Jack Dorsey’s entreprise fintech Block a été condamnée à une amende de 40 millions de dollars par le Département des Services Financiers de New York (NYDFS) après que les régulateurs ont mis en évidence des violations de conformité répandues sur la plateforme Cash App.
40 millions de dollars d’amende infligés à Block après que le gang criminel russe a abusé des services Bitcoin de Cash.
La sanction est survenue après que le NYDFS a identifié d’importantes lacunes dans les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC) de Block, notamment après que Cash App a élargi ses services d’achat et de vente de Bitcoin lors de son introduction en bourse au début de 2018.
Selon Reuters, une enquête interne menée en 2022 au sein de Block a révélé que plus de 8 300 comptes Cash App étaient liés à un groupe criminel russe. Les régulateurs ont déclaré que l’entreprise n’avait pas été en mesure de mettre à l’échelle correctement son infrastructure de conformité avec la croissance de ses opérations en crypto-monnaies.
Le commissaire des services financiers de New York, Adrienne Harris, a déclaré : « Ce cas doit servir d’avertissement. Les fonctions de conformité doivent évoluer avec la complexité et la taille des affaires d’une entreprise, en particulier en ce qui concerne la crypto. »
Ce n’est pas le premier incident où les protocoles de conformité de Block sont confrontés à des critiques. En 2022, Block a déclaré dans un dépôt auprès de la SEC qu’un ancien employé avait accédé de manière inappropriée aux données sensibles de plus de 8 millions d’utilisateurs de Cash App, soulevant ainsi des inquiétudes plus larges concernant les contrôles de sécurité internes.
Au milieu de l’année 24, il a été rapporté que les procureurs fédéraux américains enquêtaient pour savoir si les plateformes de Block, y compris Square et Cash App, facilitaient les transactions liées à des pays sanctionnés tels que la Russie.
L’amende de 40 millions de dollars est survenue après un accord de 80 millions de dollars conclu avec 48 régulateurs d’État américains en janvier 2025 en raison de violations de conformité similaires.
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