La senadora Warren rechaza la amenaza de difamación de CZ: la petición del DOJ por lavado de dinero se mantiene firme

El equipo legal de la senadora Elizabeth Warren ha rechazado firmemente una amenaza de difamación por parte de Changpeng Zhao, afirmando que su tuit refleja con precisión la descripción del Departamento de Justicia (DOJ) sobre su declaración de culpabilidad por violaciones de lavado de dinero. Esta disputa, originada por la publicación de Warren tras el perdón de Zhao, destaca las tensiones en curso entre líderes de cripto y reguladores de EE. UU. sobre supervisión financiera.

La Disputa: Tuit de Warren vs. Desafío Legal de Zhao

El mensaje de Warren afirmaba que Zhao “se declaró culpable de un cargo criminal de lavado de dinero y fue condenado a prisión”, vinculándolo a su papel en el financiamiento de una moneda estable y en la lobby por un perdón. La abogada de Zhao, Teresa Goody Guillén, exigió una retractación, argumentando que la declaración tergiversaba su declaración de culpabilidad como participación personal en el lavado, amenazando con acciones legales por “declaraciones difamatorias que impugnan su reputación”.

En respuesta, el abogado de Warren, Ben Stafford, calificó la afirmación como “sin fundamento”, enfatizando que la infracción bajo la Ley de Secreto Bancario (BSA) es explícitamente criminal. Stafford señaló que el DOJ describió las acciones de Zhao como una “violación criminal” de las leyes contra el lavado de dinero, sancionable con prisión. La carta, obtenida por Punchbowl News, citaba las secciones 5318(h) y 5322(b)-(e) del BSA, afirmando el derecho de Warren a repetir hechos públicos bajo la Primera Enmienda.

• Declaración de Warren: “CZ se declaró culpable de un cargo criminal de lavado de dinero y fue condenado a prisión.”
• Respuesta de Zhao: “NO hubo cargos de lavado de dinero.”
• Defensa Legal: Los archivos del DOJ y el BSA confirman la naturaleza criminal; sin malicia ni falsedad.

El Papel del DOJ y Precedente Legal

La declaración del DOJ de 2023 enmarcó la resolución como un $4 mil millones de acuerdo por violaciones de “antilavado de dinero”, alineándose con la descripción de Warren. Los documentos judiciales en United States v. Changpeng Zhao muestran que Zhao admitió ayudar intencionadamente en fallos en los procedimientos AML, lo que llevó a una condena de cuatro meses. Stafford argumentó que incluso si se le demandara, Zhao tendría que probar falsedad y malicia, un umbral alto bajo las protecciones de la Corte Suprema para figuras públicas.

Implicaciones Más Amplias: Regulación de Cripto y Influencia Política

El enfrentamiento subraya la fricción entre innovadores de cripto y reguladores, con Warren criticando el perdón como “corrupción flagrante” vinculada a conexiones financieras. Revive debates sobre el cumplimiento de AML, ya que el BSA requiere programas robustos, y la falla de Zhao constituyó una infracción criminal. El incidente, en medio de la evolución regulatoria de 2025, resalta la necesidad de lobby y supervisión transparentes en las finanzas digitales.

Perspectivas para 2025: $130K-$200K Consenso de BTC

Los analistas pronostican BTC en $130K-$200K . Changelly ve $123,849; CoinDCX $131,500. VanEck apunta a $180K-$200K con el impulso del ETF. Para los inversores, cómo comprar Bitcoin a través de plataformas cumplidoras garantiza entrada. Cómo vender Bitcoin y cómo retirar Bitcoin ofrecen liquidez. Vender Bitcoin por efectivo y convertir Bitcoin en efectivo facilitan conversiones a fiat.

Estrategia de Trading: Cautelosos en Largo

Corto plazo: Largo BTC por encima de $108,500 apuntando a $115,000, con stops en $106,000 (riesgo del 2%). Swing: Acumular caídas, staking con un 5% de APY. Vigilar noticias regulatorias; por debajo de $108,000, salir.

En resumen, la rechazo de Warren a la amenaza de difamación de CZ, citando la declaración de AML del DOJ, subraya las batallas regulatorias en cripto, mezclando política con las dinámicas del mercado en 2025.