La police nationale du Canada saisit des dizaines de millions en Crypto d'un échange

La GRC du Canada a saisi plus de 56 millions de dollars canadiens en cryptomonnaie liés à la plateforme d'échange Tradeogre, marquant ce que la force a appelé la plus grande récupération d'actifs numériques dans le pays et le premier démantèlement d'une plateforme de trading crypto par les forces de l'ordre canadiennes.

RCMP utilise la messagerie OP_RETURN pour révéler la saisie

La Gendarmerie royale du Canada (RCMP) a déclaré que son unité de police fédérale – région de l'Est a mené l'opération après que l'équipe d'enquête sur le blanchiment d'argent a ouvert un dossier en juin 2024 suite à un indice d'Europol. Les enquêteurs ont conclu que la plateforme enfreignait les lois et règlements canadiens, notamment en ne s'enregistrant pas auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada en tant qu'entreprise de services monétaires et en ne procédant pas à l'identification des clients.

L'enquête reste active, et des accusations pourraient suivre, selon le communiqué de presse. Les premiers détails de l'activité du portefeuille et de la saisie ont été rapportés pour la première fois par The Rage et la journaliste L0la L33tz le 16 septembre 2025. Les autorités ont déclaré qu'une somme estimée à plus de 56 millions de dollars canadiens avait été récupérée sur Tradeogre. Les enquêteurs ont également déclaré qu'ils croyaient que la plupart des fonds transigés sur la plateforme provenaient de sources criminelles, citant l'attrait des services qui ne nécessitent pas d'identification des clients pour obscurcir l'origine de l'argent.

La GRC a déclaré que les données de transaction obtenues de la plateforme d'échange seront analysées dans le cadre des travaux en cours. L'affaire a suscité une attention accrue car un message onchain a été utilisé pour signaler le contrôle des actifs. Une inscription OP_RETURN sur la transaction bitcoin spécifique indiquait : "Crypto assets controlled by the RCMP Cryptoactifs contrls par la GRC", une déclaration bilingue invoquant le nom français de la force.

La saisie fait partie d'efforts plus larges des autorités canadiennes pour lutter contre la criminalité facilitée par les crypto-monnaies et le blanchiment d'argent. La GRC a, ces dernières années, détaillé des initiatives pour renforcer les enquêtes sur les actifs numériques et la garde, tout en coordonnant avec des partenaires nationaux et internationaux. L'affaire Tradeogre représente une escalade dans l'application de la loi en ciblant directement une plateforme que les autorités disent avoir opéré en dehors des exigences nationales.

La GRC a décrit l'action comme une saisie record et la première fois qu'une plateforme d'échange de cryptomonnaies a été démantelée par la police canadienne. La force a déclaré que plus d'informations pourraient être publiées au fur et à mesure que l'enquête se développe et que les données de transaction récupérées pourraient informer d'éventuelles accusations. Aucun accusé ou accusation spécifique n'a été identifié.

Le communiqué de la GRC n'a pas précisé quels autres actifs avaient été récupérés, ni le nombre de transactions ou de portefeuilles impliqués, au-delà de préciser que les enquêteurs analyseront les données. Le message OP_RETURN provenait de la blockchain Bitcoin, mais d'autres actifs cryptographiques auraient été saisis. Les autorités n'ont pas fourni de calendrier pour d'éventuelles procédures. Les Canadiens ayant des informations liées à la plateforme ou aux fonds récupérés peuvent contacter les bureaux de police locaux.