Un nuevo informe del Departamento del Tesoro de EE. UU. destaca un aumento en el fraude relacionado con los quioscos de activos digitales, comúnmente conocidos como cajeros automáticos de criptomonedas, y advierte que estas máquinas están siendo cada vez más explotadas por estafadores y otros criminales financieros.
Los hallazgos se incluyeron en un informe presentado al Congreso en marzo de 2026, que examina el papel de las tecnologías emergentes en la lucha contra las finanzas ilícitas relacionadas con activos digitales.
Aunque los cajeros automáticos de criptomonedas ofrecen una forma conveniente para que los usuarios conviertan efectivo en criptomonedas, funcionarios del Tesoro dijeron que estos quioscos también se han convertido en una herramienta atractiva para los estafadores que buscan mover fondos con supervisión limitada rápidamente.
Según el informe, los criminales frecuentemente dirigen a las víctimas a quioscos específicos y les indican que envíen pagos en criptomonedas como parte de estafas.
Las autoridades policiales dicen que estas tácticas permiten a los perpetradores presionar a las víctimas para que transfieran fondos rápidamente, a menudo antes de que se den cuenta de que están siendo defraudadas.
Los funcionarios del Tesoro también señalaron debilidades en el cumplimiento de algunas operadoras de quioscos como un factor contribuyente.
El informe señaló que niveles significativos de incumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo entre ciertos operadores han hecho que las máquinas sean particularmente vulnerables a abusos por parte de estafadores y otros actores ilícitos.
La magnitud del problema parece estar creciendo rápidamente. Datos citados en el informe del Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI muestran que en 2024 se registraron más de 10,900 quejas relacionadas con estafas en cajeros automáticos de criptomonedas.
Las pérdidas reportadas por estos incidentes alcanzaron aproximadamente 246.7 millones de dólares durante ese año.
Las autoridades dicen que los esquemas de fraude a menudo involucran tácticas de ingeniería social, donde las víctimas son contactadas por llamadas telefónicas, mensajes en línea o estafas de suplantación y persuadidas para depositar efectivo en cajeros automáticos de criptomonedas y enviar criptomonedas a billeteras controladas por criminales.
El informe del Tesoro enfatizó que, si bien los activos digitales ofrecen una innovación financiera y tecnológica legítima, ciertos servicios dentro del ecosistema, como los quioscos de criptomonedas, pueden convertirse en canales de alto riesgo cuando no se aplican de manera constante los estándares de cumplimiento.
Los funcionarios dijeron que fortalecer la supervisión, mejorar las prácticas de cumplimiento y desplegar tecnologías avanzadas de monitoreo podrían ayudar a reducir los riesgos asociados con el abuso de los cajeros automáticos de criptomonedas, protegiendo a los consumidores de los crecientes esquemas de fraude en el espacio de activos digitales.
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