Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, residentes de Estonia, se han declarado culpables de un fraude criptográfico multimillonario. Cabe destacar que ambos individuos estaban involucrados en la operación de una empresa de minería en la nube ahora desaparecida, HashFlare
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se estima que el esquema Ponzi de criptomonedas identificado tiene un valor de $577 millones. La empresa HashFlare permitió a los usuarios minar criptomonedas como Bitcoin y Ether mediante la propiedad de sus propios equipos de minería física.
Durante sus días comerciales entre 2015 y 2019, HashFlare también ofrecía servicios de arrendamiento de potencia de hash pagando algún alquiler
Los documentos del DOJ señalan que la empresa falsificaba las ganancias en sus plataformas web, sin embargo, la empresa era capaz de manejar transacciones enormes como prometió a sus inversores
Polybius, un banco de criptomonedas falso, promocionado
El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha destacado que los operadores de HashFlare también sugirieron a los inversores a Polybius, un banco de criptomonedas falso; el banco al parecer no ha devuelto el dinero a sus clientes, dejando a miles de inversores en pérdidas
Polybius ha victimizado al pueblo de los Estados Unidos con su presencia en varias naciones. Tras el aumento de quejas y la falta de pago, la pareja lideró la operación a un ritmo más lento y finalmente pausó todo el esquema, obteniendo más de $500 millones
Algunos otros medios de comunicación también informaron que Polybius, un banco de criptomonedas, fue fundado por estos dos individuos a partir del monto recolectado del proceso de financiación. Después de que la empresa HashFlare salió del mercado, las unidades de aplicación de la ley recibieron docenas de quejas, y Sergei Potapenko e Ivan Turõgin fueron arrestados en Tallinn
Tras el arresto, ambos cerebros serán enviados a la cárcel por 20 años; el DOJ dijo que el fondo saqueado se utilizó para comprar propiedades caras, coches y otros dispositivos
Hoy en día, volverse rico en menos tiempo es posible a través de las criptomonedas, pero es obligatorio llevar a cabo alguna actividad ilícita. Sin embargo, el comercio con conocimiento y estrategia también podría ayudar a obtener buenos beneficios netos
La extradición del par de detenidos se ha realizado después de todas las formalidades y trámites con la policía y las autoridades estonias. En cuanto a la población, Estonia es uno de los países más pequeños, con una población de 13.25 lakhs
Anteriormente, el 13 de febrero, las agencias de cumplimiento de la India iniciaron una operación para investigar empresas de criptomonedas con sede en Estonia y Hong Kong
Actualizaciones de precios del mercado de criptomonedas
Hasta la publicación, la capitalización del mercado de criptomonedas era de $3.21 billones, y al mismo tiempo, el volumen de negociación era de $98.7 mil millones, con una pérdida del 29 por ciento. El Bitcoin ha estado intercambiándose a $96,488
En las últimas 24 horas, la lista de ganadores ha sido dominada por Dogwifhat, Official Trump, Jupiter y XRP, sin embargo, los perdedores son PancakeSwap, BNB, Mantra y TRX
En este momento, el volumen total de DeFi es de $7.54 mil millones, o el 7.64% del volumen de 24 horas de todo el mercado de criptomonedas, el volumen total de todos los stablecoins es de $89.23 mil millones, o el 90.41% del volumen de 24 horas del mercado de criptomonedas.
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Dúo estonio culpable de $577M Cripto Ponzi, enfrenta 20 años- DOJ
Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, residentes de Estonia, se han declarado culpables de un fraude criptográfico multimillonario. Cabe destacar que ambos individuos estaban involucrados en la operación de una empresa de minería en la nube ahora desaparecida, HashFlare
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se estima que el esquema Ponzi de criptomonedas identificado tiene un valor de $577 millones. La empresa HashFlare permitió a los usuarios minar criptomonedas como Bitcoin y Ether mediante la propiedad de sus propios equipos de minería física.
Durante sus días comerciales entre 2015 y 2019, HashFlare también ofrecía servicios de arrendamiento de potencia de hash pagando algún alquiler
Los documentos del DOJ señalan que la empresa falsificaba las ganancias en sus plataformas web, sin embargo, la empresa era capaz de manejar transacciones enormes como prometió a sus inversores
Polybius, un banco de criptomonedas falso, promocionado
El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha destacado que los operadores de HashFlare también sugirieron a los inversores a Polybius, un banco de criptomonedas falso; el banco al parecer no ha devuelto el dinero a sus clientes, dejando a miles de inversores en pérdidas
Polybius ha victimizado al pueblo de los Estados Unidos con su presencia en varias naciones. Tras el aumento de quejas y la falta de pago, la pareja lideró la operación a un ritmo más lento y finalmente pausó todo el esquema, obteniendo más de $500 millones
Algunos otros medios de comunicación también informaron que Polybius, un banco de criptomonedas, fue fundado por estos dos individuos a partir del monto recolectado del proceso de financiación. Después de que la empresa HashFlare salió del mercado, las unidades de aplicación de la ley recibieron docenas de quejas, y Sergei Potapenko e Ivan Turõgin fueron arrestados en Tallinn
Tras el arresto, ambos cerebros serán enviados a la cárcel por 20 años; el DOJ dijo que el fondo saqueado se utilizó para comprar propiedades caras, coches y otros dispositivos
Hoy en día, volverse rico en menos tiempo es posible a través de las criptomonedas, pero es obligatorio llevar a cabo alguna actividad ilícita. Sin embargo, el comercio con conocimiento y estrategia también podría ayudar a obtener buenos beneficios netos
La extradición del par de detenidos se ha realizado después de todas las formalidades y trámites con la policía y las autoridades estonias. En cuanto a la población, Estonia es uno de los países más pequeños, con una población de 13.25 lakhs
Anteriormente, el 13 de febrero, las agencias de cumplimiento de la India iniciaron una operación para investigar empresas de criptomonedas con sede en Estonia y Hong Kong
Actualizaciones de precios del mercado de criptomonedas
Hasta la publicación, la capitalización del mercado de criptomonedas era de $3.21 billones, y al mismo tiempo, el volumen de negociación era de $98.7 mil millones, con una pérdida del 29 por ciento. El Bitcoin ha estado intercambiándose a $96,488
En las últimas 24 horas, la lista de ganadores ha sido dominada por Dogwifhat, Official Trump, Jupiter y XRP, sin embargo, los perdedores son PancakeSwap, BNB, Mantra y TRX
En este momento, el volumen total de DeFi es de $7.54 mil millones, o el 7.64% del volumen de 24 horas de todo el mercado de criptomonedas, el volumen total de todos los stablecoins es de $89.23 mil millones, o el 90.41% del volumen de 24 horas del mercado de criptomonedas.