El Banco Central de Irlanda acaba de tomar medidas: una plataforma líder en cumplimiento fue multada con 21.5 millones de euros debido a una vulnerabilidad en su sistema de monitoreo contra el lavado de dinero.

Esto no es poca cosa. Las autoridades regulatorias descubrieron que su sistema AML tenía puntos ciegos y no pudo detectar a tiempo actividades sospechosas. Sin embargo, la plataforma ya ha revisado todos los registros de transacciones pasadas y ha actualizado completamente su sistema de monitoreo.

La verdad, en estos tiempos, los costos de cumplimiento para los exchanges de criptomonedas son cada vez mayores. Pero en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero, no se puede ser negligente, ya que es uno de los ámbitos bajo mayor vigilancia por parte de las autoridades.