Gate News informa que, el 12 de marzo, los inversores presentaron una demanda colectiva en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, Estados Unidos, el martes 11 de marzo, acusando a JPMorgan de no haber detenido transacciones sospechosas en la estafa piramidal de criptomonedas de 328 millones de dólares operada por Goliath Ventures, que ya ha cerrado sus operaciones, y de haber permitido que la compañía utilizara su infraestructura bancaria para captar fondos de los inversores. La demanda afirma que JPMorgan proporcionó servicios bancarios exclusivos a Goliath desde enero de 2023 hasta mayo o junio de 2025, durante los cuales Goliath recaudó al menos 328 millones de dólares de más de 2000 inversores. De esa cantidad, aproximadamente 253 millones de dólares fueron depositados en la cuenta 0305 de JPMorgan, y unos 123 millones de dólares fueron transferidos a una cartera que Goliath mantenía en un CEX. Anteriormente, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Medio de Florida anunció el 24 de febrero la detención del CEO de Goliath, Christopher Delgado, quien enfrenta una condena máxima de 30 años de prisión federal. La fiscalía afirmó que Goliath (anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm) operó esta estafa desde enero de 2023 hasta enero de 2026. Otra denuncia penal indica que Goliath también mantenía una cuenta comercial en un banco, siendo Delgado copropietario de dicha cuenta.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El esquema Ponzi de OneCoin se pone en marcha para el reembolso; el Departamento de Justicia de EE. UU. asigna 40 millones de dólares para compensar a las víctimas
El fraude OneCoin, el esquema Ponzi de tipo Ponzi, fue fundado por Ruja Ignatova en 2014, atrayendo a 3.5 millones de inversores y estafando alrededor de 4 mil millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. proporcionará 40 millones de dólares para compensar a las víctimas, el fundador desapareció, figura en la lista del FBI como su principal objetivo de búsqueda, y el caso ha dado lugar a la cooperación entre organismos de aplicación de la ley de todo el mundo, con sanciones a varios cómplices.
ChainNewsAbmediahace3h
Gemini Space Station recibe una demanda colectiva por fraude de valores por tergiversaciones sobre la plataforma cripto
Bernstein Liebhard LLP ha presentado una demanda colectiva por fraude de valores contra Gemini Space Station, Inc. (GEMI), alegando declaraciones engañosas sobre su plataforma de criptomonedas. Los inversores pueden unirse a la demanda para el 18 de mayo de 2026, sin costos iniciales.
GateNewshace6h
Ucrania desmantela una red internacional de ciberdelincuencia y confisca $3M en criptomonedas
Un sospechoso conectado a un grupo internacional de ciberdelincuencia fue arrestado en Ucrania por $100 millones por fraude y lavado de dinero. La policía incautó $11 millones en activos y $3 millones en criptomonedas. El sospechoso enfrenta cargos por falsificación de documentos y lavado de dinero.
GateNewshace6h
Justin Sun arremete contra la propuesta de gobernanza de World Liberty Financial, la califica de "Coercion", y escala la disputa de altcoins respaldadas por Trump
Las tensiones se intensificaron entre el fundador de Tron, Justin Sun, y WLFI, respaldada por Trump, por una propuesta de gobernanza controvertida que penaliza a los votantes disidentes. Sun criticó la propuesta como coercitiva y absurda, alegando que WLFI intentó monopolizar el poder.
GateNewshace6h
La senadora Warren presiona a Musk en X sobre los riesgos del dinero, citando preocupaciones por las stablecoins y vacíos regulatorios
La senadora Elizabeth Warren le ha pedido a Elon Musk detalles sobre X Money, una función de pagos para X, lo que plantea preocupaciones sobre los riesgos de las stablecoins, los problemas regulatorios, la estabilidad financiera y la privacidad de los datos, con una respuesta que se debe presentar antes del 21 de abril de 2026.
GateNewshace13h
