La corte federal de Estados Unidos impuso una sentencia severa al fundador de “Incognito Market”, Rui-Siang Lin, por operar una plataforma de comercio de drogas en la dark web basada en criptomonedas. Fue condenado a 30 años de prisión y se le confiscaron 105,045,109 dólares en ganancias ilícitas. Este caso es considerado uno de los más graves en los últimos años en la aplicación de la ley contra los “mercados de drogas en la dark web con criptomonedas”.
Según reveló la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York, desde su lanzamiento en octubre de 2020 hasta su cierre en marzo de 2024, Incognito Market dependió de un sistema de pagos en criptomonedas y de un mecanismo interno de transferencias llamado “Incognito Bank” para ofrecer servicios de transacciones anónimas a usuarios de todo el mundo. Se facilitaron más de 640,000 transacciones, por un monto total que superó los 1.05 mil millones de dólares, con más de 400,000 compradores registrados y más de 1,800 vendedores.
La investigación mostró que los productos ilegales vendidos en la plataforma estaban principalmente relacionados con drogas, incluyendo heroína, cocaína, LSD, MDMA, metanfetaminas, ketamina, alprazolam y medicamentos falsificados etiquetados como recetados. Entre ellos, una gran cantidad de “oxicodona” en realidad contenía fentanilo, lo que causó al menos una muerte y afectó a decenas de miles de familias.
La jueza Colleen McMahon, al dictar sentencia, señaló que las acciones de Rui-Siang Lin constituyen un “imperio transnacional de drogas digitales”, y destacó su uso de las características de anonimato de la blockchain para encubrir el flujo de fondos ilícitos. La fiscalía también reveló que, antes del cierre de la plataforma, Lin desvió fondos de los usuarios y trató de extorsionar mediante la exposición de registros de transacciones.
Este caso también se relaciona con varias operaciones recientes de cumplimiento de la ley contra “casos de lavado de dinero con criptomonedas en la dark web”, incluyendo el confiscamiento de activos en Helix Mixer y BidenCash. El Departamento de Justicia de EE. UU. afirmó que continuará fortaleciendo la regulación y la lucha contra los “crímenes con criptomonedas en la dark web”, los “canales de lavado de dinero con Bitcoin” y los sistemas de pagos anónimos.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
El New York Times vuelve a reavivar el «misterio de la identidad de Satoshi Nakamoto»; tras apuntar a Adam Back, aclara de inmediato
Autor: Nancy, PANews
La verdadera identidad de Satoshi Nakamoto sigue siendo un misterio que ha perdurado durante 17 años en el mundo cripto. Las especulaciones en torno a este seudónimo no se han detenido nunca: desde criptógrafos hasta fundadores de empresas, distintos candidatos han ido apareciendo uno tras otro, pero siempre ha faltado una evidencia que lo confirme de manera definitiva.
Recientemente, el New York Times publicó una investigación de más de diez mil palabras que, a partir de múltiples comparaciones basadas en el estilo lingüístico, las rutas técnicas y el contexto histórico, sitúa al CEO de Blockstream, Adam Back, como el candidato más sólido a Satoshi Nakamoto. Sin embargo, esta afirmación fue negada de inmediato y de forma explícita por el propio interesado, y los argumentos relacionados también fueron cuestionados de manera generalizada por la industria, por considerarse difíciles de sostener.
Vuelven a surgir las disputas sobre la identidad de Satoshi Nakamoto; la investigación de más de diez mil palabras apunta a Adam Back
En esta investigación, el periodista del New York Times, John Carreyrou, empleó más de un año para profundizar y ordenar, a partir de los archivos de décadas y de las listas de correo de cripto-punks, hasta
区块客hace1h
El ETF de Bitcoin de Morgan Stanley impulsa un impacto de 3 veces la medida mientras 16.000 asesores abren el camino hacia una demanda de varios miles de millones
La demanda de Bitcoin está destinada a expandirse rápidamente a medida que Morgan Stanley despliega a sus 16.000 asesores y lanza un ETF de bajo costo, impulsando las entradas institucionales y fortaleciendo la posición de las criptomonedas en las carteras tradicionales.
Aspectos clave:
Los 16.000 asesores de Morgan Stanley desbloquean una gran demanda de bitcoin, impulsando
Coinpediahace5h
DWF Labs, cofundador: el mercado actual es aburrido, pero no ha desaparecido; los constructores o los inversores aún tienen muchas cosas que hacer.
El cofundador de DWF Labs, Andrei Grachev, dijo que el mercado se encuentra actualmente en una fase de “aburrimiento”, que muchas actividades importantes se desarrollan en silencio, y recomendó a los inversores mantener la paciencia y buscar mejores momentos. Destacó que el mercado todavía ofrece oportunidades, como mantener Bitcoin o participar en altcoins, y pidió a los pequeños inversores minoristas seguir aprendiendo y mantener un enfoque optimista.
GateNewshace5h
Un investigador propone una propuesta de transacciones para lograr una protección poscuántica de Bitcoin sin necesidad de bifurcación
Noticias de Gate News, el 12 de abril, un investigador propuso un esquema de transacciones que permite lograr una resistencia a los ataques de nivel cuántico contra Bitcoin sin necesidad de bifurcación. Actualmente, la amenaza de computación cuántica contra Bitcoin todavía se mantiene en el plano teórico. Mientras tanto, empresas tecnológicas como Google y Cloudflare ya han empezado a preparar medidas de respuesta y han establecido un calendario objetivo para completar la migración de la criptografía poscuántica después de 2029.
GateNewshace6h
El gran tiburón de los contratos “primero fija 10 grandes objetivos” tiene una ganancia flotante de 3.21 millones de dólares en una posición corta; precio de apertura de BTC: 71554.61 dólares
Noticias de Gate. Mensaje: el 12 de abril, según el análisis on-chain de Ai Yi ( @ai_9684xtpa ), los contratos de “ballenas” con posiciones short del “primero fijar 10 grandes objetivos” ( @Jason60704294 ) están en ganancia no realizada de 3.21 millones de dólares. De ese total, los shorts de BTC son 2567.49 unidades, con precio de apertura de 71554.61 dólares y una ganancia no realizada de 1.185 millones de dólares; los shorts de ETH son 38465.22 unidades, con precio de apertura de 2248.74 dólares y una ganancia no realizada de 2.028 millones de dólares.
GateNewshace6h
