2025-12-31 04:25:05

El caso de apuestas deportivas ilegales a gran escala en Turquía sigue ampliando su impacto. Los últimos avances muestran que un conocido promotor inmobiliario con un patrimonio superior a 5.5 mil millones de dólares ha sido arrestado oficialmente por sospechas de lavado de dinero. La investigación de las autoridades ha descubierto una pista que merece atención: la compañía inmobiliaria a su nombre y las personas involucradas en el caso han realizado una serie de transferencias de fondos sospechosas a través de plataformas de cifrado.

Esto es bastante impactante—la industria de las criptomonedas vuelve a verse envuelta en una tormenta de cumplimiento. El caso ya ha sido remitido a las autoridades judiciales encargadas de la lucha contra la financiación del terrorismo y el lavado de dinero, lo que significa que la investigación se intensificará aún más. Esto también nos recuerda lo importante que es la transparencia y la conciencia de cumplimiento en las transacciones de fondos dentro del ecosistema Web3. Tanto las plataformas como los participantes deben ser responsables de la procedencia y el destino de sus fondos.

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GateUser-ccc36bc5

· Hace11m

Otra vez, siempre el chivo expiatorio de las criptomonedas, realmente absurdo

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SatoshiChallenger

· hace10h

Otra vez, los grandes del sector inmobiliario usan criptomonedas para lavar dinero, y luego todos dicen "esto es un punto negro en la industria de las criptomonedas" — lo irónico es que en TradFi se lavan decenas de miles de millones de dólares al día sin problema, ¿y en nuestro caso un solo caso hace que toda la industria tenga que pagar el pato? Los datos hablan por sí mismos, las apuestas ilegales combinadas con negocios inmobiliarios, esta estrategia ya estaba desgastada en los años 90, las criptomonedas solo son una herramienta diferente, no echen la culpa a otros, señores. Lo que realmente debería cuestionarse no es la falta de transparencia en Web3, sino por qué este tipo pudo mover 5.5 mil millones de dólares sin ser detectado antes. La respuesta a esa pregunta ya existía hace tres años.

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MetaMasked

· 01-01 18:55

¿Otra vez? ¿Esta vez también el chivo expiatorio de las criptomonedas? ¿Realmente nos toman por simples herramientas?

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GmGmNoGn

· 2025-12-31 18:31

Otra vez, cada vez que pasa algo hay que echarle la culpa a las criptomonedas... realmente sin palabras

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OfflineNewbie

· 2025-12-31 04:46

Otra vez aquí, esta vez le toca a Turquía... ¿Las plataformas de criptomonedas realmente se han convertido en herramientas de lavado de dinero? --- Los grandes con 5.5 mil millones de dólares han caído, ¿qué significa eso? Nada puede detener a los departamentos de anti lavado de dinero, ¿verdad? --- Apuestas deportivas + bienes raíces + criptomonedas, esta combinación es realmente increíble, ¿quién la ideó? --- Así que, en la cadena o fuera de ella, no importa, ¿qué tan transparente puede ser? --- Eh, por eso prefiero mantener (HODL) en lugar de hacer estas transacciones complejas de cross-chain. --- Lo importante es si las plataformas realmente saben lo que están haciendo, parece que muchas bolsas ni siquiera pensaron en que podrían ser investigadas. --- Otra historia de quiebra, con más de 50 mil millones en patrimonio, pero aún así no pudo escapar. --- Y ahora, parece que la mano dura de los reguladores va a caer sobre Web3.

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LiquidatorFlash

· 2025-12-31 04:38

5.5 mil millones de dólares en caída directa, esta vez realmente se activó el umbral de control de riesgos --- ¿Otra vez lavado de dinero con criptomonedas? Apuesto a que la próxima noticia con el número será el doble --- Una vez que los departamentos judiciales de lucha contra el lavado de dinero intervienen, hay que tener cuidado con las posiciones de préstamo --- Bienes raíces + criptomonedas + apuestas deportivas, esta combinación de apalancamiento es un poco absurda --- ¿Transparencia? Vamos, decirlo bonito, incluso los contratos inteligentes no pueden detener la codicia humana --- El riesgo de liquidación está llegando, ¿están listos para la liquidación forzada? --- Siempre es así, las criptomonedas vuelven a cargar con la culpa, ¿quién pagará los costos de cumplimiento? --- 5.5 mil millones de dólares simplemente desaparecieron, te doy un 10 en predicción --- Una vez que el índice de colateralización cae en picado, las fichas de dominó no podrán detenerse

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MEVVictimAlliance

· 2025-12-31 04:37

Otra vez, cada vez que pasa algo, hay que sacar la criptografía para hacerla escarnio... Por cierto, ¿este tío con una fortuna de 5.5 mil millones aún necesita lavar dinero? La codicia no tiene límites, como una serpiente que intenta tragar un elefante. La transparencia en la cadena no es más que esto, cuanto más quieres ocultar, más fácil es que se exponga. El precio de ganar dinero rápido, tarde o temprano, hay que pagarlo.

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TheMemefather

· 2025-12-31 04:36

¿Otra vez? ¿La criptografía vuelve a ser culpada? Siempre es así --- Incluso los grandes con 5.5 mil millones de dólares pueden hundirse, nosotros debemos ser cautelosos --- ¿Transparencia? Ja, en algunas plataformas ni siquiera hacen KYC a regañadientes, qué risa --- Esta vez realmente se han puesto en serio, la acción del departamento de lucha contra el lavado de dinero no es una broma --- Lavado de dinero con bienes raíces y crypto... uno tras otro, cada vez más astutos --- Los que tenían conciencia de cumplimiento ya no existen, los que quedan están jugando a la suerte --- ¿Otra vez Turquía? ¿Por qué siempre hay tantos problemas? --- El verdadero problema no está en crypto, sino en la naturaleza humana

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DegenDreamer

· 2025-12-31 04:30

Otra vez alguien usando crypto para lavar dinero, realmente no puedo más... En estos tiempos, los ricos juegan con muchas cosas diferentes

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GasWhisperer

· 2025-12-31 04:28

Ngl, la mempool está a punto de llenarse de transacciones de cumplimiento después de esta saga turca... otro momento de 5.5B gwei para la reputación de las criptomonedas jaja

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