Investigaciones de Elliptic revelan que han surgido ecosistemas de comercio ilícito de criptomonedas a gran escala en plataformas de mensajería encriptada, con transacciones relacionadas con el lavado de dinero y el fraude que supuestamente alcanzan aproximadamente $2 mil millones mensuales. Estas redes subterráneas, que operan a través de diversos servicios de garantía y estilo de custodia, representan desafíos de cumplimiento crecientes para la industria cripto en general. La magnitud de tal actividad subraya la importancia crítica de marcos sólidos de KYC/AML y sistemas de monitoreo entre

El banco central de Rusia está desarrollando un marco regulatorio integral para los mercados de Bitcoin y criptomonedas. Según las recientes discusiones políticas, el marco tiene como objetivo establecer pautas más claras para el comercio e inversión en activos digitales. Notablemente, las regulaciones propuestas pueden reducir las barreras para los inversores minoristas, permitiendo potencialmente que participantes no profesionales accedan a Bitcoin y activos cripto bajo las nuevas pautas. Este movimiento señala el cambio de Rusia hacia una regulación estructurada de las criptomonedas, equili

El banco central de Rusia ha lanzado un concepto integral de marco regulatorio para las criptomonedas, completo con enmiendas legislativas propuestas presentadas a las autoridades. La cronología es bastante clara: buscan solidificar la base legal para mediados de 2026. Lo interesante es el enfoque en establecer mecanismos de responsabilidad; hay un impulso deliberado hacia la definición de estructuras de responsabilidad para actividades no autorizadas en el espacio cripto. Esto señala un cambio hacia la gobernanza estructurada en lugar de restricciones absolutas, marcando un hito regulatorio i

El último movimiento del Tío Sam: Auditoría de redes sociales para todos
Estados Unidos está apretando las tuercas en la frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ahora requiere que los turistas y viajeros de negocios a corto plazo entreguen 5 años de historial en redes sociales antes de abordar un avión, todo gestionado a través del sistema ESTA.
Sí, 60 meses de tus publicaciones, me gusta y seguimientos bajo un microscopio. Si te importa tu huella digital y privacidad, esto merece la pena prestarle atención. La red de vigilancia se ha hecho mucho más amplia.

Un intercambio líder ha obtenido la licencia global de Abu Dhabi, y el significado detrás de esto es inimaginable. No solo significa una raíz más profunda en la región de Oriente Medio, sino que también podría reconfigurar el panorama internacional del ecosistema financiero Web3.
¿Qué viene a continuación? Es seguro que la regulación se avanzará aún más, pero lo que realmente invita a la reflexión es si el flujo de capital se acelerará y si las finanzas criptográficas globales realmente entrarán en una nueva etapa. La fusión de las finanzas tradicionales y Web3 parece estar más cerca en este m

Varios actores importantes de la industria, incluidos Injective, Coinbase, Stripe, Ripple y otros bajo la Asociación de Cadena de Bloques, han presentado conjuntamente una carta de política en oposición a medidas excesivamente restrictivas sobre las recompensas de las monedas estables. La carta se presentó en respuesta al nuevo marco regulatorio de monedas estables de EE. UU. que recientemente fue aprobado por el Congreso. La postura de la coalición destaca la creciente preocupación de la industria sobre enfoques regulatorios que podrían obstaculizar la innovación y la competitividad en el eco

El asesor de criptomonedas e IA de EE. UU., David Sacks, elogió la nueva pareja de liderazgo en la CFTC y SEC, llamándolos un "equipo de ensueño" capaz de establecer marcos regulatorios transparentes y aplicables para activos digitales. Este desarrollo señala una posible claridad sobre las preguntas de cumplimiento de larga data que enfrenta el sector de las criptomonedas.

Otro operador de plataforma de jubilación ha enfrentado un escrutinio regulatorio debido a fallas de gobernanza vinculadas a la implosión de los fondos Shield y First Guardian. La acción de cumplimiento marca un patrón creciente de represalias de supervisión dirigido a jugadores institucionales con protocolos de gestión de riesgos inadecuados. Estos colapsos de fondos subrayan la importancia crítica de la debida diligencia y controles internos robustos en la gestión de activos de jubilación, una lección que resuena en todo el ecosistema de finanzas digitales.

Ghana acaba de realizar un importante movimiento regulatorio: el parlamento aprobó oficialmente el Proyecto de Ley de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales, lo que significa que el comercio de criptomonedas es ahora completamente legal en el país. El Banco de Ghana ha recibido la autoridad regulatoria para supervisar y licenciar a los proveedores de servicios de activos digitales.
Esto marca un cambio significativo para la nación de África Occidental. En lugar de reprimir las actividades criptográficas, Ghana está tomando la ruta de construir un marco regulatorio adecuado, que en últim

El juego de multas de mil millones de dólares de las grandes tecnológicas: los reguladores imponen multas elevadas por violaciones de datos, pero estas sumas apenas afectan los flujos de ingresos corporativos. Para los gigantes tecnológicos, las multas regulatorias se han convertido en solo otro concepto en los costos operativos: un gasto calculado justificado por las enormes ganancias obtenidas de los datos de los usuarios.
La verdadera pregunta: ¿por qué la aplicación de la ley no logra crear una disuasión significativa? Cuando las empresas pueden monetizar información personal a gran escala

El mercado de criptomonedas está en un punto de inflexión. Las tecnologías emergentes y las plataformas innovadoras están transformando la forma en que comerciamos activos digitales, mientras que los inversores minoristas se están uniendo a los mercados de materias primas en números récord. ¿Qué es más significativo? El Congreso está avanzando con la legislación sobre la estructura del mercado de activos digitales que pronto podría llegar al escritorio del Presidente. Esto podría ser un punto de inflexión para el funcionamiento de los mercados digitales en el futuro.

El presidente interino de la CFTC recientemente nombró a Rob Hadick, un socio general de Dragonfly Capital Partners, para un papel clave en el Subcomité de Mercados de Activos Digitales del Comité Asesor de Mercados Globales. Este nombramiento señala un creciente enfoque institucional en la supervisión del mercado de criptomonedas. Hadick aporta una profunda experiencia en estrategias de inversión en activos digitales, posicionándose para dar forma a las discusiones sobre cómo los reguladores financieros tradicionales abordan los mercados emergentes basados en blockchain. Este movimiento refle

Las negociaciones del Fondo Monetario Internacional con El Salvador están avanzando en la revisión de la segunda fase del programa de Facilidades Extendidas. Las autoridades salvadoreñas han señalado su determinación para abordar los desequilibrios económicos subyacentes, y se están preparando más discusiones a medida que ambas partes trabajan hacia un acuerdo a nivel de personal. El resultado podría influir en la dirección de las políticas en esta jurisdicción, lo que lo convierte en un asunto que vale la pena monitorear para aquellos que siguen la adopción de criptomonedas institucionales y

Los reguladores de EE. UU. están intensificando la aplicación de la ley contra los negocios de servicios monetarios que operan cerca de la frontera suroeste, apuntando a los flujos financieros ilícitos vinculados a organizaciones criminales y redes de trata de personas. El examen integral tiene como objetivo fortalecer la supervisión de las transferencias de fondos transfronterizas y bloquear los canales utilizados para el lavado de dinero relacionado con cárteles. Este escrutinio intensificado refleja un enfoque creciente en el cumplimiento dentro del sector de servicios financieros, particul

La FCC ha ampliado formalmente su supervisión regulatoria al incorporar los sistemas de aeronaves no tripuladas fabricados en el extranjero (UAS) y sus partes componentes críticas en su lista de equipos cubiertos. Este cambio de política entra en vigor de manera continua en el futuro. El movimiento señala un aumento en el escrutinio sobre la tecnología de drones internacional y las dependencias de la cadena de suministro, particularmente en lo que respecta a los componentes obtenidos de productores extranjeros. Los participantes de la industria deben tener en cuenta esta cobertura ampliada, ya

En un desarrollo significativo para la industria de las criptomonedas, el presidente de la CFTC anunció que el Congreso está en posición de avanzar la legislación integral sobre la estructura del mercado de criptomonedas hacia el escritorio del presidente Trump. La Ley de Claridad representa un gran paso adelante en el establecimiento de marcos regulatorios más claros para el comercio de activos digitales y la supervisión del mercado. Este movimiento legislativo señala un creciente impulso en Washington para proporcionar a la industria la claridad que ha buscado durante mucho tiempo en relació

La autoridad antimonopolio de Italia impuso el lunes una sanción considerable contra Apple, imponiendo una multa que supera los $115 millones por aprovechar su dominio en el mercado de la distribución de aplicaciones móviles. La decisión se centra en el supuesto abuso de Apple de su posición de Gatekeeper, una preocupación creciente para los reguladores de todo el mundo que monitorean cómo las plataformas dominantes controlan el acceso a los servicios digitales. Este movimiento regulatorio refleja un escrutinio cada vez más intenso sobre cómo operan los ecosistemas de aplicaciones centralizad

Se está generando un impulso regulatorio en el espacio cripto de EE. UU. El presidente de la CFTC recientemente indicó que el Congreso está en posición de llevar el proyecto de ley sobre la estructura del mercado de criptomonedas al escritorio del presidente Trump. Este desarrollo marca un posible punto de inflexión en cómo se regularán los mercados de activos digitales a nivel federal. El marco propuesto podría reformar las operaciones del mercado, los mecanismos de compensación y la supervisión regulatoria en toda la industria. Los participantes del mercado están monitoreando de cerca este p

Última hora: El presidente de la CFTC confirma que el Congreso está avanzando con una legislación integral sobre la estructura del mercado de activos digitales destinada a posicionar a los Estados Unidos como el centro global para la innovación y el intercambio de criptomonedas. El proyecto de ley se dirige al escritorio del presidente para su firma. Esto representa un hito regulatorio significativo para la industria, señalando un creciente apoyo institucional para marcos de mercado más claros. Tal legislación podría establecer reglas estandarizadas para el intercambio, custodia y vigilancia d

En 2022, se desarrolló un momento crucial cuando un ejecutivo de Stellar hizo una aparición pública ante los legisladores del Senado de EE. UU., abogando por marcos regulatorios más claros en torno a las monedas estables. El testimonio se centró en cómo los activos digitales podrían integrarse adecuadamente en la infraestructura financiera más amplia, abordando las preocupaciones sobre el cumplimiento y la estabilidad del mercado. Esta audiencia reflejó el creciente interés institucional en establecer vías formales para que las soluciones de pago basadas en blockchain coexistan con los sistema