La police thaïlandaise démantèle un réseau de fraude Crypto de 15 millions de dollars ciblant les Coréens

La police thaïlandaise et les autorités sud-coréennes ont récemment démantelé un réseau de fraude crypto de 15 millions de dollars qui a escroqué des centaines de Coréens.

La police thaïlandaise, en collaboration avec les enquêteurs sud-coréens, a démantelé un réseau de fraude crypto d'une valeur de 15 millions de dollars.

Le groupe, connu sous le nom de Lungo Company, a ciblé plus de 870 Sud-Coréens grâce à un mélange d'escroqueries en ligne et d'investissements frauduleux.

Les autorités ont arrêté 25 suspects, dont 21 sont déjà en détention en Corée du Sud. Les fonctionnaires thaïlandais ont arrêté le chef du groupe et huit autres membres à Pattaya.

Au moment de la rédaction, ils attendent leur extradition pour faire face à des accusations à Séoul.

###Comment le réseau de scam crypto a opéré

La police indique que le groupe a mené plusieurs escroqueries. Les victimes ont été attirées dans de faux investissements en crypto, des escroqueries romantiques et des programmes de compensation de loterie.

Contrairement aux réseaux de fraude traditionnels qui s'appuient souvent sur une seule astuce, la société Lungo a superposé différentes arnaques. Cette approche a rendu l'opération plus difficile à retracer.

Mises à jour de l'affaire | source- Korea HeraldLes victimes ont déposé de l'argent sur de fausses plateformes de trading ou acheté des tokens sans valeur sous de fausses promesses. D'autres ont été piégés par des arnaques romantiques où les escrocs ont instauré la confiance avant de convaincre les victimes de transférer des fonds.

Une autre tactique, connue sous le nom de "scam des absents", impliquait de fausses commandes en gros. Des criminels se faisaient passer pour des célébrités, des hôpitaux ou des entreprises. Ils ont ensuite exercé des pressions sur les petites entreprises pour qu'elles paient les fournisseurs à l'avance pour des biens qui n'existaient pas.

###L'Arrestation de “Jaryong” et de Son Équipe Centrale

Le chef, connu sous le nom d'alias « Jaryong », dirigeait le groupe depuis Pattaya. Son nom était symbolique, car « ryong » se traduit par « dragon » en coréen. La police pense qu'il a coordonné le groupe en utilisant des applications encryptées comme Telegram et WeChat.

Trois missions de police en Thaïlande ont été nécessaires pour recueillir des preuves et identifier des opérateurs seniors. Des perquisitions dans deux bureaux de Pattaya ont aidé à confirmer la structure et les méthodes du groupe.

La police thaïlandaise a arrêté 20 suspects lors d'une descente en juin dans une station balnéaire, tandis que des opérations de suivi ont permis d'arrêter le cerveau et son équipe dirigeante.

###Blanchiment d'argent par plusieurs canaux

Les enquêteurs ont révélé que le réseau de fraude crypto utilisait plusieurs systèmes de blanchiment. L'argent volé circulait à travers des cartes prépayées, des retraits de casino et des transactions fragmentées.

Les courtiers de gré à gré à fort volume en Asie du Sud-Est ont également joué un rôle important dans cette escroquerie. Ils ont converti des cryptomonnaies en espèces, qui ont ensuite été déplacées par le biais de réseaux informels.

Cette approche a permis de garder le groupe caché pendant des années. Un porte-parole de la police a qualifié cela de "une opération de fraude systématique construite sur des couches de tromperie."

###Réactions de la communauté et de la police

La police sud-coréenne a souligné la gravité de l'affaire. Ils ont noté que les crimes de Lungo Company allaient bien au-delà du phishing vocal typique.

« Nous continuerons à suivre ces crimes de fraude, à l'intérieur et à l'étranger, sans compromis », a déclaré la police métropolitaine de Séoul dans un communiqué.

Ils ont également exhorté les Coréens à se méfier des escroqueries en ligne qui semblent légitimes.

La sculpture a également suscité un débat en Corée du Sud sur la tendance croissante de la fraude organisée. Les observateurs soulignent que les escroqueries combinent désormais la cryptomonnaie, la romance et la fraude commerciale dans des opérations qui ciblent certains des groupes les plus vulnérables.

###Un Modèle de Fraude Plus Sérious

L'affaire Lungo n'est pas isolée. La Corée du Sud a récemment découvert un autre réseau qui a volé 28,1 millions de dollars à des individus fortunés. Ce groupe s'appuyait également sur des tactiques basées sur la cryptomonnaie et la fraude en ligne.

Pendant ce temps, une enquête distincte a révélé le plus grand vol de crypto-monnaie connu de l'histoire. Des hackers ont volé plus de 127 000 BTC du pool de minage LuBian en 2020. Aux prix d'aujourd'hui, ce butin est évalué à près de 14,5 milliards de dollars.

Les fonds volés n'ont pas bougé depuis l'année dernière, laissant les enquêteurs perplexes quant à l'identité du voleur.

Ces événements montrent comment les fraudeurs combinent la crypto avec des méthodes traditionnelles. Les autorités avertissent que les victimes ont souvent du mal à récupérer des fonds en raison de la nature anonyme des transactions sur la blockchain.