La señal detrás de la deportación de Chen Zhi a China: ¿Estados Unidos y China podrán recuperar los 127,000 BTC?

陳志 en Camboya fue arrestado y deportado a China. En octubre, EE. UU. confiscó 127,000 BTC, en diciembre Camboya revocó su nacionalidad, y China obtuvo la autoridad para la aplicación de la ley. La captura en Phnom Penh el día 7 fue liderada por China. Camboya cooperó porque no podía ofender a China y EE. UU. al mismo tiempo; Chen Zhi había recibido honores y mantenía buenas relaciones con los hijos del primer ministro. Singapur congeló 150 millones de dólares en moneda local, con activos totales que superan los 15 mil millones. China buscará recuperar y compensar, y posiblemente reclamará los BTC a EE. UU.

El misterio legal tras la revocación de la nacionalidad de Chen Zhi

Primera duda: ¿quién arrestó a Chen Zhi? Orange Capital combina noticias y relatos de algunos amigos, y dice que Chen Zhi fue arrestado en una villa de lujo en Phnom Penh, en la mañana del día 7, poco después de las ocho. La detención fue llevada a cabo por las autoridades camboyanas, pero se ha filtrado que fue bajo cooperación internacional en el marco de la colaboración policial, y que Chen Zhi fue arrestado y enviado de regreso a China para que las autoridades chinas continuaran la investigación.

El mensaje implícito aquí es: China lideró esta operación transnacional contra Chen Zhi. Pero como China no puede ir directamente a otros países a arrestar, fue Camboya quien cooperó en la captura. Este tipo de colaboración internacional en la aplicación de la ley es muy común en casos de delitos transnacionales, pero la clave está en si el país objetivo está dispuesto a cooperar.

Aquí hay un punto de conocimiento importante: Chen Zhi abandonó su nacionalidad china en 2014 y adquirió la camboyana. Es decir, en teoría, Chen Zhi es camboyano. ¿Tiene China realmente el derecho de arrestar a un extranjero? La respuesta es sí, y es legal. Porque el mes pasado, la nacionalidad camboyana de Chen Zhi fue cancelada por el rey.

Cuando una persona nacida en China se vuelve apátrida, su estatus de nacionalidad pasa a ser determinado por China. Por lo tanto, esta acción legal está completamente justificada y sin problemas. Este diseño legal es muy ingenioso: primero, mediante presión diplomática, Camboya revoca la nacionalidad de Chen Zhi; luego, al aprovechar su estatus de apátrida, se afirma la autoridad para aplicar la ley. Todo el proceso es impecable dentro del marco del derecho internacional.

Los tres pasos legales en la deportación de Chen Zhi

Primer paso (octubre): EE. UU. confisca 127,000 BTC, Chen Zhi no se atreve a huir de Camboya.

Segundo paso (diciembre): El rey de Camboya revoca la nacionalidad de Chen Zhi, dejándolo sin país.

Tercer paso (enero): China reclama autoridad para aplicar la ley, Camboya coopera en la captura y deportación.

Además, no solo Chen Zhi fue deportado, sino también otras dos personas, llamadas Xu Jiliang y Shao Jihui. Estas dos figuras también son miembros clave del grupo Taizi. Actualmente, hay poca información en línea sobre ellos, pero se espera que en el futuro surjan más detalles.

¿Por qué coopera Camboya? La calculadora política que no se puede ofender

¿Por qué se destaca este asunto? Porque Chen Zhi en Camboya podía moverse con libertad, incluso en 2020, el primer ministro Hun Sen le otorgó el título de caballero. Además, Chen Zhi mantenía una relación cercana con el hijo del primer ministro, Hong Manei, y Hong Manni, y podía entrar y salir libremente del palacio del primer ministro. Pero en octubre, EE. UU. se llevó 127,000 BTC.

EE. UU. y Camboya no pueden permitirse ofenderse mutuamente. ¿Y China? ¿Puede Camboya ofender a China? La respuesta es clara: no. Si fueras las autoridades camboyanas, ¿te arriesgarías a ofender a China por un Chen Zhi? La respuesta no es difícil. En esta situación de dilema, Camboya optó por cooperar con China en lugar de proteger a Chen Zhi, reflejando la realidad de la geopolítica. China es el mayor inversor y donante de Camboya, con una dependencia económica muy alta. Ofender a China por un criminal perseguido por EE. UU. tiene un costo mucho mayor que los beneficios políticos de proteger a Chen Zhi.

Esto también resuelve un enigma: muchas personas pensaban que tras la confiscación de los BTC de Chen Zhi por EE. UU., Chen podría huir a otro país. Pero en realidad, todavía estaba en Camboya; después de todo, aquí podía mantener cierta dignidad, a diferencia de la humillación que sufrió Maduro. Chen Zhi decidió quedarse en Camboya, quizás creyendo que sus relaciones con las élites políticas y empresariales camboyanas le ofrecerían protección, pero subestimó la capacidad de presión diplomática de China.

¿Por qué China quiere arrestar a Chen Zhi? Tres objetivos estratégicos

¿Por qué China quiere arrestar a Chen Zhi? Este es el aspecto más profundo y crucial de todo el asunto. Primero, hay que aclarar que China nunca ha cambiado su determinación y postura en la lucha contra el fraude telefónico; el gobierno es muy consciente del daño que estos centros de estafa causan en el país. La operación en el norte de Myanmar ya lo demostró claramente. La mano dura de la policía sigue firme.

El primer objetivo es erradicar por completo los centros de fraude telefónico. Capturar a Chen Zhi y a su equipo principal (Xu Jiliang y Shao Jihui) para eliminar por completo los centros del grupo Taizi en Camboya. Esto sería un beneficio para el país y la población. El segundo objetivo es recuperar los activos y compensar a las víctimas. Aunque se confiscaron 127,000 BTC, probablemente hay más activos. A finales de octubre, Singapur congeló activos por valor de más de 150 millones de dólares en moneda local. Chen Zhi ha estado en el negocio del fraude telefónico durante años, y sus activos probablemente superan los 15 mil millones de dólares. Recuperarlos permitiría compensar a las víctimas en China.

El tercer objetivo es reclamar los BTC a EE. UU. Aunque actualmente los BTC están en manos de EE. UU., eso no significa que siempre pertenecerán a EE. UU. Si China puede demostrar que las ganancias ilegales de Chen Zhi provienen de estafas a residentes chinos, EE. UU. debería devolver los BTC a China. Si EE. UU. cree que hay fondos que les pertenecen, puede solicitar y presentar pruebas, pero no puede quedarse con los 127,000 BTC en su totalidad. Como en el caso de que Reino Unido confiscará 60,000 BTC de Zhiming, las autoridades británicas ya están en negociaciones con China. La lógica con los 127,000 BTC de Chen Zhi es la misma. Por eso, Chen Zhi debe ser llevado ante la justicia y deportado a China, para que la ley pueda actuar en consecuencia.