BlockBeats informa que, el 20 de febrero, la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Texas del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que un hombre chino de 31 años, Liao Fei, fue condenado a 40 meses de prisión federal por participar en estafas de inversión en criptomonedas y lavado de dinero. Liao Fei admitió su participación en el delito de lavado de dinero en complicidad, con un monto involucrado de varios millones de dólares. El tribunal estadounidense ordenó la confiscación de más de 2.3 millones de dólares en fondos y el pago de más de 2.8 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas.
Liao Fei y sus cómplices lavaron dinero obtenido a través de estafas de “rompepiernas” creando empresas y cuentas bancarias ficticias. Este tipo de estafa suele ser llevado a cabo por estafadores que contactan a las víctimas a través de redes sociales, establecen relaciones de confianza y luego las inducen a invertir en criptomonedas, lo que finalmente impide que las víctimas puedan retirar o recuperar sus fondos.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Irán apuesta por las stablecoins mientras la guerra sacude los flujos de criptomonedas
La estrategia de stablecoin de Irán, que atrajo la atención internacional durante los disturbios geopolíticos, destaca el papel de la moneda en la economía. El Banco Central detuvo la negociación de USDT-toman para gestionar los valores de la moneda. Los informes indican que los stablecoins estuvieron involucrados en el 84% de los volúmenes ilícitos de criptomonedas de Irán en 2025, con vínculos significativos con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). En medio de los bombardeos, las actividades criptográficas de Irán cayeron en picado, revelando vulnerabilidades, mientras que las transacciones relacionadas con el régimen probablemente persistieron. Los hallazgos del FATF enfatizan la dualidad de los stablecoins en actividades financieras tanto legítimas como ilícitas.
BlockChainReporterHace51m
¿El pago con criptomonedas impulsa el crimen? Grupo de "venganza privada" en Corea del Sur detenido
La policía de Corea del Sur desmanteló un grupo que utilizaba criptomonedas para una "venganza privada", arrestando a varios sospechosos, quienes están implicados en acoso y actos de sabotaje. La investigación revela que los sospechosos recibían instrucciones a través de Telegram y recibían recompensas en criptomonedas. La policía está investigando a los organizadores detrás de esto y enfatiza la necesidad de fortalecer la regulación de las tecnologías de cifrado para prevenir delitos.
GateNewshace3h
Las elecciones intermedias de Estados Unidos dan inicio, la industria de las criptomonedas invierte grandes sumas para respaldar la agenda pro criptomonedas de Trump
Las primarias de las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos en 2026 ya han comenzado, y la industria de las criptomonedas ha invertido activamente 2.88 mil millones de dólares para impulsar la legislación de la Ley CLARITY@E5@. Texas, Carolina del Norte y Arkansas se convierten en los principales campos de batalla, con el objetivo de garantizar que el Congreso favorezca el desarrollo de las criptomonedas. El apoyo de Trump influirá en la implementación de las políticas de criptomonedas; si los resultados de las primarias no son favorables, podría resistirse a la visión de las criptomonedas.
TechubNewshace3h
Ex policía del LAPD condenado por robar criptomonedas por valor de 350.000 dólares y secuestro
Un exoficial de la LAPD fue condenado por secuestro y robo por una entrada a un apartamento en 2024 con el objetivo de robar $350,000 en criptomonedas. Eric Halem, junto con tres cómplices que se hicieron pasar por policías, amenazaron a una víctima de 17 años por un disco duro de Bitcoin.
TapChiBitcoinhace5h
FATF: Irán y Corea del Norte utilizan stablecoins para lavar dinero, con un monto involucrado en fraudes de 51 mil millones de dólares
El último informe del GAFI señala que las stablecoins se han convertido en la opción preferida para transacciones ilegales en países sancionados como Irán y Corea del Norte, estimando que en 2024 las actividades relacionadas alcanzarán los 51,000 millones de dólares. El informe recomienda a los países fortalecer la supervisión de los emisores de stablecoins en lugar de prohibirlas por completo, para prevenir actividades de lavado de dinero y transferencias de fondos.
MarketWhisperhace5h
Polymarket retira el "mercado de predicción de explosiones nucleares", con un volumen de negociación superior a 830,000 dólares, lo que genera controversias sobre regulación y comercio interno
La plataforma de predicción descentralizada Polymarket eliminó el mercado de "cuándo se detonará el arma nuclear" debido a controversias, acumulando un volumen de comercio superior a 838,000 dólares, lo que ha generado preocupaciones éticas y regulatorias. Los analistas señalan que las apuestas relacionadas con el guerra presentan riesgos de tergiversación. Las autoridades regulatorias de Estados Unidos están preocupadas por los riesgos potenciales de los mercados de predicción y planean establecer estándares regulatorios unificados.
GateNewshace5h
