Turquía refuerza la regulación de Activos Cripto contra el Blanqueo de capital, las transacciones de más de 425 dólares requieren verificación de identidad del usuario
Turquía está preparando para fortalecer su marco de prevención del lavado de dinero (AML) para transacciones de criptomonedas, requiriendo verificación de identidad de usuario para transacciones superiores a 15,000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares). Estas nuevas regulaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de Turquía el 25 de diciembre de 2024 y entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025, con el objetivo de alinear la política de criptomonedas del país con estándares globales (incluido el Reglamento de Mercados de Activos de Encriptación de la UE (MiCA)).
Según la nueva regulación, los proveedores de servicios de Activos Cripto estarán obligados a verificar la identidad de los usuarios que realicen transacciones por encima de una cantidad especificada. Además, los proveedores de servicios deben asegurarse de que las transacciones desde direcciones de billeteras no registradas sean legítimas. Esta nueva regulación permitirá a los proveedores de servicios de Activos Cripto en el país detener las transacciones de Activos Cripto "de riesgo" cuando la información del usuario sea insuficiente.
El gobierno turco ha tomado estas medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la industria de Activos Cripto de rápido crecimiento. Estas regulaciones también introducen medidas de cumplimiento más estrictas, incluido el requisito de que los proveedores de servicios de Activos Cripto obtengan una licencia de la Comisión del Mercado de Capitales de Turquía (CMB).
Con el continuo desarrollo del marco regulatorio de las criptomonedas en Turquía, estas nuevas medidas contra el lavado de dinero representan un paso importante hacia la creación de un entorno más seguro y transparente para las transacciones de activos digitales en el país.
La empresa de análisis de datos de blockchain Chainalysis señaló en un informe de septiembre de 2023 que el volumen total de transacciones de criptomonedas en Turquía alcanzó los 170 mil millones de dólares entre junio de 2022 y julio de 2023, ocupando el segundo lugar después de Estados Unidos, India y Reino Unido, y estableciendo una posición destacada en el mercado global de criptomonedas.
La acción de Turquía está en consonancia con el marco MiCA de la UE, que establece altos estándares para la operación de activos digitales en toda Europa y fomenta ajustes similares a nivel mundial. Estas nuevas regulaciones en Turquía han llevado a las empresas de criptomonedas turcas a fortalecer sus esfuerzos de cumplimiento, y desde la implementación de la Enmienda de la Ley del Mercado de Capitales el 2 de julio de 2021, la Comisión del Mercado de Capitales de Turquía (CMB) ha recibido 77 solicitudes de licencia de empresas de criptomonedas hasta diciembre de 2024.
A pesar de que estas nuevas medidas estrictas tienen como objetivo fortalecer la protección al consumidor, los expertos de la industria están preocupados por los posibles impactos negativos que podría tener en la innovación. Las pequeñas empresas con recursos limitados podrían tener dificultades para asumir los costos de cumplimiento relacionados, lo que podría llevar a una consolidación del mercado. Por otro lado, las grandes empresas internacionales podrían ver estas regulaciones como favorables y considerar a Turquía como una oportunidad de expansión.
La evolución regulatoria de Turquía es crucial tanto para su mercado interno como para el marco global de criptomonedas. Ha sentado las bases para otros países que podrían seguir su ejemplo al abordar los riesgos asociados con la adopción de criptomonedas, integrando estrategias similares contra el lavado de dinero. Si bien esto presenta desafíos evidentes para las empresas más pequeñas, regulaciones más estrictas también pueden allanar el camino para un desarrollo responsable en la industria y promover prácticas más seguras contra el delito financiero.
Contenido relacionado: La nueva política de encriptación en Turquía es muy elogiada, ¿puede Taiwán aprender de ella para atraer marcas internacionales?
〈Turquía refuerza la regulación contra el lavado de dinero de Activos Cripto, la verificación de identidad de los usuarios es obligatoria para transacciones superiores a 425 dólares〉Este artículo fue publicado por primera vez en "Blockbeats".
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Turquía refuerza la regulación de Activos Cripto contra el Blanqueo de capital, las transacciones de más de 425 dólares requieren verificación de identidad del usuario
Turquía está preparando para fortalecer su marco de prevención del lavado de dinero (AML) para transacciones de criptomonedas, requiriendo verificación de identidad de usuario para transacciones superiores a 15,000 liras turcas (aproximadamente 425 dólares). Estas nuevas regulaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial de Turquía el 25 de diciembre de 2024 y entrarán en vigor el 25 de febrero de 2025, con el objetivo de alinear la política de criptomonedas del país con estándares globales (incluido el Reglamento de Mercados de Activos de Encriptación de la UE (MiCA)).
Según la nueva regulación, los proveedores de servicios de Activos Cripto estarán obligados a verificar la identidad de los usuarios que realicen transacciones por encima de una cantidad especificada. Además, los proveedores de servicios deben asegurarse de que las transacciones desde direcciones de billeteras no registradas sean legítimas. Esta nueva regulación permitirá a los proveedores de servicios de Activos Cripto en el país detener las transacciones de Activos Cripto "de riesgo" cuando la información del usuario sea insuficiente.
El gobierno turco ha tomado estas medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en la industria de Activos Cripto de rápido crecimiento. Estas regulaciones también introducen medidas de cumplimiento más estrictas, incluido el requisito de que los proveedores de servicios de Activos Cripto obtengan una licencia de la Comisión del Mercado de Capitales de Turquía (CMB).
Con el continuo desarrollo del marco regulatorio de las criptomonedas en Turquía, estas nuevas medidas contra el lavado de dinero representan un paso importante hacia la creación de un entorno más seguro y transparente para las transacciones de activos digitales en el país.
La empresa de análisis de datos de blockchain Chainalysis señaló en un informe de septiembre de 2023 que el volumen total de transacciones de criptomonedas en Turquía alcanzó los 170 mil millones de dólares entre junio de 2022 y julio de 2023, ocupando el segundo lugar después de Estados Unidos, India y Reino Unido, y estableciendo una posición destacada en el mercado global de criptomonedas.
La acción de Turquía está en consonancia con el marco MiCA de la UE, que establece altos estándares para la operación de activos digitales en toda Europa y fomenta ajustes similares a nivel mundial. Estas nuevas regulaciones en Turquía han llevado a las empresas de criptomonedas turcas a fortalecer sus esfuerzos de cumplimiento, y desde la implementación de la Enmienda de la Ley del Mercado de Capitales el 2 de julio de 2021, la Comisión del Mercado de Capitales de Turquía (CMB) ha recibido 77 solicitudes de licencia de empresas de criptomonedas hasta diciembre de 2024.
A pesar de que estas nuevas medidas estrictas tienen como objetivo fortalecer la protección al consumidor, los expertos de la industria están preocupados por los posibles impactos negativos que podría tener en la innovación. Las pequeñas empresas con recursos limitados podrían tener dificultades para asumir los costos de cumplimiento relacionados, lo que podría llevar a una consolidación del mercado. Por otro lado, las grandes empresas internacionales podrían ver estas regulaciones como favorables y considerar a Turquía como una oportunidad de expansión.
La evolución regulatoria de Turquía es crucial tanto para su mercado interno como para el marco global de criptomonedas. Ha sentado las bases para otros países que podrían seguir su ejemplo al abordar los riesgos asociados con la adopción de criptomonedas, integrando estrategias similares contra el lavado de dinero. Si bien esto presenta desafíos evidentes para las empresas más pequeñas, regulaciones más estrictas también pueden allanar el camino para un desarrollo responsable en la industria y promover prácticas más seguras contra el delito financiero.
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〈Turquía refuerza la regulación contra el lavado de dinero de Activos Cripto, la verificación de identidad de los usuarios es obligatoria para transacciones superiores a 425 dólares〉Este artículo fue publicado por primera vez en "Blockbeats".