El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Aleksey Bilyuchenko, ciudadano ruso, de hackear Mt. Gox en 2011 y robar aproximadamente 647,000 bitcoins (valorados en decenas de miles de millones de dólares). Según datos recientes de análisis en cadena de Arkham, las carteras relacionadas con él han transferido en la última semana 1,300 bitcoins (alrededor de 1.14 mil millones de dólares) a intercambios desconocidos, y las carteras relacionadas aún mantienen aproximadamente 4,100 bitcoins, habiendo vendido en total 2,300 bitcoins en el pasado. Este incidente ha vuelto a suscitar preocupaciones sobre posibles actividades de lavado de dinero relacionadas con la filtración histórica que llevó a la bancarrota de Mt. Gox en 2014. Bilyuchenko, de 43 años, y su cómplice de 29 años, Aleksandr Verner, supuestamente hackearon los servidores de Mt. Gox entre septiembre de 2011 y mayo de 2014, robando fondos de clientes y lavándolos a través de intercambios controlados como BTC-e, que operaban en conjunto con Alexander Vinnik, hasta que la autoridad cerró la plataforma en 2017. El incidente de hackeo a Mt. Gox sigue siendo uno de los mayores escándalos en el ámbito de las criptomonedas, ya que en su apogeo manejaba el 70% de las transacciones globales de Bitcoin. Sin embargo, los hackeos continuos expusieron muchas vulnerabilidades en las plataformas de intercambio tempranas. Los fiscales afirman que ambos aprovecharon un contrato fraudulento con un corredor de Bitcoin en Nueva York para blanquear más de 6.6 millones de dólares y transferir las ganancias a cuentas en el extranjero, mientras que BTC-e se convirtió en un centro para ransomware, ataques de hackers y fondos de drogas. Si Bilyuchenko es condenado en California por lavado de dinero y servicios de moneda no autorizados, enfrentará hasta 45 años de prisión. Además, hay cargos en un tribunal de Nueva York. Verner, por su parte, enfrentará 20 años de cárcel. Sin embargo, ambos aún no han sido detenidos, y Bilyuchenko huyó a Moscú en 2017.

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