Donald Trump y su nuevo enviado especial para Medio Oriente, el multimillonario Steve Witkoff, recientemente colaboraron en la plataforma de Activos Cripto. Las autoridades estadounidenses y expertos financieros creen que la plataforma ha sido utilizada por criminales y por grupos extremistas como Hamas, respaldado por Irán, y Hezbollah.
Según un informe de Reuters, seis expertos políticos de Estados Unidos afirmaron que World Liberty Financial Inc, fundada por la familia Witkoff dos meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, designó a Trump como beneficiario, lo que generó preocupaciones éticas y de conflicto de intereses.
Lo que más preocupa a los expertos es el nuevo socio de World Liberty: Tron Wave. Según Reuters en 2023, Wave se ha convertido en una herramienta de transferencia de criptomonedas designada por organizaciones terroristas en Israel, Estados Unidos y otros países.
La cartera de Binance y su relación con la financiación de organizaciones radicales en el Medio Oriente
Tron anunció el mes pasado una inversión de 30 millones de dólares en World Liberty. Sun Yuchen, fundador de Tron, y World Liberty declararon en X que Justin Sun se unirá como asesor a la empresa conjunta Trump Witkoff, convirtiendo a Tron, registrado en las Islas Vírgenes Británicas, en el mayor inversionista de World Liberty.
El Departamento de Seguridad de Israel ha señalado desde 2021 que Binance se utiliza con frecuencia por grupos terroristas, incluido Hamas. En 2023, Hamas atacó a Israel, causando la muerte de 1200 personas y provocando la guerra en Gaza. La Oficina Nacional de Lucha contra el Terrorismo Financiero de Israel (NBTCF) ha congelado 186 monederos de Binance desde julio de 2021, afirmando que estos monederos son utilizados por "organizaciones terroristas designadas" para delitos terroristas graves.
Hay 84 billeteras de Tron relacionadas con Hamas y sus aliados, incluidas organizaciones de yihad islámica, y hay 39 billeteras relacionadas con Hezbollah. Además, hay 63 billeteras relacionadas con organizaciones terroristas y casas de cambio no especificadas.
Binance le dijo a Reuters que la tecnología de Binance atrae tanto a usuarios legales como a aquellos con motivos ilegales, pero no respondió a preguntas sobre el uso por parte de milicias en el Medio Oriente. Un portavoz de Binance dijo que se han tomado medidas proactivas para abordar los riesgos de actividades ilegales en línea. El portavoz dijo que en septiembre se congelaron 70 millones de dólares en fondos ilegales en cooperación con las autoridades policiales. El fundador de Binance, Sun Yuchen, no respondió a una solicitud de comentarios.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha confiscado la billetera de Tron, incluidas las cuentas relacionadas con organizaciones terroristas, alegando que la organización recaudó fondos para Hamas después del ataque a Israel en 2023. En marzo de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a un comerciante de moneda libanesa que proporcionó cuentas de billetera Tron a funcionarios de Hezbollah para recibir fondos de Irán.
Tron 對 World Liberty 的投資引起了專家擔憂
La profesora Kathleen Clark de la Universidad de Washington en San Luis, que se especializa en ética gubernamental, ha expresado su preocupación ética sobre la gran inversión de Binance en World Liberty, y si Trump puede beneficiarse de ella. También ha surgido preocupación ética sobre el uso de Binance por parte de grupos terroristas en Oriente Medio, como Hamas y Hezbollah.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) investigó al fundador de Tron, Justin Sun. En 2023, la SEC acusó a Sun de fraude, alegando que exageró el volumen de transacciones y ocultó pagos a celebridades para promocionar Tron. Sun afirmó que las acusaciones de la SEC eran "infundadas" y el caso está en proceso.
Kathleen Clark cuestiona si la estrecha relación entre el gobierno de Trump y la SEC, World Liberty y Justin Sun podría constituir un conflicto de intereses.
El presidente Trump y su portavoz no respondieron directamente a preguntas sobre la relación financiera entre Trump y World Liberty, las inversiones en Binance y posibles conflictos de intereses. El portavoz dijo que el presidente Trump no está en la política por ganancias personales, sino porque ama a la gente de este país y quiere hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo.
Algunos expertos en Activos Cripto han afirmado que las organizaciones radicales y los delincuentes prefieren Tron porque les permite a los usuarios ocultar su identidad, además de tener tarifas bajas y poder convertir fácilmente a efectivo.
Este artículo sobre las inversiones de TRON y World Liberty ha provocado dudas de expertos estadounidenses sobre posibles conflictos de intereses para Trump. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.
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La inversión de TRON en World Liberty genera dudas entre expertos estadounidenses sobre posibles conflictos de intereses para Trump.
Donald Trump y su nuevo enviado especial para Medio Oriente, el multimillonario Steve Witkoff, recientemente colaboraron en la plataforma de Activos Cripto. Las autoridades estadounidenses y expertos financieros creen que la plataforma ha sido utilizada por criminales y por grupos extremistas como Hamas, respaldado por Irán, y Hezbollah.
Según un informe de Reuters, seis expertos políticos de Estados Unidos afirmaron que World Liberty Financial Inc, fundada por la familia Witkoff dos meses antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, designó a Trump como beneficiario, lo que generó preocupaciones éticas y de conflicto de intereses.
Lo que más preocupa a los expertos es el nuevo socio de World Liberty: Tron Wave. Según Reuters en 2023, Wave se ha convertido en una herramienta de transferencia de criptomonedas designada por organizaciones terroristas en Israel, Estados Unidos y otros países.
La cartera de Binance y su relación con la financiación de organizaciones radicales en el Medio Oriente
Tron anunció el mes pasado una inversión de 30 millones de dólares en World Liberty. Sun Yuchen, fundador de Tron, y World Liberty declararon en X que Justin Sun se unirá como asesor a la empresa conjunta Trump Witkoff, convirtiendo a Tron, registrado en las Islas Vírgenes Británicas, en el mayor inversionista de World Liberty.
El Departamento de Seguridad de Israel ha señalado desde 2021 que Binance se utiliza con frecuencia por grupos terroristas, incluido Hamas. En 2023, Hamas atacó a Israel, causando la muerte de 1200 personas y provocando la guerra en Gaza. La Oficina Nacional de Lucha contra el Terrorismo Financiero de Israel (NBTCF) ha congelado 186 monederos de Binance desde julio de 2021, afirmando que estos monederos son utilizados por "organizaciones terroristas designadas" para delitos terroristas graves.
Hay 84 billeteras de Tron relacionadas con Hamas y sus aliados, incluidas organizaciones de yihad islámica, y hay 39 billeteras relacionadas con Hezbollah. Además, hay 63 billeteras relacionadas con organizaciones terroristas y casas de cambio no especificadas.
Binance le dijo a Reuters que la tecnología de Binance atrae tanto a usuarios legales como a aquellos con motivos ilegales, pero no respondió a preguntas sobre el uso por parte de milicias en el Medio Oriente. Un portavoz de Binance dijo que se han tomado medidas proactivas para abordar los riesgos de actividades ilegales en línea. El portavoz dijo que en septiembre se congelaron 70 millones de dólares en fondos ilegales en cooperación con las autoridades policiales. El fundador de Binance, Sun Yuchen, no respondió a una solicitud de comentarios.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también ha confiscado la billetera de Tron, incluidas las cuentas relacionadas con organizaciones terroristas, alegando que la organización recaudó fondos para Hamas después del ataque a Israel en 2023. En marzo de este año, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a un comerciante de moneda libanesa que proporcionó cuentas de billetera Tron a funcionarios de Hezbollah para recibir fondos de Irán.
Tron 對 World Liberty 的投資引起了專家擔憂
La profesora Kathleen Clark de la Universidad de Washington en San Luis, que se especializa en ética gubernamental, ha expresado su preocupación ética sobre la gran inversión de Binance en World Liberty, y si Trump puede beneficiarse de ella. También ha surgido preocupación ética sobre el uso de Binance por parte de grupos terroristas en Oriente Medio, como Hamas y Hezbollah.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) investigó al fundador de Tron, Justin Sun. En 2023, la SEC acusó a Sun de fraude, alegando que exageró el volumen de transacciones y ocultó pagos a celebridades para promocionar Tron. Sun afirmó que las acusaciones de la SEC eran "infundadas" y el caso está en proceso.
Kathleen Clark cuestiona si la estrecha relación entre el gobierno de Trump y la SEC, World Liberty y Justin Sun podría constituir un conflicto de intereses.
El presidente Trump y su portavoz no respondieron directamente a preguntas sobre la relación financiera entre Trump y World Liberty, las inversiones en Binance y posibles conflictos de intereses. El portavoz dijo que el presidente Trump no está en la política por ganancias personales, sino porque ama a la gente de este país y quiere hacer que Estados Unidos sea grande de nuevo.
Algunos expertos en Activos Cripto han afirmado que las organizaciones radicales y los delincuentes prefieren Tron porque les permite a los usuarios ocultar su identidad, además de tener tarifas bajas y poder convertir fácilmente a efectivo.
Este artículo sobre las inversiones de TRON y World Liberty ha provocado dudas de expertos estadounidenses sobre posibles conflictos de intereses para Trump. Apareció por primera vez en Chain News ABMedia.