El gobierno de EE. UU. ha tomado oficialmente la propiedad legal de más de 400 millones de USD que incluyen criptomonedas, bienes raíces y efectivo confiscados en un caso relacionado con un servicio de mezcla de bitcoin en la darknet llamado Helix.

Según el fiscal, Helix procesó al menos 354.468 bitcoin, en su mayoría vinculados a mercados de drogas en la darknet, y se le acusa de ser una herramienta popular que ayuda a los delincuentes a lavar dinero. Este servicio cobra tarifas por las transacciones y permite la integración directa en el sistema de retiro de bitcoin de las plataformas de mercado negro a través de API.

El operador de Helix, Larry Dean Harmon, se declaró culpable de conspiración para lavar dinero. En noviembre de 2024, Harmon fue condenado a 36 meses de prisión, tres años de libertad condicional tras cumplir la condena, y también deberá pagar las confiscaciones de activos sustanciales según la sentencia del tribunal.

El Departamento de Justicia de EE. UU. informó que el caso forma parte de una campaña de lucha contra la ciberdelincuencia a gran escala, en la que esta agencia ha logrado cientos de condenas y recuperado cientos de millones de USD relacionados con casos de homicidio y lavado de dinero mediante activos digitales en los últimos años.

Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el Aviso legal.

Artículos relacionados

Los ETF spot de Bitcoin registran 137,75 millones de dólares en salidas netas el 29 de abril

bitcoin news Flujo de capital Datos on-chain Acciones

Según Trader T, los ETF spot de Bitcoin registraron salidas netas de 137,75 millones de dólares el 29 de abril. El IBIT de BlackRock lideró las salidas con 54,7 millones de dólares, seguido por el FBTC de Fidelity con 36,13 millones de dólares y el ARKB de Ark con 30,04 millones de dólares. El MSBT de Morgan Stanley registró entradas netas de 10,81 millones de dólares.

GateNewshace1h

El sector de los memecoines sube 3,89% en 24 horas; DOGE salta 7,40% mientras BTC cae a $77K

bitcoin news dogecoin news Volatilidad del precio

De acuerdo con PANews citando datos de SoSoValue, los sectores del mercado cripto mostraron un rendimiento mixto hoy (30 de abril), con el sector Meme destacando, al alza de 3,89% en 24 horas. Dogecoin (DOGE) se disparó 7,40%, mientras que BuildOn (B) subió 9,16%. SPX6900 (SPX) y Siren (SIREN) ganaron 3,87% y 4,84%

GateNewshace1h

Ripple Prime: se conecta a las opciones de BTC de Bullish, con soporte para RLUSD

bitcoin news Datos sobre derivados Asociaciones y ecosistema

Ripple Prime y Bullish (NYSE: BLSH) anunciaron el 29 de abril una expansión de la integración. Los clientes de Ripple Prime ahora pueden negociar directamente opciones sobre Bitcoin (BTC) a través de la plataforma Bullish usando sus subcuentas existentes, y también admiten el uso de Ripple USD (RLUSD) para operar opciones.

MarketWhisperhace1h

Huang Licheng tuvo una pérdida semanal de 3.29 millones de dólares y aún mantiene posiciones largas en ETH y BTC

bitcoin news ethereum news Datos sobre derivados

Según los datos publicados el 30 de abril por la plataforma de monitoreo on-chain Lookonchain, el trader de criptomonedas Huang Licheng (@machibigbrother) pasó de ganancias a pérdidas durante la semana pasada, con una pérdida de aproximadamente 3.29 millones de dólares. Los datos de Lookonchain muestran que, actualmente, Huang Licheng mantiene 8,500 ETH y 152 BTC en la plataforma de contratos perpetuos descentralizados Hyperliquid.

MarketWhisperhace1h

Delphi Digital backtesting: el rendimiento mediano de BTC en cinco años supera 8 veces, ETH sin pérdidas

bitcoin news ethereum news Análisis de mercado Predicción de precios Acciones

Según el análisis publicado en X el 30 de abril por la firma de investigación de criptomonedas Delphi Digital, los resultados de la prueba retrospectiva desde que se mantuvieron posiciones desde mayo de 2016 muestran que, al incluir los rendimientos por staking, ETH y SOL no registraron rentabilidades negativas durante ninguno de los cinco horizontes de tenencia; en el peor de los casos, BTC registró una pérdida de aproximadamente 13%. El rendimiento mediano de BTC a lo largo de cinco años superó las 8 veces, mientras que el rendimiento mediano de ETH a lo largo de cinco años se acercó a las 13 veces.

MarketWhisperhace2h

Machi X pierde $3.94M en liquidación semanal mientras las posiciones de BTC y ETH se ven afectadas durante la noche

bitcoin news ethereum news Datos sobre derivados

Según BlockBeats, el 30 de abril, Machi X sufrió $3.94 millones en pérdidas semanales debido a que la retirada del mercado provocó liquidaciones parciales de sus tenencias de Bitcoin y Ethereum durante la noche. El valor total de la posición del fondo cayó a $29.06 millones, con el precio de liquidación de ETH en $2,188 y el precio de liquidación de BTC en $72,143.1.

GateNewshace2h

Comentar

0/400

Sin comentarios