Huobi HTX inicia la "segunda fase de la acción especial contra comerciantes infractores"

En un contexto donde la competencia en la industria de los activos encriptados se intensifica y la regulación se vuelve más estricta, la seguridad y la confianza se han convertido en la base de la plataforma. HTX de Huobi ha lanzado recientemente la “segunda fase de acciones especiales contra comerciantes irregulares”, con estándares más altos, un control de riesgos más fuerte y una ejecución más estricta, para rectificar de manera integral las conductas de transacción irregulares en el sitio de selección C2C, enfocándose especialmente en problemas de alto riesgo como “pagos no verificados”, y continuar creando un ecosistema de transacciones “0 congelación, 0 riesgo, 100% seguro”.

Desde el lanzamiento de la plataforma de selección C2C, HTX de Huobi ha ganado la confianza de numerosos usuarios con innovaciones como “100% de reembolso completo” y “mecanismo amigable para nuevos clientes”. Esta nueva actualización de la acción especial no solo refleja el fortalecimiento continuo de la capacidad de gestión de riesgos de la plataforma, sino que también es un compromiso serio con la seguridad de los activos de los usuarios y un entorno de transacciones justas.

Segunda fase de la acción especial: apuntar a las fuentes de incumplimiento, mejorar el sistema de confianza de selección

Desde su lanzamiento, la plataforma Huobi Select ha sido la opción preferida de los usuarios como un canal C2C, gracias a su selección de comerciantes, rápida disponibilidad de fondos y altos estándares de seguridad. Sin embargo, a medida que se amplía el volumen de transacciones, algunos comerciantes han sido descubiertos realizando operaciones de pago a través de cuentas no verificadas, intentando eludir los requisitos de identificación real. Este tipo de comportamiento no solo infringe los límites de la plataforma, sino que también amenaza la seguridad de las transacciones de los usuarios.

Ante esto, Huobi HTX ha iniciado la “segunda fase de la acción especial”, estableciendo un mecanismo de sanción de “cero tolerancia”:

● Primera infracción: se restringe a los comerciantes la función de compra durante 3 días, se prohíbe la creación de nuevos órdenes de transacción y se requiere la presentación de un informe de rectificación;

● Nueva infracción: se retira la elegibilidad para la selección y se terminan todos los permisos de transacción.

En esta revisión, la plataforma descubrió que solo un usuario recibió un pago no registrado por parte del comerciante después de realizar múltiples transacciones normales con él. Para proteger los derechos de los usuarios, HTX se ha puesto en contacto con este usuario de inmediato, explicándole los riesgos potenciales y proporcionando orientación sobre seguridad para asegurar que su cuenta no se vea afectada. En el futuro, una vez que se detecten situaciones similares, la plataforma se comunicará proactivamente con el usuario por teléfono o correo electrónico y mantendrá abiertos los canales de comunicación a largo plazo.

A diferencia de en el pasado, esta acción no es solo una simple actualización de “inspección y sanción”, sino que a través de la gobernanza colaborativa de sistemas, tecnología y modelos de gestión de riesgos, se cerrarán completamente las brechas de riesgo. HTX de Huobi espera establecer un estándar más alto en la gestión de riesgos, su “actitud de cero tolerancia” hacia el mantenimiento de transacciones seguras hace que la palabra “selección” realmente represente “confiable y sostenible”.

Actualización del sistema de control de riesgos: Reconocimiento AI + Revisión manual, construyendo una línea de defensa de seguridad inteligente

En comparación con la primera fase de la acción especial, esta “segunda fase de la acción especial” ha logrado una actualización integral e inteligente en el sistema de gestión de riesgos. La plataforma HTX, apoyándose en modelos de gestión de riesgos inteligentes, combina la modelación con algoritmos de IA y el seguimiento de grandes datos, identificando automáticamente y alertando sobre comportamientos de transacciones anómalas de manera oportuna; al mismo tiempo, la plataforma ha introducido un mecanismo de revisión manual más riguroso, donde un equipo profesional de gestión de riesgos revisa uno a uno a los comerciantes y comportamientos de transacciones sospechosas, asegurando que cada transacción sea capaz de soportar el rastreo y verificación, logrando una interceptación precisa, sin errores de juicio ni omisiones.

Esta arquitectura de seguridad impulsada por la “tecnología + sistema” permite que Huobi HTX esté a la vanguardia de la gestión de riesgos en la industria: pasando de “sanciones posteriores” a “prevención previa”, y de “gobernanza pasiva” a “gobernanza activa”. Al mismo tiempo, la plataforma también se centrará en monitorear los métodos de pago y el flujo de fondos de las cuentas de los anunciantes, combatiendo estrictamente el uso de cuentas ajenas, cuentas familiares o cuentas secundarias para realizar transacciones, asegurando que cada transacción C2C tenga su origen de fondos y la información real coincidentes, promoviendo así que las transacciones C2C vuelvan a la “fuente de confianza”.

Enfoque en el usuario: Lanzamiento de un plan de recompensas especial para fomentar la construcción conjunta de un ecosistema seguro

Es importante destacar que esta operación especial no es una “represión” unilateral, sino una co-gobernanza de seguridad en la que participa toda la población. HTX de Huobi lanza simultáneamente el “Programa de Recompensas por Reportes de Usuarios”, que anima a los usuarios a rechazar activamente los pagos no verificados durante las transacciones y a reportar comportamientos irregulares a la plataforma. Los usuarios que reporten exitosamente y sean verificados recibirán recompensas en forma de artículos de recuerdo de la marca HTX de Huobi.

De ser protegidos a participantes seguros, a través de un mecanismo de recompensas que incentiva a los usuarios a mantener un entorno de transacciones justas, HTX de Huobi está construyendo un ecosistema abierto centrado en “gobernanza compartida por los usuarios y construcción de seguridad”. La “seguridad” ya no es solo responsabilidad de la plataforma, sino que se convierte en un esfuerzo conjunto en el que los usuarios pueden participar, contribuir y supervisar. Hacer que cada usuario sea una parte del sistema de seguridad de la plataforma, construyendo un entorno de transacciones C2C más transparente, justo y de confianza.

Cumplir con las normativas para forjar confianza, y promover el crecimiento a través de la confianza: Selección de estaciones para establecer un nuevo estándar en la industria

En un mercado lleno de incertidumbre, la competencia entre plataformas de comercio ha pasado de ser una “lucha por el tráfico” a una “lucha por la confianza”. Desde el lanzamiento de la plataforma de selección, el negocio C2C de Huobi HTX ha mantenido una alta reputación en la industria gracias a su estricto mecanismo de admisión de comerciantes, rápida experiencia de llegada de fondos y un sistema de control de riesgos completo.

La “segunda fase de la acción especial” se ejecutará con normas más estrictas, un sistema de control de riesgos más inteligente y un mecanismo de co-construcción de usuarios más abierto, cumpliendo continuamente con el compromiso a largo plazo de “seguridad, transparencia y eficiencia”, y construyendo un ecosistema de transacciones C2C que sea “seguro y transparente, normativo y eficiente, y centrado en el usuario”. Haremos que cada transacción se realice bajo la luz del sol y que la confianza se convierta en el valor central de la estación de selección. En el futuro, Huobi HTX continuará interpretando la responsabilidad a través de acciones, garantizando la seguridad mediante sistemas, y liderando las transacciones C2C hacia una nueva era más transparente y más sólida.

Sobre HTX

Huobi HTX se fundó en 2013 y, tras 12 años de desarrollo, ha pasado de ser un intercambio de moneda encriptación a un ecosistema de negocios de blockchain completo, que abarca el comercio de activos digitales, productos financieros derivados, investigación, inversión, incubación y otros negocios.

Huobi HTX, como el portal Web3 líder a nivel mundial, se adhiere a la estrategia de desarrollo de expansión global, prosperidad ecológica, efecto de riqueza y cumplimiento de seguridad, proporcionando a los entusiastas de las monedas virtuales del mundo un valor y servicios completos, seguros y confiables.