¡Anuncio de normas de control de riesgos! La Asociación Comercial de Moneda Virtual de Taiwán ha publicado normas de autorregulación. Estas acciones serán monitoreadas por el intercambio.
La Asociación Comercial de Moneda Virtual de la República de China (VASP) anunció oficialmente las normas de autodisciplina, que incluyen el autodisciplina de los miembros, la revisión de la lista, la protección al cliente y la prevención del Blanqueo de capital y la lucha contra el lavado de dinero. Debido a las quejas causadas por la gran cantidad de usuarios de intercambio sometidos a controles de riesgos, la normativa de autodisciplina de la VASP también establece de manera más clara los estándares de "supervisión de operaciones".
Categoría de identidad del cliente
El cliente aparentemente utiliza el anonimato, seudónimos, testaferros o entidades ficticias, y apoya el establecimiento de relaciones comerciales mediante el uso de documentos e información de identificación falsos o alterados.
La ubicación en línea (como la dirección IP, etc.) del cliente que establece una relación comercial es diferente del país o la región de nacionalidad o registro del cliente, y no hay razón razonable.
Sin motivo razonable, se abren múltiples cuentas de transacciones para empresas o grupos, y el beneficiario real es la misma persona.
Varios clientes tienen cuentas de transacciones diferentes, pero comparten la misma DIRECCIÓN, número de teléfono o dirección de correo electrónico, sin embargo, según los datos almacenados individualmente (como el nombre, la edad, la ubicación y el número de teléfono), no hay una relación clara entre los clientes.
El cliente cambia frecuentemente la información del cliente sin una razón válida o se niega a cooperar y proporcionar los documentos necesarios para confirmar la identidad del cliente.
Se informa que el cliente ha sido rechazado por otras plataformas y empresas de transacciones de Dinero virtual (VASP) o su identidad de cliente ha sido terminada.
Transacciones
Los clientes realizan compras, ventas e intercambios de Dinero virtual en grandes cantidades o de forma intensiva a corto plazo, y no se corresponden con su identidad o no tienen una razón válida para hacerlo.
Cuentas recién registradas o cuentas inactivas durante un período de tiempo que repentinamente tienen una gran cantidad de transacciones y no corresponden a la identidad o no tienen una razón razonable.
El uso de varias cuentas de transacción sin relación entre sí desde la misma dirección IP para realizar transacciones sin una razón válida.
El cliente divide la transacción en microtransacción sin motivo razonable, acumulando el monto de la transacción dentro de un cierto período de tiempo para evitar el umbral temporal de confirmación de la identidad del cliente.
Después de que el cliente compre o reciba Dinero virtual, lo cambie o lo intercambie rápidamente por otro Dinero virtual, y durante un período específico, el número o monto total de transacciones alcanza cierto nivel, y el contenido de la transacción no coincide con la identidad del cliente o no tiene una razón razonable.
Los clientes reciben cantidades pequeñas o múltiples de Dinero virtual, transfieren o venden cada Dinero virtual y obtienen pagos en moneda legal sin razón razonable.
Los clientes que realizan transacciones continuas y acumulan una cierta cantidad de dinero en efectivo o a través de canales de pago en efectivo (como tiendas de conveniencia, cajeros automáticos de Dinero virtual) dentro de un período determinado sin motivo razonable.
Los clientes involucrados en casos especiales de gran importancia informados instantáneamente por medios como televisión, periódicos, revistas o Internet, y con transacciones que parecen anormales.
Con respecto a la dirección IP de las transacciones de los clientes, los fondos de moneda legal, las fuentes de Dinero virtual o las direcciones de transacción, así como Darknet, el uso de servicios de mezcla, mezcladores de Dinero virtual, los anuncios de organizaciones internacionales contra el Blanqueo de capital, países o regiones de alto riesgo en términos de Blanqueo de capital o actividades ilegales.
La dirección IP del cliente proviene o está relacionada con transacciones de países o regiones de alto riesgo de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, incluidos aquellos identificados por la Organización Internacional de Blanqueo de Capitales, y con clientes que realizan transacciones frecuentes y en grandes volúmenes.
Independientemente del importe o la finalización de la transacción, si se detecta alguna otra anomalía evidente o forma de transacción.
Three, tipos de terrorismo y expansión militar
El cliente en sí mismo o su beneficiario real son personas físicas, entidades jurídicas o grupos identificados por un gobierno extranjero o una organización internacional como individuos, entidades o grupos relacionados con actividades terroristas o de lavado de dinero, o tienen motivos razonables para sospechar que están relacionados con actividades terroristas, organizaciones terroristas o lavado de dinero.
El cliente o el beneficiario real se considera una persona física, jurídica o entidad relacionada con la expansión militar financiada por el gobierno extranjero o la organización internacional designada para su investigación, o hay razones razonables para sospechar su relación con la expansión militar financiada por una institución financiera.
Este artículo establece estándares de gestión de riesgos. La Asociación de Negocios de Moneda Virtual de Taiwán ha publicado regulaciones autónomas y estas acciones serán monitoreadas por el intercambio. Apareció por primera vez en las noticias de Chain ABMedia.
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El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
¡Anuncio de normas de control de riesgos! La Asociación Comercial de Moneda Virtual de Taiwán ha publicado normas de autorregulación. Estas acciones serán monitoreadas por el intercambio.
La Asociación Comercial de Moneda Virtual de la República de China (VASP) anunció oficialmente las normas de autodisciplina, que incluyen el autodisciplina de los miembros, la revisión de la lista, la protección al cliente y la prevención del Blanqueo de capital y la lucha contra el lavado de dinero. Debido a las quejas causadas por la gran cantidad de usuarios de intercambio sometidos a controles de riesgos, la normativa de autodisciplina de la VASP también establece de manera más clara los estándares de "supervisión de operaciones".
El cliente aparentemente utiliza el anonimato, seudónimos, testaferros o entidades ficticias, y apoya el establecimiento de relaciones comerciales mediante el uso de documentos e información de identificación falsos o alterados.
La ubicación en línea (como la dirección IP, etc.) del cliente que establece una relación comercial es diferente del país o la región de nacionalidad o registro del cliente, y no hay razón razonable.
Sin motivo razonable, se abren múltiples cuentas de transacciones para empresas o grupos, y el beneficiario real es la misma persona.
Varios clientes tienen cuentas de transacciones diferentes, pero comparten la misma DIRECCIÓN, número de teléfono o dirección de correo electrónico, sin embargo, según los datos almacenados individualmente (como el nombre, la edad, la ubicación y el número de teléfono), no hay una relación clara entre los clientes.
El cliente cambia frecuentemente la información del cliente sin una razón válida o se niega a cooperar y proporcionar los documentos necesarios para confirmar la identidad del cliente.
Se informa que el cliente ha sido rechazado por otras plataformas y empresas de transacciones de Dinero virtual (VASP) o su identidad de cliente ha sido terminada.
Los clientes realizan compras, ventas e intercambios de Dinero virtual en grandes cantidades o de forma intensiva a corto plazo, y no se corresponden con su identidad o no tienen una razón válida para hacerlo.
Cuentas recién registradas o cuentas inactivas durante un período de tiempo que repentinamente tienen una gran cantidad de transacciones y no corresponden a la identidad o no tienen una razón razonable.
El uso de varias cuentas de transacción sin relación entre sí desde la misma dirección IP para realizar transacciones sin una razón válida.
El cliente divide la transacción en microtransacción sin motivo razonable, acumulando el monto de la transacción dentro de un cierto período de tiempo para evitar el umbral temporal de confirmación de la identidad del cliente.
Después de que el cliente compre o reciba Dinero virtual, lo cambie o lo intercambie rápidamente por otro Dinero virtual, y durante un período específico, el número o monto total de transacciones alcanza cierto nivel, y el contenido de la transacción no coincide con la identidad del cliente o no tiene una razón razonable.
Los clientes reciben cantidades pequeñas o múltiples de Dinero virtual, transfieren o venden cada Dinero virtual y obtienen pagos en moneda legal sin razón razonable.
Los clientes que realizan transacciones continuas y acumulan una cierta cantidad de dinero en efectivo o a través de canales de pago en efectivo (como tiendas de conveniencia, cajeros automáticos de Dinero virtual) dentro de un período determinado sin motivo razonable.
Los clientes involucrados en casos especiales de gran importancia informados instantáneamente por medios como televisión, periódicos, revistas o Internet, y con transacciones que parecen anormales.
Con respecto a la dirección IP de las transacciones de los clientes, los fondos de moneda legal, las fuentes de Dinero virtual o las direcciones de transacción, así como Darknet, el uso de servicios de mezcla, mezcladores de Dinero virtual, los anuncios de organizaciones internacionales contra el Blanqueo de capital, países o regiones de alto riesgo en términos de Blanqueo de capital o actividades ilegales.
La dirección IP del cliente proviene o está relacionada con transacciones de países o regiones de alto riesgo de blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, incluidos aquellos identificados por la Organización Internacional de Blanqueo de Capitales, y con clientes que realizan transacciones frecuentes y en grandes volúmenes.
Independientemente del importe o la finalización de la transacción, si se detecta alguna otra anomalía evidente o forma de transacción.
Three, tipos de terrorismo y expansión militar
El cliente en sí mismo o su beneficiario real son personas físicas, entidades jurídicas o grupos identificados por un gobierno extranjero o una organización internacional como individuos, entidades o grupos relacionados con actividades terroristas o de lavado de dinero, o tienen motivos razonables para sospechar que están relacionados con actividades terroristas, organizaciones terroristas o lavado de dinero.
El cliente o el beneficiario real se considera una persona física, jurídica o entidad relacionada con la expansión militar financiada por el gobierno extranjero o la organización internacional designada para su investigación, o hay razones razonables para sospechar su relación con la expansión militar financiada por una institución financiera.
Este artículo establece estándares de gestión de riesgos. La Asociación de Negocios de Moneda Virtual de Taiwán ha publicado regulaciones autónomas y estas acciones serán monitoreadas por el intercambio. Apareció por primera vez en las noticias de Chain ABMedia.