La "reine du Bitcoin" en Chine a été condamnée à 11 ans et 8 mois, et ses 61 000 jetons Bitcoin ont été confisqués.

Un siècle de blanchiment de capitaux de cryptoactifs, impliquant des montants atteignant des milliards de livres sterling, a récemment connu un jugement clé au tribunal pénal de Southwark à Londres. Zhimin Qian, surnommée la “reine du Bitcoin chinois” par les médias, a été condamnée à 11 ans et 8 mois de prison pour avoir planifié et dirigé le plus grand cas de blanchiment de capitaux de l'histoire britannique. Parallèlement, la police britannique a saisi plus de 61 000 Bitcoins liés à elle, une immense richesse circulant dans le monde numérique, dont la valeur a maintenant grimpé à plus de 5 milliards de livres sterling (environ 6,4 milliards de dollars), et sa vesting est devenue le point focal de l'attention mondiale.

Cette affaire révèle non seulement l'ampleur incroyable avec laquelle les cryptoactifs sont utilisés pour des activités illégales, mais elle reflète également plus profondément une immense tragédie tissée à partir de la nature humaine, du patriotisme et des illusions financières.

escroquerie patriotique

L'histoire commence en 2014 en Chine. À l'époque, Qian Zhimin a fondé une société d'investissement appelée “Lantian Gerui”. Elle s'est présentée comme une entrepreneuse technologique visionnaire, proposant au public, en particulier aux groupes de personnes âgées et moins informés, un plan révolutionnaire d'accroissement de la richesse combinant “produits de santé haute technologie” et “minage de Bitcoin”.

Pour établir la confiance, l'équipe de Qian Zhimin a utilisé des stratégies marketing très provocantes. Ils ont organisé de grands banquets et des conférences pour les investisseurs, et ont même loué des lieux hautement symboliques comme le Palais du Peuple de Pékin, invitant des célébrités de la société à prendre la parole. Le slogan central de la campagne était très percutant : “Investir dans Blue Sky Ge Rui, c'est aider la Chine à devenir la première puissance mondiale”. Ce récit, qui lie la richesse personnelle à l'honneur national, a touché de manière précise le patriotisme ardent de nombreux investisseurs. Une victime utilisant le pseudonyme “Monsieur Yu” a déclaré lors d'une interview avec désespoir : “Notre sentiment patriotique est devenu notre point faible le plus mortel.”

Pour donner l'apparence d'un système de Ponzi plus crédible, Blue Sky Grey verse chaque jour aux investisseurs une petite “rente” pour créer une illusion de retours stables. Ce modèle apparemment “sans risque” incite de nombreuses personnes, y compris M. Yu, à investir non seulement leurs économies de toute une vie, mais même à emprunter à des taux allant jusqu'à 8% pour augmenter leurs investissements. De plus, l'entreprise a mis en place un système de primes typique des systèmes de Ponzi, encourageant les investisseurs à “recruter des membres” et à obtenir des récompenses supplémentaires pour chaque nouveau membre qu'ils introduisent.

Sous cette propagation virale, de 2014 à 2017, Blue Sky Ge Rui a réussi à attirer plus de 128 000 investisseurs, avec un montant total investi atteignant 40 milliards de RMB (environ 5,6 milliards de dollars). Cependant, ces fonds n'ont pas été réellement utilisés pour le prétendu minage ou la recherche et le développement technologique, mais ont été discrètement transférés par Qian Zhiming et massivement échangés contre des Bitcoins.

Au milieu de l'année 2017, alors que la police chinoise commençait à enquêter sur Blue Sky Ge Rui, cette empire financier construit sur des mensonges a vu sa chaîne de financement se rompre, mettant fin du jour au lendemain aux “revenus” quotidiens. Sentant le danger, Qian Zhimin a utilisé un faux passeport de Saint-Kitts-et-Nevis, se faisant appeler “Zhang Yadi” (Yadi Zhang), et a discrètement fui la Chine, passant par plusieurs pays avant d'entrer au Royaume-Uni en septembre de la même année.

À Londres, Qian Zhiming s'est transformée en une mystérieuse femme riche qui prétend exercer dans le commerce de bijoux et d'antiquités. Elle a loué une somptueuse maison dans le quartier huppé de Hampstead, au nord de Londres, pour un loyer exorbitant de plus de 17 000 livres par mois, menant une vie luxueuse de débauche. Selon son assistant Jian Wen, qui a été arrêté plus tard, Qian Zhiming menait une vie extrêmement opulente à Londres, passant la plupart du temps allongée sur son lit à jouer à des jeux et à faire des achats en ligne de manière frénétique.

Cependant, pour maintenir ce mode de vie, elle devait liquider une énorme quantité de Bitcoin. Pour cela, elle a engagé Wen Jian, qui avait déjà travaillé dans un restaurant chinois à emporter, comme son “majordome” et “assistant” pour l'aider à gérer ses actifs. Elles ont essayé d'acheter des maisons de luxe à Londres, y compris une propriété d'une valeur de plus de dix millions de livres sterling, mais en raison de leur incapacité à expliquer la source légale de ces fonds importants aux avocats et aux banques, elles ont déclenché des alertes strictes de blanchiment de capitaux (AML) et de vérification de l'identité des clients (KYC) au Royaume-Uni, attirant finalement l'attention de la police.

En 2018, la police de Londres a perquisitionné la villa de Qian Zhiming à Hampstead après avoir reçu un signalement. Bien que Qian Zhiming ait de nouveau disparu après une brève détention, la police a saisi plusieurs portefeuilles matériels contenant des dizaines de milliers de Bitcoin. Cela est devenu la saisie unique de Cryptoactifs la plus importante dans l'histoire de l'application de la loi au Royaume-Uni.

Au cours des années suivantes, la police a mené un travail de traçage numérique et de déchiffrement extrêmement complexe. Finalement, en 2021, ils ont réussi à déverrouiller ces portefeuilles et ont confirmé qu'ils contenaient plus de 61 000 Bitcoins. Pendant ce temps, la chasse à Qian Zhimin se poursuivait.

Jusqu'en avril 2024, la police a réussi à arrêter Qian Zhimin et son complice malaisien Senghok Ling dans un logement locatif à York, dans le nord de l'Angleterre. Lors de son arrestation, Qian Zhimin était même déguisée, semblant marcher difficilement et être en mauvaise santé, mais les vidéos de surveillance montrent qu'elle était en réalité agile, tout cela n'était qu'une mise en scène. Son assistante Wen Jian et le complice Senghok Ling ont également été condamnés, purgés respectivement 6 ans et 8 mois et près de 5 ans.

Au tribunal, Qian Zhimin a d'abord nié toutes les accusations, soutenant qu'elle était la “victime” de la répression des entrepreneurs de chiffrement en Chine. Cependant, face à des preuves accablantes, elle a finalement reconnu en septembre 2025 des accusations d'acquisition illégale et de détention de biens criminels ainsi que de blanchiment de capitaux. Le juge l'a qualifiée de “planificatrice” de l'ensemble du eyewash, motivée par une “pure cupidité”.

Le long chemin des réclamations

Avec la condamnation de Qian Zhimin, la procédure pénale touche à sa fin, mais un problème plus épineux se pose : que va-t-il advenir de ces Bitcoin d'une valeur de plus de 5 milliards de livres sterling ?

D'une part, des milliers de victimes chinoises s'organisent et engagent des avocats, espérant récupérer leur argent durement gagné par le biais de la procédure de recours civil au Royaume-Uni. Ils estiment que ces Bitcoins ont été achetés avec leurs investissements et devraient leur être restitués. Cependant, le chemin des réclamations est exceptionnellement difficile. De nombreuses victimes ont initialement transféré de l'argent à des promoteurs régionaux, plutôt que de le transférer directement à Blue Sky Gray, ce qui complique la preuve des flux de fonds.

D'autre part, cette affaire a soulevé un défi juridique sans précédent : les victimes ont investi en yuan, et maintenant les actifs se sont transformés en Bitcoin fortement appréciés. En cas d'indemnisation, faut-il se baser sur le capital initial ou partager les énormes profits résultant de l'envolée des prix du Bitcoin ?

De plus, selon la loi britannique sur les produits du crime, après déduction des réparations, le reste des gains illégaux appartient généralement au Trésor britannique. Cela signifie que le gouvernement britannique pourrait devenir un “bénéficiaire” potentiel dans cette affaire, suscitant un large débat international. À cet effet, le Service de poursuite pénale britannique (CPS) envisage de créer un fonds de compensation pour les victimes de scams en chiffrement sans précédent, mais les détails précis n'ont pas encore été publiés.

Pour des victimes comme Monsieur Yu, cet argent n'est pas seulement de l'argent, mais un symbole d'espoir. Il a perdu ses économies à cause de cette eyewash, et sa famille en a souffert. Lui et d'autres victimes espèrent simplement récupérer une partie de leurs pertes pour apaiser les traumatismes de la vie. Ce qui est encore plus déchirant, c'est que, selon les avocats, certains victimes âgées sont décédées dans le désespoir faute de moyens pour se soigner.

L'empire de Qian Zhimin s'est effondré, mais son héritage numérique et les dilemmes juridiques et moraux qu'il a engendrés continueront à fermenter dans les années à venir. Cette affaire représente non seulement un test sévère pour les agences d'application de la loi dans le monde entier face à la nouvelle criminalité liée aux cryptoactifs, mais elle a également sonné l'alarme pour tous les investisseurs ayant des rêves de richesse : en poursuivant des rendements élevés, il ne faut jamais perdre son jugement rationnel, et surtout ne pas laisser les émotions et le suivisme obscurcir son jugement.