Que s'est-il passé chez Thodex ? La mort mystérieuse du PDG expliquée

La mort de Faruk Fatih Özer, l’ancien PDG de la plateforme d’échange de cryptomonnaies aujourd’hui disparue Thodex, marque un chapitre poignant dans l’un des scandales cryptographiques les plus infâmes de Turquie. Özer, qui purgeait une peine de 11 000 ans de prison pour avoir orchestré une énorme escroquerie crypto impliquant plus de $2 milliard, a été retrouvé mort dans sa cellule le 1er novembre. Son histoire souligne l’évolution tumultueuse de la régulation des cryptomonnaies en Turquie et les efforts accrus du pays pour superviser ses marchés d’actifs numériques en rapide expansion.

Faruk Fatih Özer, leader de l’escroquerie crypto Thodex, a été retrouvé mort en prison, les autorités évoquant une possible suicide.

L’affaire Thodex a conduit à d’importantes réformes légales en Turquie, notamment un renforcement de la surveillance réglementaire des cryptomonnaies.

Les autorités ont arrêté Özer en Albanie après un long processus d’extradition, aboutissant à sa condamnation et à sa peine.

La Turquie a imposé des interdictions strictes sur les paiements en cryptomonnaies dans le contexte du scandale, façonnant sa position sur les actifs numériques.

L’incident a suscité une adoption accrue de la cryptomonnaie en Turquie, malgré les obstacles réglementaires et la répression juridique.

Escroquerie Thodex de 2 milliards de dollars : raids, arrestations et évasion notoriety

Le 21 avril 2021, la plateforme d’échange de cryptomonnaies turque Thodex a soudainement suspendu toutes ses activités de trading et de retrait, invoquant des améliorations opérationnelles soutenues par des banques internationales. L’annonce est survenue dans un contexte de suspicion généralisée, des rapports faisant rapidement état que le fondateur Faruk Fatih Özer aurait fui le pays avec plus de $2 milliard de fonds d’utilisateurs, marquant l’une des plus grandes escroqueries crypto de l’histoire. Les autorités turques ont réagi rapidement, lançant des enquêtes et perquisitionnant les bureaux d’Istanbul de la plateforme.

Le procureur en chef d’Istanbul a confirmé l’ouverture d’une enquête, arrêtant 62 personnes liées à l’escroquerie, y compris des membres de la famille d’Özer. Les autorités ont vérifié qu’Özer s’était enfui à l’étranger, ce qui a conduit Interpol à émettre un avis rouge pour son arrestation. Malgré la chasse internationale, Özer est resté en fuite pendant plus d’un an.

Les autorités albanaises ont finalement arrêté Özer le 30 août 2022. Son extradition a été contestée en justice mais finalement approuvée, et il a été ramené en Turquie en avril 2023. La réponse juridique rapide a démontré la détermination croissante de la Turquie à réguler son secteur crypto et à lutter contre les escroqueries.

En juillet 2023, seulement trois mois après son extradition, Özer a reçu une peine de prison de sept mois pour ne pas avoir soumis les documents requis aux autorités turques. Sa condamnation principale, prononcée en septembre 2023, l’a condamné, lui et deux frères et sœurs, à plus de 11 000 ans de prison et à une lourde amende, soulignant la sévérité de la répression turque contre la fraude crypto.

Özer a maintenu son innocence, affirmant que sa famille faisait l’objet de fausses accusations, et revendiquant sa compétence dans la gestion d’institutions mondiales. Sa mort à la prison de Tekirdağ No. 1 F-Type, connue pour accueillir des prisonniers politiques et des délinquants de haute sécurité, a relancé le débat sur les conditions carcérales et la gestion des détenus de haut profil en Turquie.

Les lois cryptographiques réformées en Turquie en réponse au scandale

L’incident Thodex a été un catalyseur pour des changements radicaux dans la politique cryptographique turque. Suite à la fuite d’Özer, la Banque centrale de Turquie a imposé une interdiction des paiements en cryptomonnaies et interdit aux prestataires de paiement de faciliter les transactions fiat-crypto. Bien que les utilisateurs puissent toujours déposer directement des livres turcs sur les comptes d’échange via des virements bancaires, ces nouvelles réglementations ont marqué un tournant vers un contrôle plus strict.

De plus, la Commission des marchés financiers (Capital Markets Board) et la MASAK (Office de lutte contre la criminalité financière) ont mis à jour la législation pour inclure des mesures anti-blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme spécifiques aux cryptomonnaies. D’ici 2024, la Turquie a introduit la « Loi sur les amendements à la loi sur les marchés financiers », renforçant davantage la protection des investisseurs et les normes de licence. Ces efforts visent à légitimer le secteur tout en permettant à la Turquie de sortir de la « liste grise » du Groupe d’action financière (GAFI), améliorant ainsi sa réputation sur les marchés cryptographiques mondiaux.

En conséquence, la Turquie est devenue un acteur majeur de la scène crypto au Moyen-Orient, avec des rapports indiquant une activité commerciale accrue et une hausse des flux de valeur cryptographique, comme le documente le « Rapport géographique sur la crypto 2025 » de Chainalysis. Malgré un passé turbulent, le cadre réglementaire en évolution semble prêt à favoriser une adoption plus responsable des cryptomonnaies, même si l’ombre de Thodex plane toujours.

Cet article a été initialement publié sous le titre « Que s’est-il passé chez Thodex ? La mort mystérieuse du PDG expliquée » sur Crypto Breaking News – votre source de confiance pour l’actualité crypto, Bitcoin et mises à jour blockchain.