La evidencia onchain fue clave para asegurar la condena de tres personas por financiación del terrorismo en Indonesia en 2024 y 2025, lo que refleja un cambio claro en la forma en que los tribunales valoran la evidencia onchain.
“Los tribunales de Indonesia han demostrado que la evidencia de criptomonedas — direcciones de billetera, historiales de transacciones, flujos on-chain — no solo es admisible, sino que puede servir de base para una acusación por financiación del terrorismo”, dijo TRM en un comunicado el domingo.
TRM dijo que las redes de financiación del terrorismo han preferido las criptomonedas como mecanismo de elección para mover dinero, ya que las autoridades y reguladores han sido lentos en tratarlas con el mismo nivel de escrutinio que los canales fiduciarios tradicionales, pero señaló que esto ahora está cambiando.
Según la firma de blockchain, las autoridades de Indonesia rastrearon que un acusado envió más de $49,000 en valor de USDt (USDT) en 15 transacciones desde un exchange local a una plataforma extranjera, y que los fondos posteriormente fueron canalizados hacia una campaña de recaudación de terrorismo vinculada con ISIS en Siria.
El equipo de inteligencia financiera de Indonesia y su unidad policial de lucha contra el terrorismo, Densus 88, realizaron el análisis y presentaron los hallazgos ante los tribunales indonesios, que aceptaron los datos de blockchain como evidencia clave en cada uno de los tres casos.
_Fuente: _TRM Labs
Indonesia no es el único país en el Sudeste Asiático que utiliza analítica de blockchain para atrapar a criminales, dijo TRM.
“Están apareciendo patrones similares en todo el Sudeste Asiático, donde los gobiernos están invirtiendo en capacidades de inteligencia de blockchain y mejorando la colaboración entre los sectores público y privado para abordar riesgos de finanzas ilícitas.”
TRM Labs dijo que las unidades de inteligencia financiera y las agencias de aplicación de la ley de Singapur y Malasia también están construyendo capacidad técnica para rastrear flujos de criptomonedas.
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El 1 de abril, funcionarios camboyanos y chinos capturaron a Li Xiong, un líder del Grupo Huione, una organización que sirvió como centro de estafas en Camboya y que llevó a cabo fraudes de “acuchillamiento de cerdos” y otros esquemas de inversión para robar cripto de víctimas de todo el mundo.
Xiong fue extraditado a China, donde se enfrentará a cargos por fraude y lavado de dinero.
Su extradición se produjo tres meses después del arresto de Chen Zhi, el jefe de Prince Group, que opera el Grupo Huione.
TRM informó en febrero que entidades ilícitas recibieron alrededor de $141 mil millones en stablecoins en 2025, marcando un máximo de cinco años.
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