 263 millions de dollars a officiellement plaidé coupable.

Lors d’une audience devant la juge fédérale Colleen Kollar-Kotelly, l’accusé Evan Tangeman, 22 ans, résidant en Californie, a admis avoir participé à une conspiration criminelle selon la loi RICO en blanchissant plus de 3,5 millions de dollars pour le réseau. Tangeman est le neuvième accusé à plaider coupable dans le cadre de cette enquête.

Le réseau d’escroquerie a opéré d’octobre 2023 à mai 2025, prenant racine dans un groupe d’amis rencontrés sur des plateformes de jeux en ligne, répartis en Californie, au Connecticut, à New York, en Floride et dans plusieurs autres pays. Ce groupe s’est emparé d’environ 4.100 BTC, soit l’équivalent de 263 millions de dollars au moment des faits — ces bitcoins valent aujourd’hui environ 371 millions de dollars.

Cette organisation criminelle comprenait des hackers, des coordinateurs, des personnes identifiant les cibles, une équipe dédiée aux appels frauduleux et un groupe chargé de pénétrer dans les domiciles pour voler des portefeuilles physiques. Ils utilisaient des bases de données volées pour identifier de potentielles victimes. Les hackers attaquaient des sites web et serveurs pour dérober des données liées aux cryptomonnaies, tandis que le groupe de triage déterminait les cibles à forte valeur.

Selon l’acte d’accusation :

« Les membres chargés des appels prenaient contact avec les victimes, se faisaient passer pour un support de cybersécurité et les persuadaient que leurs comptes étaient attaqués, les incitant ainsi à suivre leurs instructions. »

Les cryptomonnaies volées étaient dépensées dans des services de luxe valant des millions de dollars, tels que des clubs nocturnes, des sacs de créateurs, des montres, des voitures, des villas en location, des services de jets privés et même des gardes du corps privés.

Tangeman a aidé le groupe en utilisant des services de conversion de cash pour transformer les cryptomonnaies volées en monnaie fiduciaire, puis a utilisé ces fonds pour louer des biens immobiliers. Il a également utilisé de fausses identités dans les contrats de location afin de dissimuler l’identité du véritable propriétaire. Le verdict concernant Tangeman est attendu pour le 24/4/2026.

En même temps que la reconnaissance de culpabilité de Tangeman, le tribunal a également déclassifié la deuxième version de l’acte d’accusation, poursuivant trois nouveaux individus récemment arrêtés : Nicholas Dellecave, Mustafa Ibrahim et Danish Zulfiqar.

Thạch Sanh