El Banco Central de Irlanda acaba de tomar medidas: una plataforma líder en cumplimiento fue multada con 21.5 millones de euros debido a una vulnerabilidad en su sistema de monitoreo contra el lavado de dinero.
Esto no es poca cosa. Las autoridades regulatorias descubrieron que su sistema AML tenía puntos ciegos y no pudo detectar a tiempo actividades sospechosas. Sin embargo, la plataforma ya ha revisado todos los registros de transacciones pasadas y ha actualizado completamente su sistema de monitoreo.
La verdad, en estos tiempos, los costos de cumplimiento para los exchanges de criptomonedas son cada vez mayores. Pero en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero, no se puede ser negligente, ya que es uno de los ámbitos bajo mayor vigilancia por parte de las autoridades.
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Rekt_Recovery
· hace15h
bruh... otro intercambio se ha rekt. supongo que mi PTSD de liquidación ya no es la peor cosa.
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DecentralizedElder
· hace15h
Esperando la gran noticia de otras supuestas plataformas de cumplimiento.
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BearMarketGardener
· hace15h
La regulación es lo más rentable.
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RektDetective
· hace15h
AML no funciona, entonces directamente se termina.
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SilentObserver
· hace15h
Perderse una oportunidad es un delito grave.
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GateUser-e87b21ee
· hace15h
Esta multa vale la pena.
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GhostInTheChain
· hace15h
Ser sancionado es justo, esto no es ninguna broma.
El Banco Central de Irlanda acaba de tomar medidas: una plataforma líder en cumplimiento fue multada con 21.5 millones de euros debido a una vulnerabilidad en su sistema de monitoreo contra el lavado de dinero.
Esto no es poca cosa. Las autoridades regulatorias descubrieron que su sistema AML tenía puntos ciegos y no pudo detectar a tiempo actividades sospechosas. Sin embargo, la plataforma ya ha revisado todos los registros de transacciones pasadas y ha actualizado completamente su sistema de monitoreo.
La verdad, en estos tiempos, los costos de cumplimiento para los exchanges de criptomonedas son cada vez mayores. Pero en lo que respecta a la lucha contra el lavado de dinero, no se puede ser negligente, ya que es uno de los ámbitos bajo mayor vigilancia por parte de las autoridades.